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深圳市爱施德股份有限公司 |
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证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-035
深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日收到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资分别于2015年3月18日、2015年3月19日通过深圳证券交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售流通股15,000,000股，累计减持股份数占公司总股本的1.4946%，具体如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
| 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价 | 减持股数（万股） | 减持比例（%） |
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 大宗交易 | 2015年3月18日 | 16.51 | 700 | 0.6975% |
| 大宗交易 | 2015年3月19日 | 15.89 | 800 | 0.7971% | |
| 合计 | 1,500 | 1.4946% | |||
2、股东本次减持前后持股情况
| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
| 股数(万股) | 占总股本比例(%) | 股数(万股) | 占总股本比例(%) | ||
| 深圳市神州通投资集团有限公司 | 合计持有股份 | 598,703,586 | 59.6526% | 583,703,586 | 58.1580% |
| 其中：无限售条件股份 | 598,703,586 | 59.6526% | 583,703,586 | 58.1580% | |
注：本次减持前后持股比例以2015年3月16日总股本1,003,650,647股为基数计算。
二、其他事项说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，神州通投资仍持有公司股份583,703,586股，占公司总股本的58.1580%，仍为公司控股股东。
3、神州通投资承诺履行情况
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。
上述承诺已于2013年5月28日履行完毕，本次减持股份不存在违反其所有股份锁定承诺的情况。
4、本次神州通投资减持前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2014年12月29日在指定信息披露媒体发布的《关于公司控股股东、持股5%以上的主要股东及实际控股人拟减持股份的公告》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-036
深圳市爱施德股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；
（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年3月20日下午14:00开始；
（2）网络投票时间为：2015年3月19日-3月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋2楼爱施德大学会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周友盟副董事长
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、现场会议的出席情况
（一）总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份为829,421,156股，占公司有表决权股份总数的82.6404%。参加本次股东大会表决的中小投资者2名，代表有表决权的股份1100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份为829,420,156股，占公司总股本的82.6403%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东1名，代表有表决权的股份为1000股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会对提请审议的十一项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会与会股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司、黄绍武、黄文辉对议案九回避表决，关联股东持股828,752,866股，占公司总股本的82.5738%。
审议通过如下决议：
1、审议《关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议《关于2015年对资金进行综合管理的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议《关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议《关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议《关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》之表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》之表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议《关于2015年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》之表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案》之表决结果如下：
表决结果：同意668,290股，占出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的非关联中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》之表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》之表决结果如下：
表决结果：同意829,421,156股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1100股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持股份的0%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。其中，议案一、议案三至议案九，系以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。北京国枫凯文（深圳）律师事务所认为：贵公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所关于深圳爱施德股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
本版导读：
| 深圳市爱施德股份有限公司 关于控股股东减持股份的公告 | 2015-03-21 | |
| 安徽华茂纺织股份有限公司2014年度报告摘要 | 2015-03-21 |
