证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  经营回顾

  报告期本集团实现销售收入587.61亿元，同比增长18.06%（上年同期：497.72亿元）；实现归属母公司股东净利润23.45亿元，同比增长10.34%（上年同期：21.25亿元）。

  截至2014年12月底，本集团总资产为751.60亿元，较年初增长12.35%（年初：668.98亿元）；归属母公司股东净资产为280.59亿元，较年初增长1.62%（年初：276.12亿元）。

  黄金业务

  报告期，本集团生产黄金158,924千克【5,109,521盎司】，同比增长46.42%（上年同期：108,540千克）。

  其中：矿山产金33,727千克【1,084,347盎司】，同比增长6.42%(上年同期：31,693千克)。

  生产冶炼金125,197千克【4,025,174盎司】，同比增长62.92%(上年同期：76,847千克)。

  黄金业务销售收入占报告期内营业收入的61.43%（抵销后），毛利占集团毛利的37.18%。

  [1盎司＝31.1035克]

  铜业务

  报告期，本集团生产铜373,612吨，同比增长12.27%(上年同期：332,792吨)。

  其中：矿产铜138,462吨（其中阴极铜17,741吨），同比增长10.72%(上年同期：125,060吨)。

  冶炼产铜235,150吨，同比增长13.20%(上年同期：207,732吨)。

  铜业务销售收入占报告期内营业收入的23.02%（抵销后），毛利占集团毛利的31.79%。

  铅锌业务

  报告期，本集团产锌300,485吨，同比增加18.59%(上年同期：253,388吨)。

  其中：矿产锌精矿含锌96,261吨，同比增长33.57%(上年同期72,067吨)。

  冶炼生产锌锭204,223吨，同比增加12.64%(上年同期：181,312吨)。

  报告期生产铅精矿含铅10,995吨，同比增长23.48%(上年同期：8,904吨)。

  铅锌矿业务销售收入占报告期内营业收入的5.47%（抵销后），毛利占集团毛利的8.07%。

  铁矿、白银等其它业务

  报告期，本集团产银316,867千克，同比下降3.25%（上年同期：327,506千克）。

  报告期内本集团生产铁精矿280万吨，同比增长7.28%(上年同期：261万吨)。

  铁矿、银等其它产品销售收入占报告期内营业收入的10.08%（抵销后），毛利占集团毛利的22.96%。

  地质勘查及资源储量情况

  报告期，集团累计投入地勘费用3.48亿元，完成钻探33.34万米，硐探1.13万米，槽探3.64万立方米，地质勘查取得较大进展，新增资源量金66.65吨、铜18.62万吨、铅锌15.39万吨、铁1,360.3万吨、煤1.99亿吨（以上数据未经评审）。

  截至2014年底，集团共有采矿权236个，面积794.8719平方公里，探矿权274个，面积3,873.36 平方公里。

  截至2014年底，集团主要矿山经评审的保有资源/储量见下表：

  主要矿山2014年保有资源/储量汇总表

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  3.1主营业务分析

  经营成果

  报告期，实现营业收入587.61亿元，同比增长18.06%（上年同期：497.72亿元）。

  下表列示截至2014年1-12月和2013年1-12月按产品划分的销售详情：

  ■

  本集团2014年营业收入较上年有较大增长，主要由于本公司冶炼产品的销量同比大幅上升,其中：冶炼加工金销量同比上升61.98%，冶炼产铜销量同比上升12.38%，冶炼产锌销量同比上升14.39%。

  成本及毛利率分析

  本集团以矿山开发为主，冶炼加工为辅，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

  下表列示截至2014年1-12月和2013年1-12月分产品单位销售成本和毛利率的详情。

  ■

  本集团综合毛利率为13.41%，同比减少了4.52个百分点，若剔除冶炼加工产品后，矿产品毛利率为44.32%，同比下降了4.65个百分点，下降的主要原因是报告期内矿产品价格下跌幅度大于成本下降幅度。

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  销售费用

  报告期，本集团销售费用90,551万元，同比增长72.26%（上年同期：52,567万元）。费用上升的主要由于销量上升，运输费相应增加所致。

  管理费用

  报告期，本集团管理费用为217,512万元，同比增长0.43%（上年同期：216,582万元）。若剔除新投产企业，同口径对比管理费用同比下降2.54%。主要是由于全集团上下严控费用开支，节支效果明显。

  财务费用

  报告期，本集团财务费用为76,795万元，同比增长4.76%（上年同期：73,306万元）,主要原因是融资规模增加。若剔除新投产企业，同口径对比财务费用同比下降3.88%。

  资产减值损失

  报告期，本集团资产减值损失为人民币36,295万元,同比下降54.18% (上年同期为79,214万元)。2014年计提的资产减值明细：坏账损失8,463万元、存货跌价损失11,480万元、可供出售金融资产减值2,681万元、固定资产减值2,078万元、无形资产减值2,328万元、其他流动资产减值损失265万元、其他非流动资产减值9,000万元。

  投资收益

  报告期，本集团投资收益为人民币77,257万元，同比增加75,880万元（上年同期为1,377万元），主要是由于2014年产品保值收益同比大幅增加所致。

  衍生金融工具持仓部分

  截至2014年12月31日，本集团持有期货合约及黄金租赁现货与套保净值的浮动亏损为人民币5,003万元。（上年同期为收益7,848万元）。

  运营资金及资金来源

  截至2014年12月31日，本集团的现金及现金等价物为35.12亿元，比上年同期减少5.09亿元，下降12.66%。

  报告期，本集团经营活动产生的累计现金净流入额为63.21亿元，比上年同期减少25.22亿元。其中：经营活动现金流入635.08亿元，较上年同期增加了96.23亿元；经营活动现金流出571.88亿元，较上年同期增加121.45亿元。本集团经营活动产生的净现金流减少，主要是由于2014年矿山产品价格同比下降；以及新增投产冶炼企业存货上升、房地产企业开发成本投入增加所致。

  报告期，本集团投资活动产生的现金净流出额为92.52亿元，比上年同期增加7.72亿元。其中的主要投资支出：（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为62.21亿元；（2）投资所支付的现金为23.40亿元；（3）并购子公司支出13.19亿元。

  报告期，本集团筹资活动产生的现金净流入额为24.14亿元，上年同期为现金净流出额25.95亿元，主要是融资增加。

  截至2014年12月31日，集团的融资总额为302.27亿元（2013年12月31日：235.71亿元），其中一年内须予偿还的融资规模约为139.64亿元，一年至二年内须予偿还的融资规模约为58.37亿元，二至五年内须予偿还的借款约为89.55亿元，五年以上须予偿还的借款约为14.71亿元。所有融资年利率介于1.33%至7.21%之间（2013年：1.16%至7.80%）。

  本集团日常资金需求及维护性资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的无指定用途的授信额度约1,038亿元人民币。

  资产负债情况分析表

  单位：元

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  3.2 研发支出情况表

  单位：万元

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  核心竞争力分析

  作为矿业企业，公司始终坚持把矿产资源作为企业最重要的资产，通过并购重组和自主勘查，公司拥有的资源储量持续增长，截至2014年底黄金保有资源储量1,342吨，铜1,543万吨，还拥有较大量的锌、铁、钨等矿产资源，是中国拥有金属矿产资源储量最多的企业之一。

  公司核心竞争力在技术上主要表现为构建行业内较强的科研支撑基础条件，拥有黄金行业唯一的低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室、国家企业技术中心、福建省有色金属矿产资源开发利用工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站等高资质科技平台；创建了以研究单位为主开展技术创新和研发，以生产企业为主开展科技成果转化和产业化，以项目为载体，研发、设计、生产三位一体的技术研发应用集成体系，形成了适应集团公司发展战略和自主创新的科技创新体制；建立了科技 “免责制”、管理和技术人员的双轨制薪酬体系、紫金特色的技术职务评聘制度等灵活多样的激励机制，营造良好创新环境与文化；经过多年的技术研发投入与技术积淀，在矿山开采技术、堆浸选冶技术、生物提铜技术、难处理金矿常压化学催化氧化技术、热压浸出技术、废水与废弃物资源化技术领域形成一批核心技术，将可长期为公司获取竞争中技术与成本优势，取得宝贵矿产资源开发权，进而扩大市场份额。

  报告期，集团公司组织完成科技成果鉴定6项，申报科技成果奖励13项，获奖12项（其中国家优秀专利奖1项；中国黄金协会科学技术特等奖1项、一等奖2项、二等奖2项），申请专利20项（其中发明专利18项）、获授权22项（其中发明专利12项），国家重点实验室顺利通过科技部验收获得高度评价，院士专家工作站被授予全省首批10家示范院士专家工作站之一。

  3.3证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况

  单位：元

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  3.4委托理财情况

  本公司控股子公司紫金财务公司于2013年底尚未到期的信托理财产品金额为8,600万元。 紫金财务公司2014年度购买信托理财产品85,500万元。于报告期末，紫金财务公司已收回信托理财产品金额为67,600万元，收益为1,690.59万元，尚未到期的金额为26,500万元；

  除上述外，本公司和控股子公司于2014年度发生的委托理财均为银行短期理财产品。于2013年底尚未到期的银行理财产品金额为150万元。本年度发生额为728,337万元。于报告期末已收回银行理财产品金额为721,337万元，收益为1,355.69万元，尚未到期的金额为7,150万元；

  有关2014年度1-12月理财业务详情见同日刊登的“临2015－014”公告。

  3.5委托贷款情况

  龙岩紫金中航房地产开发有限公司（以下简称“龙岩紫金中航”）为本公司一联营公司，本公司通过全资子公司持有其49%权益。龙岩紫金中航主要开发龙岩双龙路房地产项目，根据合作协议安排，其股东根据股权比例以股东借款方式提供项目所需开发资金。本公司通过控股子公司紫金财务公司以委托贷款方式提供资金，截至2014年12月底，合计提供金额人民币71,344万元。

  除上述外，本公司还通过紫金财务公司以委托贷款方式向下属全资子公司、控股子公司提供期限为1－5年的股东借款，截至2014年底，委托贷款余额合计为545,010万元人民币和14,150万美元。

  3.6主要子公司、参股公司分析

  单位：万元

  ■

  3.7非募集资金项目情况

  单位:亿元 币种:人民币

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  3.8 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  经营计划

  2015年主要产品产量：矿产金36吨，矿产铜15万吨，矿产铅锌21万吨，铁精粉300万吨，冶炼加工金117吨，冶炼产银 169吨，冶炼产铜 25万吨，冶炼产锌20万吨。

  上述计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能视情况更改有关计划。

  2015年具体业务策略

  以“抓改革、保增长、促发展”为工作主线，通过强化系列改革，激发企业的潜能；通过产品产量的增加，成本的有效控制，根据市场情况有效利用好金融工具，力争实现公司经营目标；通过矿产资源的并购和勘查，显著提升企业的资源保有量；运用现代信息技术改造传统管理模式和生产控制系统，进一步提升企业安全环保水平，大力培育企业可持续发展能力。

  因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  根据公司初步计划，预计2015年发生基建项目支出约人民币 21.69亿元（未含刚果(金)铜矿项目1.8亿美元），勘查支出约人民币3.38亿元；股权投资、矿业权投资等对外投资资本性开支约人民币100亿元（具有较大的不确定性）。上述资本性开支主要通过自有资金、银行贷款和发行中期票据等其他可行的融资方式予以解决。

  可能面对的风险

  本集团收入主要来源于黄金、铜、锌、铁等金属产品，上述产品价格波动会导致公司经营业绩不稳定。自2013年以来，公司主要产品黄金和铜等金属价格持续下跌。随着金属价格回归理性，集团经营业绩将面临较大压力。2015年本集团将努力挖掘已生产矿山的潜力，高度重视刚投产项目尽快达产达标，把成本控制作为生产经营第一要务来抓；运用好金融工具规避产品价格大幅度下跌带来的经营风险；争取并购有现实产能和利润重要项目，努力争取预期经营目标的实现。

  矿山企业属于环保安全风险相对较高的行业，本集团面临的压力仍然较大。本集团将坚持安全环保“高压”管控态势，坚持行之有效的大力考核奖惩办法，结合新的安全环保法律法规要求，强化落实企业安全环保主体责任，安全和效率一起抓，效率提升的同时，促进本质安全。

  3.9 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用√不适用

  3.10募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  3.11董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  3.12 利润分配或资本公积金转增预案

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司按中国会计准则计算截至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润为人民币2,345,062,669元。董事会建议公司2014年度股利分配预案为：每股派发现金红利人民币0.08元（含税），以截至2014年12月31日的股份数21,572,813,650股为基数计算（扣减H股回购后），合计分配现金股利1,725,825,092元。本次分配不实施送股及转增，结余未分配利润结转下年度分配。上述利润分配预案须提交公司2014年度股东大会审议通过。2014年度的利润分配符合公司章程有关条款和公司未来三年分红回报规划，充分保护中小投资者合法权益，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  见2014年度报告第五章第十三项有关“执行新会计准则对合并财务报表的影响”

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  2014年度新纳入合并范围的子公司有2 家，不再纳入合并范围的子公司有19家。见审计报告附注六

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015—011

  紫金矿业集团股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2015年3月3日以内部公告方式发出通知，3月20日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，执行董事王建华先生、林泓富先生通过视频方式参加会议；非执行董事李建先生因公出差，委托独立董事丁仕达先生代为出席并表决；独立董事邱冠周先生通过电话连线方式参会。公司监事及高管列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、公司2014年度董事会工作报告；

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  二、关于2014年度计提资产减值准备的议案；

  确认全集团2014年提取的资产减值损失为36,295万元,其中：计提2,328万元的无形资产减值损失、11,480万元的存货跌价损失、2,078万元的固定资产减值损失、2,681万元的可供出售金融资产减值损失、9,000万元的其他非流动资产减值损失、8,463万元的坏帐损失以及265万元的其他流动资产减值损失。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  三、关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案；

  确认其他长期资产损失41.66万元，其他应收款损失2,080.11万元，存货损失6.40万元；固定资产报损4,927万元，合计7,055.17万元。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  四、公司2014年年度报告及摘要；

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  关于公司2014年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

  五、公司2014年度财务决算报告；

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  六、公司2014年度利润分配方案；

  经安永华明会计师事务所审计,公司按中国会计准则计算截至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润为人民币2,345,062,669 元。加以前年度未分配利润15,246,653,996元，本年度可供股东分配的利润为人民币17,591,716,635 元。

  董事会建议公司2014年度股利分配预案为：以截至2014年12月31日扣减H股回购后的股份数21,572,813,650股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币1,725,825,092元。结余未分配利润结转以后年度分配。

  公司独立董事认为本次利润分配符合公司章程有关条款和公司未来三年分红回报规划，保护中小投资者合法权益，同意本次利润分配方案。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  七、关于H股回购执行情况及变更注册资本的议案；

  为办理注册资本变更等工商登记手续，会议同意从2014年11月19日至2014年度股东大会召开之日停止H股回购。根据《公司章程》及相关规定，公司已将2014年9月至11月回购的73,042,000股H股予以注销。回购股份注销后，公司股份总数将减少73,042,000股，注册资本将减少人民币7,304,200元，减少后的公司股份总数为21,572,813,650股，注册资本为2,157,281,365元。公司提请股东会修改《公司章程》中有关股份数量及注册资本等相应条款，并办理工商变更登记手续。公司将根据进度适时披露有关回购实施结果及股份变动公告。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  八、关于修改公司章程的议案；

  董事会建议本次章程条款修改如下：

  (1)修改前：第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 21,645,855,650股，每股面值人民币0.1元，其中内资股为15,803,803,650股，约占公司发行普通股总数的73.01%；H股为5,842,052,000股，约占公司发行普通股总数的26.99%。

  修改后：第十七条 公司现股本结构为：公司已发行的普通股为 21,572,813,650股，每股面值人民币0.1元，其中内资股为15,803,803,650股，约占公司发行普通股总数的73.26%；H股为5,769,010,000股，约占公司发行普通股总数的26.74%。

  (2)修改前：第二十条 公司的注册资本为2,164,585,565元人民币。

  修改后：第二十条 公司的注册资本为2,157,281,365元人民币。

  (3)修改前：第一百零五条 公司设董事会，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人，根据需要设副董事长1-3人。……

  修改后：第一百零五条 公司设董事会，董事会由12名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人，根据需要设副董事长1-3人。……

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  九、公司2014年度内部控制评价报告；

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  关于公司2014年度内控评价报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

  十、公司2014年度社会责任报告；

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  关于公司2014年度社会责任报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

  十一、关于核定执行董事、监事会主席2014年度薪酬的议案；

  根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《公司第五届董事会、监事会董事、监事薪酬和考核方案》，提请股东大会核定公司第五届执行董事、监事会主席2014年度的薪酬总额为16,653,347.33元。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0票。

  十二、关于核定公司副总裁、财务总监、董事会秘书等高管成员2014年度薪酬的议案；

  根据公司五届一次董事会审议通过的《第五届经营管理层高级管理人员薪酬和考核方案》，核定第五届聘任的公司副总裁、财务总监、董事会秘书2014年度薪酬总额为8,284,115.35元。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  十三、独立董事2014年度述职报告；

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  关于公司独立董事述职报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

  十四、关于聘任公司2015年年审会计师的议案；

  根据董事会审核与内控委员会建议，同意提请股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年审会计师，按照中国审计准则对公司2015年度财务报表进行审计，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  十五、关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案；

  为提高决策效率，有效利用境外资金市场，解决公司境外投资和境外项目建设资金需求，降低融资成本，提请股东大会授权董事会在20亿美元额度内决定为境外控股子公司融资提供内保外贷具体事宜，并可根据实际情况在总额度内调剂五家控股子公司的具体担保额度。本决议的有效期从股东大会通过之日起至2016年召开2015 年度股东大会止。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  有关担保具体内容详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

  十六、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案；

  提请股东大会审批同意公司发行不超过100亿元人民币或等值外币的债务融资工具，并在有关授权期间做一般性授权。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  十七、关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案；

  提请股东大会给予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据市场情况，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、《公司章程》的前提下，在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份事项。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  十八、关于紫金财务公司申请增加投资理财总额的议案；

  本公司于2014年12月1日召开的第五届董事会临时会议同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在业务范围内使用自有资金开展总金额不超过人民币5亿元的投资理财业务，有效期为三年，资金可以循环使用。投资产品包括有价证券、基金、信托产品和理财产品，但不得用于投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。（有关详情见公司于2014年12月2日披露的临时公告）

  为拓展股票一级市场业务，加强紫金财务公司在资本市场的参与度，增强发展后劲，公司董事会同意将上述投资理财业务总金额从5亿元增加到8亿元（含），投资产品范围包括有价证券、固定收益型或低风险的理财产品、信托产品、基金，产品期限三年以内，不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的理财产品。投资理财额度严格执行中国银监会规定的监管比例要求，严格执行集团公司和紫金财务公司制度规定。本次新增额度重点用于开展新股申购、股票定向增发、可转债等有价证券投资业务。

  表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

  会议同意于2015年5月11日在公司上杭总部召开公司2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会，同意将上述第一项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第十一项、第十三项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项议案提交公司2014年年度股东大会审议，第十七项议案需同时提交公司2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会审议。

  有关股东大会通知详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015—012

  紫金矿业集团股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2015年3月20日在公司厦门分部海富中心20楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，监事会主席林水清主持了会议，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2014年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督，监事会对公司2014年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购和资产出售及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

  三、审议通过了《关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案》

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：本次确认母公司资产盘亏损失和报废损失符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。

  四、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经监事会对董事会编制的《公司2014年年度报告及摘要》认真审核，监事会提出如下书面审核意见：

  1、公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  八、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  紫金矿业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年三月二十日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015-014

  紫金矿业集团股份有限公司关于使用

  自有资金购买理财产品的实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“））于2013年12月30日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司关于2014年度理财业务的提案》，同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，但累计发生额不超过最近一期经审计净资产的50%；及本公司董事会于2013年5月8日以通讯表决方式审议通过了《紫金矿业集团财务有限公司关于使用自有资金开展投资理财业务的议案》，同意控股子公司紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）在其业务范围内，使用自有资金开展总金额不超过2.5亿元的投资理财业务，投资产品包括有价证券、基金和信托产品、半年期以上的理财产品，不得投资二级市场的股票和以股票及其衍生品为投资标的理财产品，在上述额度内严格执行中国银监会规定的监管比例要求，该额度可以循环使用,有效期三年。为提高紫金财务公司自有资金使用效率，本公司董事会于2014年12月1日审议通过了《关于紫金财务公司申请增加投资理财总额的议案》，同意增加投资理财业务的额度，总金额不超过人民币5亿元，有效期为三年。

  公司已于2014年4月30日、2014年8月16日和2014年10月25日分别披露了截至2014年3月底、2014年6月底和2014年9月底的理财实施情况公告（“临2014－030”、“临2014－047”和“临2014－064”），现将公司及下属子公司截至2014年12月底购买理财产品公告如下：

  一、公司及下属子公司购买银行理财产品情况

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  （下转B66版）