证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１５年３月１２日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的通知》的公告。公司将于２０１５年３月２７日（星期五）下午１４：００召开公司２０１５年第二次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：本公司第六届董事会。

２、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：２０１５年３月２７日（星期五）下午１４：００

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２７日上午 ９：３０ 至 １１：３０、下午１３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年３月２６日 １５：００ 至 ２０１５ 年３月２７日 １５：００ 期间的任意时间。

４、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

５、现场会议召开地点：昆明市环城东路４５５号本公司三楼会议室。

６．出席对象：

①于股权登记日２０１５年３月２０日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于增补张春生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

２、审议《关于增补王海荣女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，公司２０１５年第二次临时股东大会方可进行审议表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将上述独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

三、会议登记方法

１、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以２０１５年３月２３日１５：００前公司收到传真或信件为准）。

２、登记时间：２０１５年３月２３日上午９：００—１１：００，

下午１３：００—１５：００

３、登记地点：昆明市环城东路４５５号南天信息董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

（一）采用深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０９４８

２、投票简称：南天投票

３、投票时间：２０１５年３月２７日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、股东投票的具体操作程序：

（１）买卖方向选择“买入”股票；

（２）输入证券代码“３６０９４８”；

（３）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

议案相应申报价格具体如下表：

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

（５）投票举例：

股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案一投票的，其申报如下：

（６）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

１． 本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年３月２６日 １５：００ 至 ２０１５ 年３月２７日 １５：００期间的任意时间。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ、ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

（２）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：ｈｔｔｐ：／／ｃａ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

１、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路４５５号南天信息董事会办公室

联系电话：０８７１－６８２７９１８２

传真：０８７１－６３３１７３９７ 邮编：６５００４１

２、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

１、南天信息第六届董事会第十次会议决议及公告；

２、南天信息２０１５年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二０一五年三月二十日

授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为：

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人／单位签字（盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：