证券时报多媒体数字报

（上接B61版）

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-11

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、预计2015年日常关联交易的基本情况

（1）江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2015年预计向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为12,000万元，销售服装面辅料总金额为9,500万元。2014年本公司向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为6,374.70万元，销售服装面辅料总金额为4,168.47万元。

（2）本公司2015年预计向江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司采购服装产品总金额为500万元，销售服装面辅料总金额为400万元。2014年度本公司向江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司采购服装产品总金额为193.09万元，销售服装面辅料总金额为131.42万元。

2、审议程序和关联董事回避情况

2015年3月19日公司召开第六届董事会第十一次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生回避。

3、此关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

（单位：人民币万元）

（三）当年年初至3月15日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

（单位：人民币万元）

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

张家港国泰华创制衣厂有限公司，法定代表人赵寒立，注册资本300万元，住所为张家港市杨舍镇东莱，主要从事服装生产、销售，截至2014年12月31日，总资产为1,061.27万元，净资产为-294.13万元，2014年度主营业务收入为11,712.52万元，净利润为15.49万元，以上数据未经审计。

江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司，法定代表人陈晓东，注册资本300万元，住所为张家港市杨舍镇金港大道28号国泰服装工业园，主要从事服装生产、销售，截至2014年12月31日，总资产为1,136.31万元，净资产为581.37万元，2014年度主营业务收入为2,587.95万元，净利润为19.97万元，以上数据未经审计。

2、与公司的关联关系

（1）张家港国泰华创制衣厂有限公司为江苏国泰亿达实业有限公司控股子公司，江苏国泰亿达实业有限公司为江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）的联营公司，该关联人具有《股票上市规则》第10.1.3条第二款情形，与公司构成关联关系。

（2）江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司系集团公司的联营公司，该关联人具有《股票上市规则》第10.1.3条第二款情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力分析

根据上述关联人最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为其具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

本公司向张家港国泰华创制衣厂有限公司、江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司的采购、销售按照客观、公平、公正的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额结算。

2、关联交易协议签署情况

（1）协议签署日期：2015年3月9日

（2）协议标的物：纺织服装产品或服装面辅料

（3）协议期限：2015年1月1日-2015年12月31日

（4）定价原则：遵循当期的市场价格协商确定。

（5）结算方式：按照实际发生的金额结算。

（6）协议生效条件：经本公司股东大会审议通过生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、服装是本公司最大的出口商品，2014年，本公司服装出口额达44,991万美元，占公司出口额的65.9%。该关联交易能部分满足客户的订单需求。

2、本公司与张家港国泰华创制衣厂有限公司、江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司，处于同一县市区，产品加工运输方便，该关联交易的发生，双方利益均等。

3、该关联交易价格公允，付款（收款）条件合理，没有损害公司和非关联股东的利益。

4、该关联交易有一定的持续性，但关联交易金额较小，公司主要业务不会因此类关联交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、独立董事事前认可情况

公司拟发生的日常关联交易是合理必要且有利于公司发展的，我们作为江苏国泰国际集团国贸股份有限公司的独立董事，同意将《关于公司2015年度日常关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司2015年预计向张家港国泰华创制衣厂有限公司采购服装产品总金额为12,000万元，销售服装面辅料总金额为9,500万元。公司2015年预计向江苏国泰国际集团波迪曼服饰有限公司采购服装产品总金额为500万元，销售服装面辅料总金额为400万元。

公司2015年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。

该日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，同意《关于公司2015年度日常关联交易的议案》。

七、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、日常关联交易的协议书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十一日

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-12

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于增资江苏国泰财务有限公司

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次增资江苏国泰财务有限公司事项尚须获得中国银行业监督管理委员会的批准，存在审批风险。

一、关联交易概述

1、交易内容：江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）与江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）于2015年3月9日在张家港市签订了《江苏国泰财务有限公司增资协议》。

江苏国泰财务有限公司(以下简称“财务公司”) 目前注册资本为人民币3亿元，其中：集团公司出资27,003万元，占注册资本的90.01%；本公司出资2,997万元，占注册资本的9.99%。财务公司拟将注册资本由目前的人民币3亿元增至人民币5亿元。

财务公司2014年12月31日经审计的每元净资产为1.02675元，本次增资价格拟定为每元1.03元。集团公司拟新增出资12,997万元，需缴付13,386.91万元，本公司拟新增出资7,003万元，需缴付7,213.09万元。本次增资后，集团公司出资占注册资本的80%，本公司出资占注册资本的20%。

2、关联情况说明：集团公司为本公司控股股东，具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）的情形，集团公司为本公司关联法人，本次增资属关联交易。

3、履行审批情况说明：本次关联交易事前经公司独立董事认可后，提交2015年3月19日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，关联董事谭秋斌女士、马晓天先生、陈晓东先生、王晓斌先生在表决该议案时回避，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

公司本次增资财务公司尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易须获得中国银行业监督管理委员会的批准。

二、关联方基本情况

江苏国泰国际集团有限公司，住所：江苏省张家港市杨舍镇国泰大厦，法定代表人张子燕，注册资本80,000万元，国有独资公司，税务登记证号码：320582134850828，主要作为国有资产投资主体，对授权范围内的对外投资进行管理。

集团公司成立于1992年9月8日，截至2014年12月31日，集团公司总资产为408,685万元，净资产为93,131万元，2014年度营业收入为513万元，净利润为1,028万元（以上数据为母公司数据，未经审计）。集团公司为本公司控股股东，截止目前持有本公司30.40%的股份。

三、关联交易标的基本情况

截至2014年12月31日，财务公司经审计资产总额为235,883万元，负债总额为205,081万元，净资产为30,802万元，2014年度营业收入为3,151万元，净利润为797万元。

财务公司拟将注册资本由目前的人民币3亿元增至人民币5亿元，增资价格拟定为每元1.03元，集团公司拟新增出资12,997万元，需缴付13,386.91万元，本公司拟新增出资7,003万元，需缴付7,213.09万元。本次增资后，集团公司出资占注册资本的80%，本公司出资占注册资本的20%。

本次增资后财务公司的股本结构如下:

本公司和集团公司均以现金增资，资金来源为自有资金。

四、交易的定价政策及定价依据

财务公司2014年12月31日经审计的每元净资产为1.02675元，本次增资价格拟定为每元1.03元。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

五、交易协议的主要内容

1、财务公司目前注册资本为人民币30,000万元，其中：集团公司占90.01%，本公司占9.99%。财务公司拟将注册资本由目前的人民币3亿元增至人民币5亿元。

2、增资内容：集团公司和本公司均以现金的方式对财务公司增资。财务公司2014年12月31日审计的每元净资产为1.02675元，本次增资价格拟定为每元1.03元。集团公司新增出资12,997万元，需缴付13,386.91万元，本公司新增出资7,003万元，需缴付7,213.09万元。本次增资后，集团公司出资占注册资本的80%，本公司出资占注册资本的20%。

3、支付方式：集团公司和本公司应当自财务公司收到中国银监会批准本次变更注册资本文件15日内将认缴出资额汇入财务公司指定账户。集团公司和本公司缴足出资后，财务公司将聘请中国注册会计师进行验资，并出具验资报告。

4、协议生效条件：本协议自集团公司、本公司法定代表人签字后成立，经有权机构批准、本公司股东大会审议通过后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

财务公司按经本公司股东大会审议通过的金融服务协议向本公司及其子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。

财务公司开展的业务与本公司主营业务不同，故不会与本公司同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

本公司拟对财务公司增资，旨在优化公司业务结构，提高资金使用效率，降低费用开支。本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年年初至披露日，本公司与集团公司未发生关联交易。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：公司拟增资财务公司是合理必要且有利于公司发展的，本次关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。同意将《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

2、独立董事发表意见：一、议案的基本情况：财务公司目前注册资本为人民币3亿元，其中：集团公司出资27,003万元，占注册资本的90.01%；本公司出资2,997万元，占注册资本的9.99%。财务公司拟将注册资本由目前的人民币3亿元增至人民币5亿元。财务公司2014年12月31日经审计的每元净资产为1.02675元，本次增资价格拟定为每元1.03元。集团公司新增出资12,997万元，需缴付13,386.91万元，本公司新增出资7,003万元，需缴付7,213.09万元，增资方式为现金。本次增资后，集团公司出资占注册资本的80%，本公司出资占注册资本的20%。本次增资尚需有权机构批准、本公司股东大会审议通过。二、该议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。三、同意公司《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

3、江苏国泰财务有限公司增资协议书

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一五年三月二十一日

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-13

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十一次会议决议召开2014年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2015年4月15日（星期三）14:30

（2）网络投票时间为：2015年4月14日—2015年4月15日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月15日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）截至2015年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》，详细内容见公司2014年年度报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、审议《2014年度监事会工作报告》。

3、审议《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告摘要》。

4、审议《2014年度财务决算报告》。

5、审议《2014年度利润分配方案》。

6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。

7、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》。

8、审议《关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十一会议审议通过，详细内容请见2015年3月21日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年年度报告》、《江苏国泰：第六届董事会第十一次会议决议公告》、《江苏国泰：2015年度日常关联交易预计公告》、《江苏国泰：关于增资江苏国泰财务有限公司暨关联交易的公告》等相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年4月14日17:00前送达或传真至公司证券投资部）。

2、登记时间：2015年4月14日9:00-11:00、14:00-17:00。

3、登记地点及联系方式：

张家港市人民中路65号国泰时代广场24楼

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

联系电话：0512-58988273 传真：0512-58988273

联系人：郭盛虎、徐晓燕

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362091。

2、投票简称：“国泰投票”。

3、投票时间：2015年4月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“国泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表所示：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。议案表决意见对应“委托数量”一览表：

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会务常设联系人：徐晓燕

联系电话：0512-58988273 传真：0512-58988273

电子邮箱：xxy@gtiggm.com

2、会期半天，与会人员费用自理。

六、备查文件

1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十一日

附件：

股东参会登记表

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、弃权、反对)进行表决。

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2015-14

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

关于举行2014年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2015年3月27日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：本公司董事长谭秋斌女士、董事会秘书郭盛虎先生、财务总监黄宁先生、独立董事朱萍女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二零一五年三月二十一日