证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年公司在努力开拓市场、提高产品和服务质量、改善业务结构、提高经营管理方面做了大量工作，实施技术创新，并应用于新的业务之中。

  1、信息产品及服务

  2014年公司通过成本控制、质量控制、加强信息产品服务体系建设等措施，使产品采购成本有所下降，并建立了面向银行网点的全方位服务体系，信息产品及服务业务保持了稳定发展。

  2、系统集成及服务

  2014年面对客户投资减少和结构的变化，公司重点关注毛利率高的项目，舍弃一些毛利率低且资金占用大的项目，加大了服务项目深度挖掘，降低了企业运营风险。2014年系统集成与服务业务量有所降低，但毛利率比上年有所提升。

  3、软件业务及服务

  2014年公司重点加强软件业务的发展、结合创新技术的应用提升盈利能力，加强业务创新。特别是邮储银行项目，进行了基于开放平台和云计算技术的小型机替代大型机的银行系统的创新，并取得了成功。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）会计政策变更的性质、内容和原因。

  中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）自2014年1月26日起陆续发布和修订了九项企业会计准则，包括：《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》以及《企业会计准则-基本准则》。

  本公司已按要求于2014年7月1日起执行上述新的企业会计准则。

  （2）当期和各个列报前期财务报表受影响的项目名称和调整金额。

  本公司根据上述会计政策变更，对比较数据进行追溯调整，本公司合并报表调整了以下项目：

  ■

  本公司母公司报表调整了以下项目：

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-011

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  1、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2015 年3月9日以邮件方式送达。

  2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2015年3月19日以现场方式，在公司三楼会议室召开。

  3、会议应到董事十一名，实到董事十名，独立董事刘汝林先生因公务原因，委托独立董事母景平先生代为行使表决权。

  4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

  5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议《关于会计政策变更的议案》；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。

  2、审议《南天信息2014年度董事会报告》；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  3、审议《南天信息2014年度财务决算报告》；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  4、审议《南天信息2014年度利润分配预案》；

  以2014年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利4,932,120.92元（含税）。

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  5、同意《南天信息2014年度内部控制评价报告》；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日发布的《2014年度内部控制评价报告》。

  6、审议《南天信息2014年年度报告》全文及摘要；

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  7、审议《南天信息董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  具体内容详见公司同日发布的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  8、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

  公司2014年聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司2014年度财务会计报告及内部控制审计的审计任务，现拟续聘该会计师事务负责本公司2015年度财务会计报告及内部控制审计任务。

  财务会计报告审计费用预计约65万元人民币（不承担差旅费）。

  内部控制审计费用预计约30万元人民币（不承担差旅费）。

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  9、审议《关于授权公司总裁办理认购上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）合伙份额的议案》；

  公司拟认购上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）合伙份额，现董事会授权公司总裁负责办理认购合伙份额的相关事宜，认购上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）的合伙份额约12%，金额不超过人民币3000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

  表决情况：十票同意、一票反对、零票弃权。

  董事张锦鸿先生对本议案投反对票，理由是“目前议案报告与南天战略有不同点，需进一步研讨后，专题定夺。”

  表决结果：审议通过。

  10、关于召开南天信息2014年度股东大会的议案。

  表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

  会议具体安排详见公司同日发布的《召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年三月十九日

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-012

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月19日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因及日期

  国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部令第76号发布财政部关于修改《企业会计准则——基本准则》的决定，自公布之日起施行。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

  4、会计政策变更日期

  公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  ■

  2、当期和各个列报前期财务报表受影响的项目名称和调整金额

  公司根据上述会计政策变更对合并会计报表各科目的调整如下：

  单位:元

  ■

  本公司母公司报表调整了以下项目：

  单位:元

  ■

  本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

  三、董事会关于会计政策变更的说明

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，经第六届董事会第十一次会议审议，同意本次会计政策变更。

  四、监事会关于会计政策变更的说明

  本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据符合公司实际情况，能够准确、可靠地反映公司财务状况。

  五、独立董事关于会计政策变更的说明

  根据2014年财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十一次会议决议；

  2、第六届监事会第六次会议决议；

  3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年三月十九日

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-013

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议决议，定于2015年4月10日召开公司2014年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：本公司第六届董事会

  2、本公司董事会认为：本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开的日期和时间：

  现场会议召开时间：2015年 4月 10日（星期五）下午 14：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月10日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年4月9日15：00至2015年4月 10日15：00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

  6．出席对象：

  ①于股权登记日2015年4月3日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ②本公司董事、监事和高级管理人员；

  ③公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《南天信息2014年度董事会报告》；

  2、审议《南天信息2014年度监事会报告》；

  3、审议《南天信息2014年度财务决算报告》；

  4、审议《南天信息2014年度利润分配方案》；

  5、审议《南天信息2014年年度报告》全文及摘要；

  6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

  上述议案已经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2015年3月21日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股票账户卡和出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2015年4月7日15：00前公司收到传真或信件为准）。

  2、登记时间：2015年4月7日上午9：00—11：00，

  下午13：00—15：00

  3、登记地点：云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360948

  2、投票简称：南天投票

  3、投票时间：2015 年4月10日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、股东投票的的具体操作程序：

  （1）买卖方向选择“买入”股票；

  （2）输入证券代码“360948”；

  （3）在“委托价格”项下填写年度股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。议案相应申报价格具体如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （5）投票举例：

  股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案一投票的，其申报如下：

  ■

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、本次年度股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月9日 15：00 至 2015年4月10日 15：00 期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

  （1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  （2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、会议联系人：沈 硕

  联系地址：昆明市环城东路455号南天信息三楼

  联系电话：0871-68279182 63366327

  传真：0871-63317397 邮编：650041

  2、本次股东会议现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

  六、备查文件

  1、南天信息第六届董事会第十一次会议决议及公告；

  2、南天信息 2014 年度股东大会会议资料。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  董 事 会

  二0一五年三月十九日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2014年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

  本人（本公司）对本次年度股东大会审议事项的表决意见为：

  ■

  注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  受托人：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-015

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南南天电子信息产业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2015年3月9日以邮件方式送达，并于2015年3月19日在昆明本公司三楼会议室召开，会议由监事会主席高文凤女士主持，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

  一、同意《关于会计政策变更的议案》；

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据符合公司实际情况，能够准确、可靠地反映公司财务状况。

  具体内容详见公司同日公告。

  二、同意《南天信息2014年度监事会工作报告》；

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  具体内容详见公司同日公告。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  三、同意《南天信息2014年度财务决算报告》；

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  具体内容详见公司同日公告。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  四、同意《南天信息2014年度利润分配预案》；

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  具体内容详见公司同日公告。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  五、同意《南天信息2014年年度报告》全文及摘要。

  本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

  监事会对年度报告的审核意见：监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日公告。

  本议案须提交本公司股东大会审议。

  特此公告。

  云南南天电子信息产业股份有限公司

  监 事 会

  二0一五年三月十九日