证券时报多媒体数字报

  (上接B57版)

  会期一天。出席者食宿交通费自理。

  （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十九日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2014年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

  一、本人(或本单位)对本次董事会议案一至议案十的投票意见如下：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

  二、本人(或本单位)对本次董事会议案十一、十二、十三的投票意见如下（本次选举实行累计投票制）：

  ■

  委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

  委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

  代理人签字： 代理人身份证号码：

  委托日期： 二O一五年 月 日

  证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2015－013 号

  新疆天山水泥股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2015年3月19日在公司二楼会议室，以现场会议方式召开第五届监事会第十一次会议，会议应参会监事5人，实际参会监事5人。监事于凯军、曲孝利、李敬梅、高云亲自出席了会议，监事居来提·吐尔地委托监事李敬梅代为出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

  一、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  该议案表决情况：5 票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2014年年度报告及摘要的议案》

  监事会成员保证公司2014年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2014年度内部控制评价报告的议案》

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过了《关于提名公司第六届监事候选人的议案》

  公司监事会由五名监事组成，其中员工监事两名。第五届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行换届。经公司股东推荐，现提名李敬梅、危波、李雪芹为公司第六届监事会监事候选人（上述人员简历附后）。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新疆天山水泥股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年三月十九日

  附：本公司第六届监事会监事候选人简历

  李敬梅，女，汉族，1965年11月出生，中共党员,本科学历，高级经济师、高级政工师，现任天山股份党委副书记、纪委书记、监事兼党群人力资源部部长。1983年7月-1995年10月新疆水泥厂子弟学校教师；1995年11月-1998年10月任新疆水泥厂宣传处干事；1998年11月-2000年8月任天山股份党委工作部党委秘书；2000年8月－2001年9月任天山股份团委书记，2001年10月－2002年3月任天山股份党委工作部副部长，2002年4月－2003年12月任天山股份党委工会办公室主任，2004年1月-2009年2月任天山股份党政部副部长、部长；2009年2月至今任天山股份党委副书记、纪委书记兼党群人力资源部部长。

  危波，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，现任天山股份总裁助理兼物流中心主任。1986年1月至1987年1月任新疆水泥厂出纳、专用基金会计；1987年1月至1998年1月任新疆建材局科员、副主任科员、副处长、处长；1998年1月至2000年1月任天山股份财务总监；2000年1月至2008年7月任北京中天高科特种车辆有限责任公司（天山股份参股）副总经理；2008年7月至今任天山股份物流部部长；2012年3月至今任天山股份总裁助理。

  李雪芹，女，汉族，1978年11月28日出生，本科学历，在职研究生在读，企业法律顾问，现任天山股份总裁办公室主任。2001年至2004年任天山股份销售公司法律顾问，2005年至2007年任天山股份市场部法务科长，2008年至2010年天山股份销售总公司法律风险管理部副部长，2011年-2012年1月任天山股份销售总公司综合管理部副部长，2012年2月至今任天山股份司总裁办公室副主任、主任。

  证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2015—011号

  新疆天山水泥股份有限公司

  2015年日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计2015年全年日常关联交易情况

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“股票上市规则”）的相关规定，结合本公司实际情况，对公司2015年度日常关联交易进行了预计。

  2015年度公司日常关联交易预计：

  单位：元

  ■

  注1：2014年与关联人新疆国统管道股份有限公司预测的日常关联交易发生额为40万元，实际发生额为420.97万元。

  注2：2014年关联人新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司通过政府招拍挂获得本公司位于乌鲁木齐仓房沟生产厂区搬迁的四宗土地，按协议分六年期向本公司支付搬迁补偿款。2014年收到搬迁补偿款及前期垫付费用共计32，531.88万元，其中政府返还补偿款19，773.10万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、中国中材国际工程股份有限公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：宋寿顺 ，注册资本：109,329.73万元，

  经营范围： 许可经营范围：对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员。一般经营项目：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务。

  （2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司拥有强大的技术和工程总承包能力，其向公司提供项目设计及提供设备，具备较好的履约能力。

  （4）中国中材国际工程股份有限公司下属天津水泥工业设计研究院有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司、中材建设有限公司、苏州中材建设有限公司、天津天安机电设备安装工程有限公司、中天仕名科技有限公司、常熟仕名重型机械有限公司、中天仕名（徐州）重型机械有限公司、中天仕名（淄博）重型机械有限公司、天津益尔信控制工程有限公司、天津仕名粉体技术装备有限公司、天津仕名机电备件有限公司、江苏中材水泥技术装备有限公司、溧阳中材重型机器制造有限公司、扬州中材机器制造有限公司、唐山中材重型机械有限公司、中国建材装备有限公司等，在项目设计、设备制造、安装领域均属国内领先。

  2、中国建筑材料工业地质勘查中心江苏总队

  （1）基本情况：该公司法定代表人：王伟，开办资金(事业单位)：1068万元， 经营范围：地质矿产调查勘查 区域地质调查 工程地质勘察 水文地质勘查 环境地质勘查 灾害地质勘查 地质测绘与工程测量 岩石矿物和水质分析鉴定 矿产资源研究开发 地质资料收集分析 地质技术研究推广

  （2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供地勘服务，具备较好的履约能力。

  3、中国非金属材料南京矿山工程有限公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：孟庆好 ，注册资本：3575万元， 经营范围：普通货运，矿山工程建筑施工（二级），工业、民用场地平整，公路、隧道、桥梁工程施工，土石方工程施工，城市、工厂建筑物爆破拆除工程施工，建材工业安装工程施工，石灰石销售。

  （2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司有丰富的矿山工程经验和施工能力，向公司提供项目服务及销售原材料，具备较好的履约能力。

  4、中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队

  （1）基本情况：

  法定代表人：冯晓飞 注册资本：1073万元， 经营范围：固体矿产勘查、岩土工程勘察、区域地质调查、 岩矿测试验、岩土试验、工程测绘、地质灾害治理工程勘查、危险性评估、地质灾害设计、施工、地球物理勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻探、地基与基础工程施工、矿山储量动态监督管理资质。

  （2）与公司的关联关系：该公司是公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该单位向公司提供矿山地质勘查服务，具备较好的履约能力。

  5、建材乌鲁木齐地质工程勘察院

  （1）基本情况：该公司法定代表人冯晓飞，注册资金：600.09万元。

  经营范围：岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程咨询、岩土工程监理、地基基础专业施工(基坑支护、地基处理、桩基础施工)、工程与地形测量、各类岩土样品测试实验。

  （2）与公司的关联关系：该公司是公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该单位向公司提供矿山地质勘查服务，具备较好的履约能力。

  6、苏州开普岩土工程有限公司

  （1）基本情况：

  法定代表人：马元海

  注册资本：1500万元人民币

  住 所：苏州市劳动路28号华亭大厦601-604室

  企业类型及经济性质： 有限公司

  经营范围：一般经营项目：承担工程造价1500万元以下的地基与基础工程施工、岩土工程的勘察、设计、测试、检测、咨询、监理、治理、地基处理、桩基检测、工程测绘、水文地质及凿井业务（上述项目凭资质证书经营）。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供桩基工程、地勘等业务，属于专业生产服务企业，具备履约能力。

  7、中材科技股份有限公司

  （1）基本情况：公司法定代表人薛忠民，注册资本：40,000万元，经营范围：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售;技术转让、咨询服务;工程设计与承包;建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计;玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包;压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售(以上国家有专项专营规定的除外).经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

  （2）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司拥有国内先进的滤膜技术，向本公司提供收尘滤袋，具备较好的履约能力。

  8、兖州中材建设有限公司

  （1）基本情况：法定代表人郭正勇 注册资本：3387万元。经营范围：矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道、设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加工；工程机械配件加工；工程机械修理；工程机械配件销售；房屋租赁。以下限分支机构经营：石灰石、矿石开采、加工、销售。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司。属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供设备安装服务，具备履约能力。

  9、中材节能股份有限公司

  （1）基本情况：法定代表人：张奇 注册资本 407,000,000元：经营范围：余热发电项目的投资、开发、建设；余热发电工程技术开发、设计、咨询及工程总承包；相关建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器批发、零售；提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询；代理清洁发展机制项目产生的减排额销售业务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；开展合同能源管理服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司。属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供余热发电项目的投资、技术开发、工程设计与咨询、系统集成与设备成套、项目建设管理及工程总承包服务，该公司是国内余热发电领域领先的全方位服务公司和投资商具备履约能力。

  10、新疆天山建材机械有限责任公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：陈小东，注册资本：500万元，经营范围：一般经营项目（国家法律，行政法规规定有专项审批的项目除外：需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：建材机械设备制造、安装和技术服务，环保设备的制造、销售；汽车配件、橡胶、五金交电产品、金属材料、机电产品的销售；房屋租赁；耐火材料的制造、销售及废旧物资的回收。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供设备安装服务，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。

  11、天津矿山工程有限公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：张汉武，注册资本：6096万元，经营范围：承担矿山、土建、道路工程，场地平整，填海筑坝建筑；工程测量、拆除爆破服务；建材工业线路、管道、设备安装；建筑钢结构架的制作、安装；工程机械修理；普通货运。以下限分支机构经营：石灰石、矿石开采；石灰石矿石加工销售。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向本公司提供矿山建设服务，具备履约能力。

  12、咸阳非金属矿研究设计院有限公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：雷建斌，注册资本：1291万元，经营范围：非金属矿行业的基础理论研究及新技术、新工艺、新产品、新装备的研究、开发、设计、生产及经营；非金属矿采、选、深加工、制品、综合利用、环境保护等方面的技术和工艺研究；专用设备开发研究和加工；工业矿物及其制品的性能测试与研究；非金属矿技术信息资料的收集编撰及技术咨询。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向本公司提供矿山设计建设服务，具备履约能力。

  13、新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：沈海涛，注册资本：5,000万元，经营范围：房地产开发及经营，二手房交易。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备较好的履约能力。

  14、新疆建化实业有限责任公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：迟明珠，注册资本：5000万元，经营范围：许可经营项目：锅炉安装、改造、维修，压力管道安装。一般经营项目：房屋建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供项目土建施工，以往的项目施工均能保质保量按时完成，具备较好的履约能力

  15、新疆中材精细化工有限责任公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：华刚，注册资本：3,000万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：混凝土外加剂、石油助剂的研究、开发、生产、销售，以及其他建筑材料、建筑设备、仪器仪表的研究、开发、销售；销售：化工原料。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供混凝土外加剂，属于专业生产企业，具备履约能力。

  16、新疆天山建材集团铸造有限责任公司

  （1）基本情况：法定代表人：刘崇生；注册资本：4248万元人民币；单位地址：乌鲁木齐市米东区铁厂沟镇林泉路北侧城东工业区；企业类型及经济性质： 有限责任公司

  经营范围：一般经营项目（国家法律，行政法规规定有专项审批的项目除外：需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：金属加工机械制造销售、专业技术服务。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供，磨机钢球等耐磨材料，属于专业生产企业，具备履约能力。

  17、新疆天山建材集团耐火材料有限责任公司

  （1）基本情况：法定代表人：闫新革；注册资本：4000万元人民币；单位地址：乌鲁木齐市铁厂沟林泉路北侧工业园

  经营范围：一般经营项目（国家法律，行政法规规定有专项审批的项目除外：需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：耐火材料技术开发、生产、销售、和技术服务；经营本企业或成员企业自产产品；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需原辅材料；企业的进料加工和“三来一补”业务。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供，浇注料、耐火砖等耐火材料，属于专业生产企业，具备履约能力。

  18、新疆天山建材（集团）有限责任公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：刘崇生，注册资本：74,543万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：汽车运输。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）：建材行业的投资；建筑材料、化工产品的销售；货物及技术的进出口经营。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司。属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项。

  19、新疆天山建材实业有限责任公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：刘天奇，注册资本：34,025.58万元，经营范围：一般经营项目：（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外：需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证，取得资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：水泥、建筑材料的销售，房屋租赁、仓储服务。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：本公司向其采购原材料，以往交易均能按照协议履约，具备较好的履约能力。

  20、中国建筑材料工业建设西安工程有限公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：董焕民，注册资本：5,600万元，经营范围：矿山工程施工；采掘施工作业；矿石开采作业；土石方爆运；土建工程施工；工业与民用建筑拆除：公路、桥梁、隧道的施工：机电设备、电气自动化设备的安装、调试：工业筑炉保温：非标设备、机械设备的制作；气缸垫生产；提供劳务服务；提供以上范围的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向公司提供设备安装服务，具备履约能力。

  21、中建西部建设股份有限公司

  （1）基本情况： 法定代表人：吴文贵 注册资本：51,611.70万元人民币。经营范围：高性能预拌砼的生产销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。

  （2）与公司的关联关系：该公司是属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥、矿渣微粉，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备较好的履约能力。

  22、新疆国统管道股份有限公司

  （1）基本情况：该公司法定代表人：徐永平，注册资本：11615万元，经营范围：预应力钢筒砼管、各种输水管道的制造； 运输及其异型管件、配件开发制造； 水泥制品的生产；普通货物运输和大型货物运输； 水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产。

  （2）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  （3）履约能力分析：该公司向本公司采购水泥，以往交易能够按照采购合同支付款项，具备较好的履约能力。

  三、定价政策和定价依据

  本公司及所属公司向关联方销售定价政策参考同地区市场价格，采用协议定价。本公司向关联方采购定价政策参考同地区市场价格、国内同类设备价格和同行业水平，部分采购通过议标、招标的方式进行确定。保证各项交易均遵循公平、公开、公允的市场价格和条件进行。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  本公司及控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与上述关联交易人签署合同，合同价格按照同类市场公允价格确定，因此，该等关联交易不会对公司造成不利影响，不构成对上市公司独立性的影响，本公司主要业务也不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

  五、关联交易的回避表决情况

  鉴于上述事宜属于关联交易，根据有关规定，本公司关联董事王广林、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避表决。

  六、独立董事事前认可和独立意见

  本公司独立董事在董事会召开之前对公司2015年日常关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司五届二十九次董事会审议时发表独立意见，认为：公司及公司的控股子公司分别与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及矿山托管，销售水、电、汽，水泥、商品混凝土等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需；公司因仓房沟厂区搬迁与关联方发生的搬迁补偿事宜均能严格按照双方签订的补偿协议实施。交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则；同意《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》。

  上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述相关交易事项的表决权。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二十九次会议决议

  2、独立董事意见