证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，我国汽车市场呈现平稳增长态势，汽车产销稳中有增。据中国汽车工业协会统计，2014年我国汽车产销量双双突破2300万辆,连续第六年位居全球第一，累计生产汽车2372.29万辆，同比增长7.3％，销售汽车2349.19万辆，同比增长6.9％。

  公司2014年全年实现营业收入32.79亿元，与上年同期相比增加5.6亿元，增幅为20.61%；实现利润总额2.1亿元，与上年同期相比增加0.46亿元，增幅为27.84%；实现归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，与上年同期相比增加0.39亿元，增幅为28.11%。公司业绩实现稳定增长。

  报告期内，公司经营管理层围绕年初制定的经营目标，坚持以市场为导向，积极开拓中高端乘用车配套市场，取得了整车企业多个项目配套资格，进一步提高中高端车型的配套份额，优化了产品结构。公司通过优化生产流程，加强流程管控，有效的控制了生产费用、人工成本等各项费用。公司在传统业务稳定发展的同时，突破汽车电子技术难关，在ABS产业化多年的基础上，成功研发EABS、EPB、ESC并取得了ESC及EPB多个项目配套资格。公司通过非公开发行股份融资，募集11.73亿元，所募集资金将投资于年产400万套盘式制动器建设项目、年产40万套带EPB的电子集成式后制动钳总成技改项目和年产12万吨汽车关键零部件项目，项目完成后，将进一步提升公司的盈利水平，培育收入和利润增长点，公司竞争优势将进一步增强，对于公司可持续发展目标的实现具有重要的战略意义。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  一、本次会计估计变更情况概述

  变更日期：2014年10月1日

  变更原因：为使母公司财务报表更加真实的反应母公司经营成果，加强财务核算的相关性，消除因对合并财务报表范围内主体间（母子公司或子公司之间）的应收款项余额计提坏账准备而对母公司及子公司单体报表的损益产生影响。

  （一）变更前采用的会计估计

  属于合并财务报表范围内主体间(母子公司或子公司之间)的应收账款和其他应收款，采用账龄分析法计提坏账准备。具体如下：

  ■

  （二）变更后采用的会计估计：

  属于合并财务报表范围内主体间(母子公司或子公司之间)的应收账款和其他应收款，不计提坏账准备。

  二、公司会计估计变更对会计报表的影响

  公司根据《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》，从2014年10月1日起变更应收款项坏账准备的会计估计,此项变更采用未来适用法，可使公司母公司财务报表能够真实地反映母公司的经营成果，本次会计估计变更不会对公司合并报表利润产生影响，但会增加母公司净利润约272.82万元。

  三、执行新会计准则的相关情况

  2014年1月26日起财政部陆续发布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37 号-金融工具列报》等八项具体会计准则（简称“新会计准则”），根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司于2014年7月1日起执行新会计准则，新准则的实施对公司 2013年度及2014 年度经营成果及经营现金流量不产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一) 其他原因的合并范围变动

  1. 合并范围增加

  ■

  2. 合并范围减少

  ■

  (二) 其他说明

  （1）本期公司出资设立广德亚太铸造有限公司，于2014年5月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为341822000100132（1-1）的企业法人营业执照。该公司注册资本900万元，公司出资900万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （2）杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司，于2014年12月8日完成外商投资企业工商注销登记手续。故自该公司注销之日起，不再将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事长： 黄伟中

  2015年3月21日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-011

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年3月19日以现场形式召开。公司于2015年3月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名，会议由公司董事长黄伟中先生主持，公司部分监事、高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  独立董事付于武先生、俞小莉女士、黄曼行女士、刘匀女士向董事会提交了《公司独立董事2014年度述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ），并将在2014年度股东大会上进行述职。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《公司2014年度报告全文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，《公司2014年度 报 告 摘 要》 详 见 《证券日报 》、《 证券时报》和 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司2014年度财务决算相关数据详见《公司2014年度报告全文》。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审【2015】1168号），2014年度母公司实现净利润为173,263,984.52元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金17,326,398.45元后，剩余利润155,937,586.07元。加上上年结转未分配利润478,769,146.56元，实际可供股东分配的利润为634,706,732.63元。

  公司拟以2014年度末总股本368,778,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金红利人民币36,877,800元；每10股派送红股 5 股（含税），共计派发股票股利184,389,000股；每10股以资本公积金转增 5 股，共计转增184,389,000股，转增金额未超过2014年度末资本公积的余额。母公司剩余未分配利润413,439,932.63元，结转至下一年度。该议案符合《公司章程》、《分红管理制度》等相关规定。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  2015年计划主营业务收入37亿元(不含税)，实现利润总额2.8亿元，净利润2.4亿元。

  上述经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》。

  《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所有限公司的天健审【2015】1170号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制的自我评价报告》。

  《公司2014年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  九、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《预计2015年度日常关联交易事项的议案》，关联董事黄伟中、黄来兴、施瑞康、施纪法、施正堂、回避了表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《关于预计2015年度日常关联交易事项的公告》 详 见 《证券日报 》、《 证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事对公司关联交易发表了独立意见详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

  十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《续聘公司2015年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

  独立董事对续聘公司2014年审计机构发表了独立意见，详 见 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn 。

  十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的预案》，并同意将本议案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。

  公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况详见《公司2014年年度报告全文》。

  十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

  十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  《关于召开2014年度股东大会的通知》详见《证券日报 》、《 证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十一日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-017

  浙江亚太机电股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2015年3月19日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人黄林法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  一、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  二、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2014年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  监事会认为:董事会编制和审核浙江亚太机电股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  四、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  五、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2015年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  六、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证；《公司2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

  八、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易事项的报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  监事会对公司2015年度预计发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，没有违反公开、公平、公允原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

  九、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  十、会议以5票同意，0票弃权，0 票反对，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的预案》，并同意将本预案中董事、监事年度薪酬提交股东大会审议。

  十一、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

  十二、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月二十一日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-016

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月15日召开公司2014年度股东大会，会议有关事项如下：

  一、会议时间：

  现场会议时间：2015年4月15日（星期三）下午3:00开始。

  网络投票时间：2015年4月14日至2015年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。

  二、会议地点：公司多功能会议室

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

  五、股权登记日：2015年4月8日（星期三）

  六、会议审议议案：

  1、2014年度董事会工作报告

  2、2014年度监事会工作报告

  3、2014年度报告全文及摘要

  4、2014年度财务决算报告

  5、2014年度利润分配方案

  6、2015年度财务预算报告

  7、关于预计2015年度日常关联交易事项的议案

  8、关于续聘公司2015年度审计机构的议案

  9、关于确认公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案

  10、关于向银行申请综合授信额度的议案

  公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  七、出席会议对象

  （一）截至2015年4月8日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

  （二）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （三）本公司聘请的中介机构代表。

  八、本次股东大会现场会议的登记事项

  （一）登记时间：2015年4月13日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30；

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

  （三）登记方法：

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  2、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件）、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月13日下午4：30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

  九、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362284

  2、投票简称：“亚太投票”

  3、投票时间：2015年4月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“亚太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  6、计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

  （1）申请服务密码的流程登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江亚太机电股份有限公司2014年股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日下午15：00至2015年4月15日下午15：00期间的任意时间。

  十、其他事宜

  1、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；

  2、联系电话：0571-82765229、82761316，传真：0571-82761666

  3、邮政编码：311203

  4、联系人：邱蓉、姚琼媛

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十一日

  附件：授权委托书（格式）

  授权委托书

  兹授权_______________（先生/女士）代表公司/本人出席于2015年4月15日召开的浙江亚太机电股份有限公司2014年股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  被委托人身份证号：_____________________________

  被委托人签字：_________________________________

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：________________

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________

  法人股东账号：________________________

  委托人持股数：________________________股

  委托日期：2015年_____月_____ 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-013

  浙江亚太机电股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1098号文核准，本公司由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票81,738,000股，发行价为每股人民币14.35元，共计募集资金1,172,940,300.00元，坐扣承销和保荐费用46,917,612.00元后的募集资金为1,126,022,688.00元，已由主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,673,186.70元后，公司本次募集资金净额为1,122,349,501.30元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕236号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  2014年度实际使用募集资金131,723,771.14元（其中经2014年12月5日公司董事会五届十五次会议决议，用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金105,416,643.54元；募集资金到位后，公司使用募集资金专户资金投入募集资金项目金额为26,307,127.60元），2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,175,745.47元。

  经2014年12月5日公司董事会五届十五次会议审议，通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募集资金项目投资进度，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，使用部分闲置募集资金进行现金管理，拟购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品,额度不超过10.17亿元，在10.17亿元的额度内，资金可循环使用，期限自公司董事会决议通过之日起一年内。

  截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币991,801,475.63元。其中募集资金专户存款余额2,371,948.87元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额1,168,738.71元）；银行保本型理财产品投资余额960,000,000.00元、存出银行协定存款余额29,007,976.57元（含银行存款利息7,976.57元）；暂存于募集资金投资项目实施主体即子公司安吉亚太制动系统有限公司和广德亚太铸造有限公司专用账户尚未支付的募集资金余额421,550.19元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-969.81元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司于2014年11月25日分别与中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司募集资金投资项目尚处于建设期，尚未有效益产生。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2014年度

  编制单位：浙江亚太机电股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  2015年3月21日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-015

  浙江亚太机电股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2015年3月19日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）召开了第五届董事会第十七次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  因原授信期限即将届满，为保证公司现金流量充足，满足公司资金需求，公司拟继续以土地房产、票据等抵押和第三方担保方式向银行申请总额度不超过5.9亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：

  1、向中国农业银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过1.4亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

  2、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请最高不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

  3、向中国银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

  4、向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

  5、向杭州银行股份有限公司萧山支行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。

  以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司授权董事长（董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务）全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十一日

  证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-014

  浙江亚太机电股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、预计2015年度日常关联交易事项

  （一）采购商品和接受劳务的关联交易

  ■

  （二）销售商品和提供劳务的关联交易

  ■

  注：上述关联交易实际发生金额和预计发生金额均为合并报表数据。

  1、2015年3月19日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，5名关联董事黄伟中、黄来兴、施瑞康、施纪法、施正堂回避了表决，其他4名非关联董事一致通过了上述议案。

  2、此项关联交易尚须提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  二、关联方介绍

  1、北京亚太汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京亚太” ）

  法定代表人：郭新民；注册资本：8,000万元；营业范围：生产、制造各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2017年07月16日）。研发各类汽车制动系统产品、汽车车桥、变速齿轮等各类汽车底盘系统零部件及模块；销售汽车零部件、机电设备及配件、电子电器产品、金属材料、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料。注册地址：北京大兴采育镇北京采育经济开发区育隆大街2号。截至2014年12月31日北京亚太总资产84,124.98万元，净资产6,506.45万元，营业收入163,711.40万元，净利润-1,068.36万元。

  与本公司关系：公司实际控制人之一、总经理黄伟潮先生，董事、副总经理施正堂先生均担任北京亚太董事。

  履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  2015年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过60,000万元。

  2、宏基国际集团有限公司（以下简称“宏基国际” ）。

  法定代表人：黄来兴；注册资本：81.74（万澳元）；营业范围：经营所在国法律法规所允许的范围；注册地址：澳大利亚。截至2014年12月31日宏基国际总资产2402万元，净资产414万元，营业收入300万元，净利润-6万元。（以上数据未经审计）

  与本公司关系：控股股东的全资子公司

  履约能力：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

  2015年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过600万元。

  3、杭州萧山亚太物业管理有限公司（以下简称“亚太物业” ）。

  法定代表人：韩荷英；注册资本：100万元；营业范围：物业服务；房屋维修；水电安装**（除电力设施的承装、承修、承试）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址：萧山区蜀山街道湖东村。截至2014年12月31日亚太物业总资产164.14万元，净资产-40.66万元，营业收入574.44万元，净利润40.28万元。（以上数据未经审计）

  与本公司关系：本公司控股股东的控股子公司

  履约能力：该企业经营情况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

  2015年预计公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过800万元。

  2015年，公司拟与关联方预计发生的关联交易总额为61,400万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的24.77%。

  三、关联交易的主要内容及定价依据

  公司与北京亚太发生的经常性关联交易主要是本公司（包括全资子公司及控股子公司）与北京亚太（含其子公司）发生的关联交易，通过北京亚太可以有效开拓北京地区及周边市场，巩固和扩大市场份额，提高产品的配套层次和档次。

  公司与宏基国际发生经常性关联交易主要是因为宏基国际在澳大利亚拥有较完备的组织机构，对当地的市场较熟悉，同时能保证货款的回收。

  公司与杭州萧山亚太物业管理有限公司发生经常性关联交易主要为物业服务 。

  本公司与上述关联方的关联交易，在市场有可比价格的情况下，参照市场价格制定价格；在没有市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。

  公司与上述关联方在款项或对价的结算（支付）方面参照非关联方进行。

  关联交易协议签署情况：由于2015年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的，每笔交易的金额不确定，因此对2015年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。

  四、关联交易目的及其对公司产生的影响

  公司与关联方之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是公司合理配置资源，降低经营成本，积极扩大市场的措施，对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的，公司的合法权益和股东利益得到了保证。

  五、独立董事及保荐结构意见

  1、独立董事发表的独立意见

  公司预计2015年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审阅通过了该项议案，表决程序合法有效。

  2、 保荐机构发表的意见

  经核查，保荐机构认为亚太股份预计2015年度日常关联交易事项没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合法律法规的相关规定。保荐机构对该事项无异议。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

  3、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江亚太机电股份有限公司

  预计2015年度日常关联交易事项的核查意见

  特此公告。

  浙江亚太机电股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十一日