证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年3月20日上午10点以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，由公司董事长林秀成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司放弃控股子公司厦门市三安集成电路有限公司股权优先购买权》的议案。

  厦门市三安集成电路有限公司为本公司控股子公司，本公司持有65%股权、厦门中航国际投资集成电路产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有20.00%股权、成都亚光电子股份有限公司持有15%股权。

  为更好支持厦门市三安集成电路有限公司的后续发展，成都亚光电子股份有限公司拟转让其持有的厦门市三安集成电路有限公司7.5%股权。公司决定放弃控股子公司厦门市三安集成电路有限公司股权优先购买权，并授权公司管理层签署《关于放弃厦门市三安集成电路有限公司股权优先购买权声明》。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权。

  目前，成都亚光电子股份有限公司决定将其持有的厦门市三安集成电路有限公司7.5%股权以人民币3,750万元的价格转让给厦门中航德兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）。股权转让后，厦门集成电路的股权结构为：本公司持股比例65%、厦门中航国际投资集成电路产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股20%、成都亚光电子股份有限公司持股7.50%、厦门中航德兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股7.50%。

  特此公告

  三安光电股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月二十一日