证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或巨潮资讯网等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元

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  2.2 前10名股东持股情况表  

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  2.3公司股权结构图

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  三、管理层讨论与分析

  报告期内,公司在董事会的领导下,根据公司发展战略,结合自身资产特性,对现有业务进行了优化重组,剥离了资源开发业务,加大了信息产业投入力度,明确了公司主营业务方向。同时不断强化各项业务的运营管理,努力提高资产运营效率,较好完成了年度工作计划和经营目标。

  报告期内,公司实现营业收入24.44亿元,较上年同期增长14.72%;实现利润总额2.48亿元,较上年同期增长71.65%;实现归属于母公司所有者的净利润1.89亿元,较上年同期增长44.99%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-1.06亿元。

  1、信息产业

  ①有线电视网络业务

  报告期内,随着电信运营商、互联网运营商不断加大投入,抢占各类视频用户资源,市场竞争进一步加剧,对有线行业现有市场格局造成了一定冲击,有线项目新增用户发展速度逐步放缓。面对这一形势,公司投资的有线电视项目一方面继续加大网络投入,提高现有网络的质量,使其能够承载更多的业务,为用户提供多样化的产品,进一步提高有线网络的综合盈利能力,增强用户粘性;另一方面,不断提高自身业务素质和服务水平,巩固有线电视业务已有的市场份额。同时,积极推动有线电视项目的资本化运营工作,不断扩大有线电视网络用户规模,使公司有线电视业务资产盈利能力进一步得到提高。

  截至报告期末,公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约3,480万户,数字电视用户约2,638 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内,公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入61.24亿元,实现净利润11.47亿元,公司权益利润3.07亿元,较上年同期增长9.80%。

  资本运作方面,公司积极配合推动湖北广电非公开发行和江苏有线IPO工作。截止报告期末,湖北广电非公开发行工作已顺利完成,公司持有湖北广电54,484,932股,占重组后湖北广电股份的8.56%,为湖北广电第四大股东; 江苏有线IPO工作进展顺利,已进入上市审核阶段。2015年2月11日,江苏有线IPO首发获中国证监会主板发审委审核通过。

  随着三网融合不断深入,互联网的飞速发展,新技术、新媒体的不断涌现,给广电企业带来了前所未有的竞争和挑战,特别是互联网经营模式对有线电视行业的传统经营方式带来了较大的冲击,广电网络原有的各自为战的产业格局,已无法适应未来的网络发展。日益变化的市场形势使有线电视行业面临着全新的挑战,同时也带来了良好的发展机遇。为适应不断变化的市场形势和有线电视行业发展趋势,公司联合湖北广电、长沙、岳阳和威海有线项目合营公司共同发起成立了中信国安广视网络有限公司(以下简称“广视公司”),广视公司注册资本2.15亿元,公司出资1.6亿元,占股74.4%。广视公司的成立,将实现各有线电视网络互联互通,通过整合网络资源和用户资源,引入互联网产品及运营模式,为广大有线电视用户提供电视院线、多屏互动、电视商城、APP开发、电视金融、电视游戏等个性化和专业化的业务,提高公司有线项目整体经济效益和行业竞争力。

  ②增值电信业务

  公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司(以下简称“鸿联九五公司”)继续发挥其在行业内的传统优势和影响力,重点发展呼叫中心、企信通等业务,加强开发金融保险和电子商务等行业的用户,根据有关用户的发展计划和潜在需求,加大运营管理项目的拓展力度,保持业务规模的稳定增长。报告期内,鸿联九五公司实现营业收入10.45亿元,实现归属于母公司的净利润1,300万元。

  ③网络系统集成及应用软件开发业务

  公司所属中信国安信息科技有限公司(以下简称“国安科技公司”)积极完善公司产品的研发思路与渠道,围绕智能建筑、智能交通、智慧城市、海外建设等四大业务板块开展工作,加大了对重点行业和领域项目的支持力度,公司经营业务取得了一定的成效。报告期内,国安科技公司实现主营业务收入2.85亿元,实现净利润2,573万元。

  2、资源开发业务

  报告期内,公司所属青海中信国安科技发展有限公司(以下简称“青海国安公司”)重点加强了原材料储备、钾肥生产、质量控制、新产品开发等环节的工作。面对氯化钾产品持续低迷的市场状况,公司对历年生产剩余的尾矿进行了工艺研究和生产开发,实现了利用尾矿批量生产硫酸钾产品,并进行了上市销售。报告期内,青海国安公司实现营业收入4.23亿元,实现净利润-1.71亿元。

  根据公司整体战略部署,2014年12月,经公司董事会和股东大会审议批准,公司完成了青海国安公司51%股权的转让工作;2015年2月,公司完成了青海国安公司剩余49%股权的转让工作。

  3、高科技新材料业务

  公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司(以下简称“盟固利公司”)作为国内较大的电池正极材料生产厂家,通过优化客户结构,加强经营决策指导和计划管理,产销量规模进一步扩大。报告期内,盟固利公司实现营业收入5.64亿元,实现净利润388万元。

  4、房地产业务

  报告期内,根据公司房地产业务发展需要,公司将北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权转让给中信国安投资有限公司,实现税前收益约2.30亿元。2014年7月,公司收购了海南高发置业投资有限公司100%股权,进行海南旅游地产的开发,目前海南地产项目相关开发工作正在有序进行。

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

  公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较报表进行了追溯重述。详见财务报表附注相关章节。

  4.2 报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

  4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围发生变化情况说明。

  本期合并财务报表范围及其变化情况:本公司以“控制”为合并范围,包括子公司中信国安通信有限公司、中信国安房地产开发有限公司、中信国安信息科技有限公司、北京鸿联九五信息产业有限公司、国安浏阳宽带数据通信有限责任公司、中信国安恒通科技开发有限公司、中信国安广视网络有限公司,本期因出售股权不再合并青海中信国安科技发展有限公司;其中中信国安广视网络有限公司为本期新设成立。

  董事长:罗宁

  中信国安信息产业股份有限公司

  二〇一五年三月十九日

  证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2015-12

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届董事会第六十次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第六十次会议通知于2015年 3月9日以书面形式发出。会议于2015年3月19日在公司会议室召开,会议应到董事15名,实到董事9名,秦永忠董事、李建一董事、刘鑫董事、张建昕董事、王兴独立董事、傅亮独立董事因事未能亲自出席本次会议,已分别委托孙璐董事、庄宇董事、廖小同董事、李向禹董事、郑力独立董事、陈鹏敬独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年度董事会工作报告。

  二、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年度财务决算报告。

  三、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案。

  本公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为189,216,265.89元,母公司报表净利润为310,713,949.96元,按10%比例提取法定盈余公积金 31,071,395.00元,加上年初未分配利润968,581,578.86元,扣除本年度已分配2013年度利润 156,793,054.10元,加上其他调整增加190,201,576.48元,2014年末可供股东分配的利润共为1,281,632,656.20元。公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数,向全体股东每10股派2元(含税),共计派发现金313,586,108.20元。

  四、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年年度报告及摘要。

  五、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案。

  致同会计师事务所1997年至2014年一直为公司提供年度财务报表审计服务,该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。

  六、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构的议案。

  致同会计师事务所2014年度为公司提供年度内部控制审计服务,该事务所在工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司2015年内部控制审计机构。

  上述议案均需经股东大会审议通过,股东大会召开事项另行通知。

  七、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告。

  八、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年度内部控制评价报告。

  九、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年度社会责任报告。

  十、会议以15票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司独立董事述职报告。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十一日

  证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2015-13

  中信国安信息产业股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信国安信息产业股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2015年3月9日以书面形式发出,会议于2015年3月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

  与会监事审议并通过了如下决议:

  1、会议以3票同意,0票反对,0 票弃权审议并通过了公司2014年度财务决算报告;

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2014年度监事会工作报告;

  3、会议以3票同意,0票反对,0 票弃权审议并通过了公司2014年年度报告及摘要;

  经审核,监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案。

  本公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润为189,216,265.89元,母公司报表净利润为310,713,949.96元,按10%比例提取法定盈余公积金 31,071,395.00元,加上年初未分配利润968,581,578.86元,扣除本年度已分配2013年度利润 156,793,054.10元,加上其他调整增加190,201,576.48元,2014年末可供股东分配的利润共为1,281,632,656.20元。公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司总股本1,567,930,541股为基数,向全体股东每10股派2元(含税),共计派发现金313,586,108.20元。

  以上议案需经股东大会审议通过。

  5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司2014年度内部控制评价报告。

  我们对公司2014年度内部控制评价报告进行了认真核查,我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时,提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司

  监事会

  二〇一五年三月二十一日