证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案；

2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2015年3月20日下午2时40分；

网络投票时间: 2015年3月19日至2015年3月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月19日下午3:00 至2015年3月20日下午3:00 的任意时间。

2、会议召开地点

深圳市福田区笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室

3、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

4、会议召集人

公司董事会

5、会议主持人

董事长林伟光先生。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计 10人，代表股份 290,809,724股，占公司总股份数的58.6493％。

其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有3人，代表股份数289,230,946股，占公司总股份数的58.3309%；

通过网络投票的股东共有7人，代表股份数1,578,778股，占公司总股份数的0.3184％。

四、提案审议和表决情况

根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并形成决议如下：

1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

表决结果：同意290,594,724股，占有效表决权股数99.9261％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权215,000股，占有效表决权股数0.0739％。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意12,093,295股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的98.2532%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权 215,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的 1.7468 %。

2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

表决结果：同意290,594,724股，占有效表决权股数99.9261％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权215,000股，占有效表决权股数0.0739％。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意12,093,295股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的98.2532%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权 215,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的 1.7468 %。

3、审议通过《2014年度财务决算报告》；

表决结果：同意290,594,724股，占有效表决权股数99.9261％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权215,000股，占有效表决权股数0.0739％。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意12,093,295股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的98.2532%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权 215,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的 1.7468 %。

4、审议通过《2014年度利润分配方案》；

以公司2014年底总股本495,845,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意290,594,724股，占有效表决权股数99.9261％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权215,000股，占有效表决权股数0.0739％。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意12,093,295股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的98.2532%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权 215,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的 1.7468 %。

5、审议通过《2014年年度报告》及报告摘要；

表决结果：同意290,594,724股，占有效表决权股数99.9261％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权215,000股，占有效表决权股数0.0739％。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意12,093,295股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的98.2532%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权 215,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的 1.7468 %。

6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

表决结果：同意290,594,724股，占有效表决权股数99.9261％；反对 0股，占有效表决权股数0％；弃权215,000股，占有效表决权股数0.0739％。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意12,093,295股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的98.2532%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0%；弃权 215,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的 1.7468 %。

7、审议通过《关于2015年度对外担保额度的议案》。

2015年度由本公司或控股子公司提供连带责任担保额度为30亿元，有效期为自公司股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年。公司本次对外担保对象均为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。具体对外担保额度如下：

公司董事会同时授权公司董事长林伟光先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。

表决结果：同意290,594,724股，占有效表决权股数99.9261％；反对215,000股，占有效表决权股数0.0739％；弃权0股，占有效表决权股数0％。

其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意12,093,295股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的98.2532%；反对215,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的1.7468%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0 %。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2、律师姓名：彭文文、孙伊百律师；

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2014年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2014年度股东大会法律意见书》。

特此公告

万泽实业股份有限公司

董事会

2015年3月20日