证券时报多媒体数字报

证券代码:600203 证券简称:福日电子 编号:2015-021

福建福日电子股份有限公司

第五届董事会2015年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司第五届董事会２０１５年第三次临时会议通知于２０１５年３月１７日以书面文件或电子邮件形式送达，并于２０１５年３月２０日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事９名，实到董事９名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式审议通过《关于公司２０１５年度减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过１８０万股股票的议案》

同意本公司２０１５年度通过深圳证券交易所交易系统（包括大宗交易转让）减持所持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）不超过１８０万股股票。具体减持的数量、时间及价格将根据本公司主导产业的资金需求情况及华映科技股票走势决定。董事会同意授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的华映科技股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2015年3月21日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2015- 022

福建福日电子股份有限公司

关于2015年第一次临时股东大会

更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

１． 原股东大会的类型和届次：

２０１５年第一次临时股东大会

２． 原股东大会召开日期：２０１５年３月２６日

３． 原股东大会股权登记日：

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）更正补充的原因

２０１５年３月１１日、２０１５年３月２０日，本公司分别披露了《福建福日电子股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的通知》（临２０１５－０１９）及《福建福日电子股份有限公司关于２０１５年第一次临时股东大会的提示性公告》（临２０１５－０２０），定于２０１５年３月２６号召开本公司２０１５年第一次临时股东大会，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

根据上海证券交易所发布的《关于新网络投票系统上线及发布＜上市公司股东大会网络投票实施细则（２０１５年修订）＞的通知》，自２０１５年２月１４日起，原股东大会网络投票系统已关闭。因此，原股东大会提示性公告中关于网络投票操作流程的附件已不适用。

（二）更正补充的内容

１、将２０１５年３月１１日公告《福建福日电子股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的会议通知》（临２０１５－０１９）中的第五大点会议登记方法中的参会回执（见附件３），修改为参会回执（见附件２）。

２、将２０１５年３月２０日公告《福建福日电子股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的提示性公告》（临２０１５－０２０）中的第四大点会议登记方法中的参会回执（见附件３），修改为参会回执（见附件２）。

３、将２０１５年３月２０日公告《福建福日电子股份有限公司关于召开２０１５年第一次临时股东大会的提示性公告》（临２０１５－０２０）中的“附件：２网络投票操作流程”删除。请投资者按照以下流程进行网络投票：

本公司股东通过上海证券交易所新网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

敬请广大投资者关注网络投票方式的变化。

三、除了上述更正补充事项外，于 ２０１５年３月１１日公告的原股东大会通知及２０１５年３月２０日公告的股东大会提示性公告事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

１． 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：２０１５年３月２６日 １４点 ３０分

召开地点：福州市六一中路１０６号榕航花园１号楼３层公司会议室

２． 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１５年３月２６日

至２０１５年３月２６日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

３． 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

４． 股东大会议案和投票股东类型

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2015年3月21日

附件２：回执

回 执

截至２０１５年 月 日，我单位（个人）持有福建福日电子股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１５年第一次临时股东大会。

股东姓名（盖章）： 股东帐号：

出席人姓名：

２０１５年 月 日