证券时报多媒体数字报

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—025

江西正邦科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）第四届董事会第十六次会议通知于2015 年3月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

2、本次会议于2015年3月20日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于周健先生辞去公司董事长、公司董事等职务的议案》；

近日公司收到董事长周健先生提交的书面辞职报告，因个人原因，周健先生辞去公司董事长、董事职务，同时辞去董事会下设战略委员会、薪酬委员会、审计委员会的委员职务。辞去上述职务，周健先先生不再担任公司任何职务。公司董事会同意周健先生辞去上述职务，在改选出新的董事就任之前，周健先生仍应当依照相关法律法规和公司章程的规定履行董事职务。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案进行了核查，认为周健先生的辞职原因与实际情况一致，同时认为周健先生的辞职不会影响公司董事会规范运作，亦不会影响公司的正常经营。

《关于董事长辞职的公告》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—027号公告。

2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

程凡贵先生现任公司总经理，若经股东大会补选为公司第四届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。程凡贵先生个人简历详见附件。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》；

为了满足公司的控股子公司广州正邦养殖生物科技有限公司未来发展战略对经营场地的需求，根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，拟同意广州正邦养殖生物科技有限公司参与竞拍茂名市茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）MNGYY-07和MNGYY-09号宗地的使用权。

公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过 1,200 万元参与竞购上述两宗地的土地使用权。

本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案不需提交公司股东大会审议。

《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—028号公告。

4、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《公司章程（2015年3月）》及《公司章程修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则（2015年3月）》及《股东大会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《董事会议事规则（2015年3月）》及《董事会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修改<投资管理办法>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《投资管理办法》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《投资管理办法（2015年3月）》及《投资管理办法修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开公司2015年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2015年3月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2015—029号公告。

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届十六次董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0—五年三月二十一日

附件：

程凡贵先生简历：

程凡贵先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年8月，大学学历。2001年至2007年任正邦集团有限公司财务总监，2004年4月至2004年8月任江西正邦科技股份有限公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团有限公司副总裁，2010年9月至今任正邦集团有限公司董事，2010年10月至今任公司总经理。

程凡贵先生因持有正邦集团有限公司2.8%的股份，同时持有江西永联农业控股有限公司2.8%的股份，所以间接持有公司股份9,541,709股。程凡贵先生与持有公司5%以上的其他股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。程凡贵先生于2014年7月受到深圳证券交易所通报批评处分，尚不存在不得担任上市公司董事职务的情形。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—026

江西正邦科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）第四届监事会第十次会议通知于2015年3月10日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于2015年3月20日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理程凡贵先生、财务总监周定贵先生、副总经理兼董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

同意提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人，程凡贵先生个人简历详见附件。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《公司章程（2015年3月）》及《公司章程修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《股东大会议事规则（2015年3月）》及《股东大会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《董事会议事规则》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

《董事会议事规则（2015年3月）》及《董事会议事规则修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改<投资管理办法>的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的相关规定，并结合公司目前所处发展阶段的实际情况，公司对《投资管理办法》部分条款进行修改和完善。

公司独立董事曹小秋先生、杨慧女士对本议案发表了同意的独立意见。

《投资管理办法（2015年3月）》及《投资管理办法修订对照表（2015年3月）》详见2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届十次监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二0—五年三月二十一日

.

附件：

程凡贵先生简历：

程凡贵先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1961年8月，大学学历。2001年至2007年任正邦集团有限公司财务总监，2004年4月至2004年8月任江西正邦科技股份有限公司监事会主席，2007年至2010年10月任正邦集团有限公司副总裁，2010年9月至今任正邦集团有限公司董事，2010年10月至今任公司总经理。

程凡贵先生因持有正邦集团有限公司2.8%的股份，同时持有江西永联农业控股有限公司2.8%的股份，所以间接持有公司股份9,541,709股。程凡贵先生与持有公司5%以上的其他股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。程凡贵先生于2014年7月受到深圳证券交易所通报批评处分，尚不存在不得担任上市公司董事职务的情形。

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—027

江西正邦科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2015年3月20日收到公司董事长周健先生提交的书面辞职报告。因个人原因，周健先生提出辞去公司第四届董事会董事、董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

周健先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。但由于周健先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，在股东大会补选董事之前，周健先生仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事、董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司将根据有关规定，尽快由董事会提名并经股东大会审议补选新的董事，补选后的董事会将尽快选举新的董事长、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

截止本公告日，周健先生未直接持有公司股票，其通过江西永联农业控股有限公司间接持有公司9,917,400.00股，占公司总股本的1.6630%。江西永联农业控股有限公司对公司做过的承诺：认购的公司非公开发行股票16,529万股，自2014年7月30日上市首日起，36个月内不转让。江西永联农业控股有限公司严格履行了上述承诺。

周健先生的辞职，不会影响公司董事会的规范运作，亦不会影响公司的正常生产经营。

周健先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责的履行了各项职责。公司董事会对周健先生在任职期间领导董事会为公司发展所做的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一五年 三月二十一日

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2015—028

江西正邦科技股份有限公司关于

控股子公司参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意控股子公司广州正邦养殖生物科技有限公司（公司持有98.42%的江西正邦养殖有限公司持有其100%股权）参与竞拍茂名市茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）MNGYY-07和MNGYY-09号宗地的使用权。现将有关事项公告如下：

一、竞拍主体介绍：

1、广州正邦养殖生物科技有限公司（“广州正邦”）

注 册 号：440101000234948

住 所：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦2座701房

法定代表人： 王闯 .

注册资本： 3,000 万元人民币

成立日期： 2013 年6月9日

经营范围：生物技术开发服务，生物技术咨询、交流服务；畜牧业科技研究服务股东的出资额及出资比例：

江西正邦养殖有限公司注册资本60,000万元人民币，公司持有其98.42%的股权，成信（香港）有限公司持有其1.58%股权。

二、本次竞拍概述：

1、基本情况：

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司的控股子公司广州正邦拟参与竞拍茂名市茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）MNGYY-07和MNGYY-09号宗地的使用权。

公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过 1,200 万元参与竞购上述两宗地的土地使用权。

2、审议情况：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意广州正邦参与本次竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

三、挂牌人情况：

1、挂牌人：茂名市国土资源局茂南分局

2、地址： 茂名市茂南开发试验区上黄竹村边茂南区人社局办公大楼716室

四、本次竞购地块基本情况：

（一）地块一：MNGYY-07

1、地块编号：MNGYY-07

2、地块名称：茂名茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）

3、地块面积：29,238.77平方米

4、规划用途：二类工业用地

5、规划容积率：容积率≤1.5

6、出让年限：50年

7、起始价：878万；

（二）地块二：MNGYY-09

1、地块编号：MNGYY-09

2、地块名称：茂名茂南区公馆镇艾屋村委会和村（茂南产业转移工业园）

3、地块面积：5,738.03平方米

4、规划用途：二类工业用地

5、规划容积率：容积率≤1.5

6、出让年限：50年

7、起始价：173万；

五、参与竞购的目的和对公司的影响：

本次参与竞拍土地使用权，是为了满足广州正邦未来发展战略对经营场地的需求，为广州正邦进一步发展提供保障，且有助于进一步发挥广州正邦的综合优势，有利于公司的持续长远发展。

六、其他说明：

本次交易为国有土地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

由于上述土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在较大不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的四届董事会第十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一五年三月二十一日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2015—029

江西正邦科技股份有限公司

关于召开2015年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2015年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司将于2015年4月8日召开2015年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2015年4月8日（星期三）下午14:30。

网络投票时间为：2015年4月7日至2015年4月8日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月7日下午15:00至2015年4月8日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2015年3月31日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截止2015年3月31日下午15：00交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室。

二、 会议议题

1、 审议《关于提名程凡贵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；

2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

4、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

5、 审议《关于修改<投资管理办法>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案均将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告及相关公告文件已刊登于2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。

三、现场会议登记方式

1、登记方式

(1)法人股东登记：法定代表人出席，须持有营业执照复印件（盖公章）， 法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2015年4月3日、4月7日（上午9:00-12:00、下午 13:30-17:30)；

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号公司证券部。

4、邮政编码:330096

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票 和互联网投票，网络投票程序如下：

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月8日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令；

(2)输入投票代码362157；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

(4)输入委托股数，表决意见；

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一， 2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总 议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

(2)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二）采用互联网投票系统的投票程序

1、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江西正邦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果， 或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：王飞、胡仁会；

电话：0791-86397153；

传真：0791-88338132；

地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司证券部；

2、会议费用

与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十次会议决议；

3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二0一五年三月二十一日

附件：

授权委托书

本人（本单位）作为江西正邦科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人股东账号： ；委托人持股数量： 股

委托日期： 年 月 日