证券时报多媒体数字报

证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-14

德尔国际家居股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2015年3月16日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2015年3月20在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》

为了加快产业转型升级，进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链，公司决定以自有资金50,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台，开展投资并购、整合及管理工作。

根据深圳证券交易所股票上市规则，上述事项不构成关联交易。同时，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后提交股东大会审议。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015年4月7日（星期二）召开2015年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2015年3月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十日

证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-15

德尔国际家居股份有限公司关于

设立苏州德尔石墨烯产业投资基金

管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链，公司决定以自有资金50,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台。

2、本次交易需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司是公司从长远发展所作出的慎重决策，本次投资设立子公司后可能存在经营管理、人才管理等方面的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔家居”）在坚持做强做大家居产业的同时，进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链，公司决定以自有资金50,000万元人民币设立全资子公司苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准登记的为准, 以下简称“子公司”）作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台。

2、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、2015年3月20日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》。

本次交易需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

本次投资主体为德尔家居，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司

2、注册地址：苏州市

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：汝继勇

5、注册资本：50,000万元人民币

6、经营范围：石墨烯产业投资；新能源产业投资；新材料产业投资；锂离子电池及其他蓄电池产业；新型化学物理电源；冷缩材料、热缩材料、高分子核辐射改性材料产业投资；航空航天控制系统及相关产品和零部件研制产业；3D显示屏材料、石墨烯、碳纳米材料的研发、应用与投资及相关产品的开发、设备制造及技术服务；合金材料、多元复合材料；空气净化材料；污水处理；环保产业投资；石墨烯应用咨询。

7、持股比例及出资方式：持股100%，公司以现金方式出资，可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视投资进展情况逐步投入。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、协议主要内容

本次投资设立的公司为全资子公司，不需要签订投资协议。

五、投资方向

1、石墨烯基础研究：与科研院所开展产学研合作，通过对石墨烯基础领域石墨烯粉体、石墨烯薄膜、氧化石墨烯等研发，为石墨烯全产业链发展提供技术保障。

2、新能源产业投资：锂离子负极材料、超级电容器及其他新能源储能产业；冷缩材料、热缩材料、高分子核辐射改性材料等核石墨产业投资。

3、环保产业投资：德尔家居一直致力于为消费者提供绿色环保产品，未来将石墨烯复合材料应用于家居产品，并进一步通过产业投资基金利用石墨烯新材料在空气净化材料、污水处理等领域投资。

4、新材料产业投资；利用石墨烯导电、导热、最坚硬等特性，在3D显示材料、导电油墨、吸附材料、碳纤维、航空航天零部件、合金材料、多元复合材料等领域进行相关产品的技术研发与应用。

5、其他石墨烯产业相关领域：设备制造及技术服务、石墨烯应用咨询、人才培训等符合国家战略发展方向领域。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司在坚持做强做大家居产业的同时，进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链。

全资子公司设立后，将作为公司石墨烯新材料新能源对外战略投资平台，联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育以石墨烯及相关领域为主要投资方向的优质资源，开展投资并购、整合及管理工作，培育公司新的利润增长点，提升公司未来发展空间，促进公司持续、快速发展。

石墨烯（Graphene）是一种由碳原子组成的单层片状结构的新材料，是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜，只有一个碳原子厚度的二维材料。

石墨烯是已知的世上最薄、最坚硬的纳米材料，它几乎是完全透明的，只吸收2.3%的光；导热系数高达5300 W/m·K，高于碳纳米管和金刚石，常温下其电子迁移率超过15000 cm2/V·s，又比纳米碳管或硅晶体高，而电阻率只约10-8Ω·m，比铜或银更低，为世上电阻率最小的材料。因其电阻率极低，电子迁移的速度极快，因此被期待可用来发展更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体，也适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池。

2004年，英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫，成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯，海姆和团队成员偶然地发现了一种简单易行的制备石墨烯的新方法。他们强行将石墨分离成最小的碎片，从碎片中剥离出较薄的石墨薄片，然后用普通的塑料胶带粘住薄片的两侧，撕开胶带，薄片也随之一分为二。不断重复这一过程，就可以得到越来越薄的石墨薄片，而其中部分样品仅由一层碳原子构成——他们制得了石墨烯。石墨烯的发现颠覆了凝聚态物理学界既往的二维材料不能在有限温度下存在的观念，其结构非常稳定，各项物理性质优异。

石墨烯具备众多优异的力学、光学、电学和微观量子性质。它是目前最薄也是最坚硬的纳米材料，同时具备透光性好，具备导热系数高、电子迁移率高、电阻率低、机械强度高等众多普通材料不具备的性能。未来有望在超级电容器、电池、晶体管、触摸屏、太阳能、传感器、超轻材料、医疗、海水淡化等众多领域应用，可以说是未来最有前景的先进材料之一。

2、预计对公司的影响

本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

短期内对公司生产经营无重大影响，长远看是公司实施新兴产业布局，对公司未来发展新能源新材料具有积极意义和推动作用。

3、存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长远发展所作出的慎重决策，本次投资设立子公司后可能存在经营管理、人才管理等方面的风险。

（1）经营管理风险：本次投资设立全资子公司后，公司将涉入石墨烯新材料新能源领域，对公司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求，如公司经营管理水平不能适应业务发展需求，可能面临一定的经营管理风险。

公司将充分利用上市公司平台，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，同时公司管理层加强学习，密切跟踪石墨烯新能源新材料行业发展趋势，整合行业专家、行业协会、科研机构等资源，降低经营管理风险。

（2）人才管理风险：石墨烯新材料新能源属于新兴产业，其发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术人才，形成稳定的技术、管理等人才队伍，人才队伍的稳定性将给公司的发展带来一定的风险。

未来公司将通过多种渠道引进、内部培养相关技术人才，同时加强人力资源管理工作，完善薪酬绩效考核体系，建立激励与约束机制。

六、其他事项

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，积极关注本次投资的进展或变化情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十一日

证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2015-16

德尔国际家居股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决议，公司定于2015年4月7日（星期二）召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

现场会议开始时间：2015年4月7日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2015年4月6日－2015年4月7日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月6日下午15:00－4月7日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）截止2015年3月30日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于设立苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司的议案》。

上述议案的详细内容刊登于2015年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2015年4月3日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

2、登记时间：2015年4月3日（星期五）上午9:00－11:00，下午13:00－17:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362631；投票简称：德尔投票。

2、在投票当日，“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、投票时间：2015年4月7日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月6日下午15:00，结束时间为2015年4月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德尔国际家居股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：栾承连

电话：0512-63537615

传真：0512-63537615

地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

邮政编码：215228

2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

六、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字/盖章：

签署日期： 年 月 日