证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案:[无]

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2015年03月20日

（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江控股集团公司会议中心二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司董事长张仕和、副董事长周炳军因公务未能出席本次会议，参会董事一致推举董事王立军主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事长张仕和、副董事长周炳军、董事孙朝芦及独立董事才庆祥因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事胡泽球和刘明因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采取累积投票制，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于选举独立董事的议案》，侯选人刘宗义先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：贵州道援律师事务所

律师：李健、王健

2、律师鉴证结论意见：贵州盘江精煤股份有限公司2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的规定；出席会议及会议召集人资格合法有效；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 盘江股份2015年第一次临时股东大会决议；

2、 盘江股份2015年第一次临时股东大会法律意见书。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2015年03月20日