证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月20日

(二)股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由公司董事会秘书孟浩先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，辽宁文柳山律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事13人，出席4人，董事牛钢先生、王志敏女士、鹿璐女士、汪晖先生、胡咏华先生、姜培维先生、孙广亮先生、王岚女士、陈弘基先生因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事姜彬女士、王志军先生因工作原因未能出席会议；

3、 董事会秘书孟浩先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁文柳山律师事务所

律师：刘玉红、陈静

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、 大商股份有限公司2015年第1次临时股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大商股份有限公司

2015年3月20日