证券时报多媒体数字报

  证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-021

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（曾用名为"芜湖顺荣汽车部件股份有限公司"，以下简称"上市公司"）第三届董事会第十一次会议通知于2015年3月17日以书面形式发出，会议于2015年3月20日上午9:00在上市公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，上市公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  审议通过《关于取消三七互娱（上海）科技有限公司超额承诺净利润奖励的议案》

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  2013年10月8日，上市公司与三七互娱（上海）科技有限公司（曾用名"上海三七玩网络科技有限公司",以下简称"三七互娱"）股东李卫伟、曾开天签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定了超额承诺净利润现金奖励条款，约定如果承诺期三七互娱实际实现的净利润总和超出承诺期承诺净利润总和，上市公司将超出部分的50%奖励给三七互娱除李卫伟、曾开天以外的经营管理团队。上述所述奖励对价在承诺期最后一个年度(2016年度)的《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后30个工作日内，由三七互娱董事会确定奖励的经营管理团队具体范围、具体分配方案和分配时间，并报上市公司备案。

  上市公司于近日收到三七互娱、李卫伟、曾开天及三七互娱部分经营管理人员的"关于取消三七互娱超额承诺净利润奖励的函"，鉴于近一年多以来三七互娱业务保持持续快速发展，业务板块亦不断拓展完善，为提高员工的凝聚力和上市公司竞争力、加快构建上市公司文化产业战略版图、分享文化产业飞速发展盛宴，三七互娱、李卫伟、曾开天及三七互娱部分经营管理人员一致同意取消超额承诺净利润现金奖励条款，并将三七互娱管理团队纳入上市公司未来长效激励体系（如股权激励、员工持股计划等）。

  上市公司将三七互娱上述方案提交上市公司董事会讨论并达成决议，同意取消超额承诺净利润现金奖励条款，并将三七互娱管理团队纳入上市公司未来长效激励体系（如股权激励、员工持股计划等）。

  特此公告。

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日

  证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-020

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

  关于控股子公司成立董事会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）于今日收到控股子公司三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称"三七互娱"）的通知：

  三七互娱于2015年3月19日召开股东大会，会议应到会股东3人，实际到会股东3人，占总股数的100%，会议表决通过成立三七互娱董事会的决议。董事会由5名董事构成，其中股东上市公司委派3名董事，分别为叶志华、汪洵、张云，股东李卫伟委派2名董事，分别为李卫伟、曾开天。

  特此公告。

  芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月20日