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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次限售股上市流通数量为1,592,502,338股

·本次限售股上市流通日期为2015年3月26日

一、本次非公开发行股票及限售股流通的相关情况

2012年3月26日，经中国银监会《关于北京银行非公开发行股票方案的批复》（银监复[2011]207号）、中国证监会《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]81号）核准，本行向华泰汽车集团有限公司、中信证券股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、国家开发投资公司、力勤投资有限公司、中国恒天集团有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、华能资本服务有限公司、西安开源国际投资有限公司等9家投资者非公开发行人民币普通股1,105,904,401股，发行价格为人民币10.67元/股，募集资金总额11,799,999,958.67元。发行完毕后，本行股份总数由6,227,561,881股增加至7,333,466,282股。2012年3月26日，本次非公开发行的1,105,904,401股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行结果详见2012年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行的1,105,904,401股股份均为有限售条件的流通股，自2012年3月26日起限售36个月，相应股份上市流通日为2015年3月26日。

二、非公开发行至今本行股本结构变化情况

1、2012年7月11日，本行实施2011年度利润分配，以总股本7,333,466,282股为基数，每10股派发现金红利人民币2元(含税)，每10股派送红股2股。送股后总股本8,800,159,539股，增加1,466,693,257股；其中限售股1,327,085,282股，增加221,180,881股。

2、2014年7月17日，本行实施2013年度利润分配，以总股本8,800,159,539股为基数，每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），每10股派送红股2股。送股后总股本10,560,191,447股，增加1,760,031,908股；其中限售股1,592,502,338股，增加265,417,056股。

三、本次有限售股流通的有关承诺

本次申请上市的限售股股东承诺，参与本行非公开发行认购的股份，自非公开发行结束之日起36个月内不转让，承诺履行期限为2012年3月26日至2015年3月26日。限售期内，上述股东严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本行不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

本行非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：北京银行本次申请解除限售股东均已严格履行其在2012年度非公开发行股票中所做的股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至核查意见出具之日，北京银行与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对北京银行本次非公开发行限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,592,502,338股

本次限售股上市流通日期为2015年3月26日

本次限售股上市流通明细清单：

（单位：股）

七、股本变动结构表

特此公告。

北京银行股份有限公司

2015年3月21日