证券时报多媒体数字报

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-039号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2015年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次会议无否决提案的情况

  2.本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第三次临时股东大会，于2015年3月20日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共72人，代表股份1,355,712,629股，占公司有表决权股份总数的71.1472％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份1,323,164,317股，占公司有表决权股份总数的69.4390％；通过网络投票的股东共57名，代表股份32,548,312股，占公司有表决权股份总数的1.7081％。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共69人，代表股份47,907,534股，占公司有表决权股份总数的2.5142％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果: 同意1,355,646,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,841,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8621％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1379％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  （二）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》；

  本议案项下各项子议案均涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。此议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：

  1. 发行方式

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  2. 发行股票的种类和面值

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  3. 发行数量

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  4. 发行对象及认购方式

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  5. 定价基准日与发行价格

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  6. 锁定期安排

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  7. 上市地点

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  8. 募集资金数量和用途

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  9. 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  10.决议有效期限

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  （三）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  （四）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；

  表决结果：同意1,355,646,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,841,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8621％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1379％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  （五）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  （六）审议通过了《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

  表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  （七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案》；

  表决结果：同意1,355,646,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951％；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,841,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8621％；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1379％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  （八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

  表决结果：同意1,355,663,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9964％；反对49,330股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0036％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,858,204股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8970％；反对49,330股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1030％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.与会董事签名的本次股东大会决议；

  2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月二十日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-040号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2015年3月4日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年3月18日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，出席董事8人（独立董事齐凌峰先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事王力先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

  会议审议并通过了《关于参与竞买黄山市黄国土挂2015-1号地块的议案》。

  同意由全资子公司黄山荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与黄山市黄国土挂2015-1号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  黄国土挂2015-1号地块位于黄山市太平湖镇，该地块出让面积21,194.13 平方米(折合31.79亩 )。容积率≤0.8，建筑密度≤35%，绿地率≥40%。土地用途为商业用地，居住用地期限40年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月二十日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2015-041号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于购得黄山市黄国土挂2015-1号

  地块土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2015年3月4日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015年3月18日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，出席董事8人（独立董事齐凌峰先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事王力先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。会议审议通过了《关于参与竞买黄山市黄国土挂2015-1号地块的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，2015年3月20日，全资子公司黄山荣盛房地产开发有限公司参与了黄山市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以891万元取得黄山市黄国土挂2015-1号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

  黄国土挂2015-1号地块位于黄山市太平湖镇，该地块出让面积21,194.13 平方米(折合31.79亩 )。容积率≤0.8，建筑密度≤35%，绿地率≥40%。土地用途为商业用地，居住用地期限40年。

  黄山荣盛房地产开发有限公司与黄山市黄山区国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  黄国土挂2015-1号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月二十日