证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2015年3月20日下午4:00以现场加通讯的方式在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开。会议通知于2015年3月16日以书面或电子邮件形式发出。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

  一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

  在保障公司日常经营资金需求的前提下，同意公司及其全资子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，具体计划如下：

  1、概况

  （1）目的

  为了提高资金使用效率,充分合理地利用闲置自有资金，增加公司收益。

  （2）购买额度

  公司及其全资子公司可使用闲置自有资金择机购买银行保本保收益或银行承诺保本的短期理财产品，总额度不超过人民币9,000万元。在额度内，资金可以循环滚动使用。

  （3）理财品种

  为控制风险，公司及其全资子公司拟购买的理财品种为低风险的银行短期理财产品。理财交易的标的为中等或中等以下风险、流动性好的产品，且预期收益高于同期人民币存款利率的保本保收益或银行承诺保本的理财产品。

  （4）理财期限

  单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  （5）实施方式

  在额度范围内，公司董事会授权董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

  （6）决议有效期

  上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （7）资金来源

  公司用暂时闲置的自有资金购买银行短期理财产品。

  （8）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  2、风险分析及风险控制措施

  （1）投资风险

  金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。

  （2）针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

  A、公司每笔理财事项其资金支付手续均需严格履行相应的审批流程。

  B、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

  C、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行监督，定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实。

  D、独立董事、监事会应与公司管理层保持密切沟通，及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查。

  E、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的情况及相应的损益情况。

  3、对公司日常经营的影响

  （1）公司及其全资子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行低风险的短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

  （2）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司及其全资子公司的资金使用效率，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  公司董事会授权董事长郑煜曦先生全权代表公司签署上述购买银行短期理财产品的有关合同、协议等各项法律文件。

  本议案无需提交股东大会审议。

  同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

  公司独立董事已对上述议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见》。

  备查文件

  1、公司第八届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司董事会

  二O一五年三月二十一日