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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2015年3月25日（星期三）下午14：00

网络投票时间为：2015年3月24日—2015年3月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月24日下午15:00至2015年3月25日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2015年3月18日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

9、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举李光太先生为第五届董事会董事

1.2 选举郭少平先生为第五届董事会董事

1.3 选举孟岩先生为第五届董事会董事

1.4 选举李荀女士为第五届董事会董事

1.5 选举任伟先生为第五届董事会董事

1.6 选举卞尔昌先生为第五届董事会董事

1.7 选举仝允桓先生为第五届董事会独立董事

1.8 选举姚焕然先生为第五届董事会独立董事

1.9 选举孟祥凯先生为第五届董事会独立董事

2、审议《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

特别说明：

议案1采用累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（二）披露情况

议案1已经公司第四届董事会第三十二次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2015年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2015-009）

议案2已经公司第四届监事会第三十次临时会议审议通过，详细内容请参见公司2015年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2015-011）

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2015年3月23日-3月24日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

2、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年3月24日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362111

2、投票简称：广泰投票

3、投票时间： 2015年3月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日，“广泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于议案1，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东拥有的表决票总数具体如下：

选举董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。具体见下表：

对于议案2，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体见下表：

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月24日下午3：00，结束时间为 2015年3月25日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人：王海兵、鞠衍巍

电话：0631-3953335

传真：0631-3953451-3335

地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

邮编：264200

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2015年3月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司 年第 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人证件号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日