证券时报多媒体数字报

（上接B65版）

二、紫金财务公司购买信托理财产品情况

注：部分信托产品分期支付利息。

三、对公司的影响

公司及下属子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的生产经营，提高自有资金的使用效率；紫金财务公司开展有价证券投资业务是财务公司正常合规业务行为，通过开展投资理财业务增强金融服务功能，提升自身效益，实现综合发展。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十一日

证券代码：601899 证券简称：紫金矿 业 编号：临2015-015

紫金矿业集团股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会、

2015年第一次A股类别股东大会、

2015年第一次H股类别股东大会的

通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

2015年第一次A股类别股东大会

2015年第一次H股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次年度股东大会和A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2014年年度股东大会召开的日期时间：2015年5月11日 9 点0 分；

2015年第一次A股类别股东大会召开的日期时间：2015年5月11日上午11点；

2015年第一次H股类别股东大会召开的日期时间：2015年5月11日上午11点30分。

召开地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部大楼21楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月11日

至2015年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

（一）2014年年度股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第8项议案经公司五届监事会第六次会议审议通过，除此之外提交本次股东大会的议案经公司第五届董事会第七次会议审议通过，有关详情见公司于2015年3月21日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》和《紫金矿业集团股份有限公司五届监事会第六次会议决议公告》

2、 特别决议议案：议案1、2、3、4、5、

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、5、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

（二）2015年第一次类别股东大会审议议案及投票股东类型

注：为避免A股股东不必要的重复投票，本公司在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2014年年度股东大会对议案3的投票结果。

（三）2015年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席年度股东大会和A股类别股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）A股股东

1、出席回复

拟出席本次股东大会的A股股东应在2015年4月21日（星期二）或之前，将本次股东大会的回执（见附件3）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

2、股东登记方法

（1）A股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证件、授权委托书（见附件1和附件2）、股票账户卡办理登记手续。

（2）A股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见附件1和附件2）、股票账户卡办理登记手续。

公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

（二）H股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东会通知。

（三）现场会议出席登记时间：2015年5月9日（上午8：30至下午17：00）。

（四）现场会议出席登记地点：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼

（五）联系方式：

通讯地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼

邮编：361016

联系电话：0592－2933662，0592－2933653

传真：0592－2933580

联系人：刘强、张燕

六、 其他事项

（一）参会股东的交通费、食宿费自理；

（二）会议时间预计半天。

(三)网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2015年3月21日

附件1：2014年年度股东大会授权委托书

附件2：2015年第一次A股类别股东大会授权委托书

附件3: 2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会回执

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：2014年年度股东大会授权委托书

2014年年度股东大会

授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月11日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2015年第一次A股类别股东大会授权委托书

2015年第一次A股类别股东大会授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月11日召开的贵公司2015年第一次A股类别股东大会并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3:股东大会回执

紫金矿业集团股份有限公司

2014年年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会

回 执

注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、已填妥及签署的回执，应在2015年4月21日（星期二）或之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。（传真：0592－2933580；地址：厦门市湖里区泗水道599号海富中心B座20楼；邮编：361016）

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2015-013

紫金矿业集团股份有限公司

关于为境外子公司提供内保外贷的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为提高决策效率，有效利用境外资金市场解决公司境外投资和境外项目建设资金需求，降低融资成本，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2013 年度股东大会审议通过了《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，即从股东大会通过上述事项之日起至召开 2014年度股东大会止，本公司为特殊目的在境外设立的全资或控股子公司提供内保外贷业务，在最高不超过20亿美元担保额度总额内发生的具体担保事项，授权公司董事会作出决策，并逐笔履行信息披露义务。根据上述决议，截止本公告日，公司对境外子公司提供内保外贷业务总余额为 46,510万美元。

上述内保外贷不仅解决了公司境外项目并购及运营所需资金，也降低了融资成本，为此，本公司拟继续通过开展内保外贷业务为境外子公司提供担保，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》，并同意将议案提交公司2014年度股东大会审议，有关担保详情如下：

一、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）

1、公司基本情况

公司名称：金山（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室

注册资本： 人民币70,623万元

经营范围：投资与贸易

金山香港为本公司在香港设立的全资子公司。

截至2014年12月31日，金山香港资产总额为人民币449,474万元，负债总额人民币为404,956万元（其中银行借款人民币97,214万元，流动负债总额人民币130,657万元），净资产为人民币44,518万元，资产负债率为90.09%，2014年1-12月实现销售收入为人民币2万元，净利润为人民币-7,057万元（以上财务数据未经审计）。

金山香港是公司在境外投融资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

截至本公告日，本公司为金山香港提供担保余额为16,695万美元。

2、担保内容

为满足日常经营周转、采购铜精矿及股权投资等需求，金山香港拟向金融机构申请10亿美元的融资，本公司通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

二、金宇（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金宇香港”）

1、公司基本情况

公司名称：金宇（香港）国际矿业有限公司

注册地点：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室

注册资本： 港币1元

经营范围：投资与贸易

金宇香港为本公司全资子公司紫金国际矿业有限公司在香港设立的全资子公司。

截至2014年12月31日，金宇香港资产总额为人民币245,479万元，负债总额为人民币217,731万元（其中银行借款人民币90,007万元，流动负债总额人民币195,710万元），净资产为人民币27,748万元，资产负债率为88.69%，2014年1-12月实现销售收入为0元，利润总额为人民币-2,538万元，净利润为人民币-2,538万元（以上财务数据未经审计）。

金宇香港是公司在境外投资和运营的重要平台，主要经营矿产品、矿山机械设备进出口、矿产投资等业务。

截至本公告日，本公司为金宇香港提供担保余额为13,015万美元。

2、担保内容

为满足日常经营周转及股权投资需求，金宇香港拟向金融机构申请2亿美元的融资，本公司通过内保外贷方式为上述融资提供担保。

三、龙兴有限责任公司

1、公司基本情况

公司名称：龙兴有限责任公司

注册地点：俄罗斯联邦图瓦共和国克兹尔市

注册资本： 人民币21,021万元

经营范围：锌、铅等多金属矿的开采、冶炼

龙兴有限责任公司为本公司全资子公司紫金矿业集团东北亚有限公司（以下简称“紫金东北亚公司”）和黑龙江龙兴国际资源开发集团有限公司共同出资成立的黑龙江紫金龙兴矿业有限公司在俄罗斯图瓦共和国设立的全资子公司，紫金东北亚公司持有黑龙江紫金龙兴矿业有限公司70%的股权。

截至2014年12月31日，龙兴有限责任公司资产总额为人民币267,972万元，负债总额为人民币261,109万元（无银行借款，其中流动负债总额人民币261,109万元），净资产为人民币6,863万元，资产负债率为97.44%，2014年1-12月实现销售收入6,124万元，净利润-5,496万元（以上财务数据未经审计）。

龙兴有限责任公司主要从事俄罗斯联邦图瓦共和国克兹尔—塔什特克多金属矿产资源项目的开发及运营。

截至本公告日，本公司为龙兴有限责任公司提供担保余额为0元。

2、担保内容

该项目已在2014年基本建成试投产,为满足投产后流动资金需求，龙兴有限责任公司拟向金融机构申请1亿美元流动资金融资，本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。

四、金城矿业有限公司 (以下简称“金城矿业”)

1、公司基本情况

公司名称：金城矿业有限公司

注册地点：英属维尔京群岛

注册资本：1美元

经营范围：矿山投资。

金城矿业为本公司全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司在英属维尔京群岛注册成立的全资子公司。

截至2014年12月31日，金城矿业资产总额为人民币47,698万元，负债总额为人民币47,693万元（无银行借款，其中流动负债总额人民币47,693万元），净资产为人民币5万元，资产负债率为99.98%，2014年1-12月实现销售收入0万元，净利润为人民币4.7万元（以上财务数据未经审计）。

金城矿业拥有刚果（金）穆索诺伊矿业简易股份有限公司51%股权，该公司负责刚果金KOLWEIZI铜矿项目的开发建设。

截至本公告日，本公司为金城矿业提供担保余额为0元。

2、担保内容

为满足刚果（金）穆索诺伊矿业项目2015年度建设资金需求，金城矿业拟向金融机构申请2亿美元项目建设融资，本公司通过内保外贷为上述融资提供担保。

五、紫金国际融资有限公司（以下简称“紫金国际融资”）

1、公司基本情况

公司名称：紫金国际融资有限公司

注册地点：香港

注册资本：1美元

经营范围：投资及债券发行。

紫金国际融资为本公司全资子公司金山（香港）在香港注册成立的全资子公司。

截至2014年12月31日，紫金国际融资资产总额为人民币326,817万元，负债总额为人民币317,143万元（无银行借款，债券余额4.8亿美元，其中流动负债总额人民币24,808万元），净资产为人民币9,674万元，资产负债率为97.04%。2014年1-12月实现营业收入为0万元，净利润为人民币3,702万元（以上财务数据未经审计）。

紫金国际融资是集团为海外发行债券成立的特殊目的公司。

截至报告日，本公司为紫金国际融资提供担保余额为0元。

2、担保内容

为满足集团海外项目建设及并购资金需求，拟通过紫金国际融资发行债券5亿美元，本公司为上述债券发行提供担保或反担保。

六、董事会意见

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为境外子公司提供内保外贷业务的议案》，董事会认为通过内保外贷方式可有效利用境外资金市场，解决公司境外项目建设和境外并购资金需求，降低融资成本，且本次对外担保对象均为本公司境外直接或间接控股的全资子公司和控股子公司，风险可控。

因上述担保对象负债率超过 70%，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发 (2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定，拟提请公司股东大会授权董事会决定在20亿美元额度内为境外控股子公司融资提供内保外贷具体事宜，并可根据实际情况在总额度内调剂五家控股子公司的具体担保额度，期限从2014 年度股东大会通过之日起至 2016年召开 2015年度股东大会止，期间控股子公司发生的每一笔内保外贷均需履行信息披露义务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币725,321万元（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额人民币133,554 万元），占公司2014 年度经审计净资产的25.85%，不存在逾期对外担保。

七、备查文件目录

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十一日