证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  从国际形势看，美国经济将保持增长稳定，欧盟经济降中趋稳，有望止跌回稳，日本经济将低位增长，但不确定性增加。受发达经济体需求带动，新兴市场国家经济增速将略有回升。总体看来，受外部经济环境影响，国内出口市场还将继续保持增长。２０１５年国内宏观经济还会继续处于调整结构、提升效率，逐步适应“新常态”的过程。

  １、公司所处行业的发展趋势及前景

  （１） 汽车行业

  中国汽车工业协会发布２０１４中国汽车产销量超过２３００万辆（汽车产销量分别为２３７２．２８万辆和２３４９．１９万辆，同比增长７．３％和６．９％），创全球历史新高，连续六年蝉联全球第一，中汽协预测，２０１５年中国汽车全年销量为２５１３万辆，增速为７％左右；受ＧＤＰ增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。

  鉴于国家对发展新能源汽车高度重视，于２０１４年出台了一系列的促进新能源汽车发展的政策措施，由于政策的延续性，会继续对２０１５年的新能源车市场产生影响。２０１４年新能源汽车有了较快的发展，据中汽协统计全年新能源汽车销量为７．５万辆，同比增长３２４％，其中纯电动汽车销售４．５万辆，同比增长２０８％，插电式电动车销售３万辆，同比增长８７８％。从不同媒体报道得知，２０１５年新能源汽车将呈现暴发式增长。

  （２） 电梯及家电行业

  中国是世界电梯第一产销大国，虽然受到国内房地产市场影响，但仍然保持相对高速的增长幅度，全球知名电梯品牌如美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力、日本三菱和日本日立等都已进入中国市场，市场竞争已经国际化。在此过程中，各地城市化进程及国家保障性工程项目所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升，为电梯、自动扶梯需求的稳定增长奠定了坚实的基础。

  随着城市化进程及国家保障性工程项目进度的加快，家电行业也将迎来新的增长空间，在新常态的发展下，特别是节能、智能化的家电将会掀起新一轮高潮，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，家电行业仍将保持相对稳定的增幅。

  为此，公司必须积极应对，审时度势，把握好时机，加快新产品研发，加强与现有大客户的合作，拓展新领域、新客户、新商机，充分利用公司现有优势，适应市场需求。

  ２、公司的发展战略

  面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司带来的机遇和挑战，公司将立足于汽车行业，稳固现有客户和产品市场，积极拓展新客户，新业务和开发新产品；以适应新常态发展，扎实推进公司全面深化改革；以人才开发为支撑，全面提升公司管理水平；以传统行业（汽车、电动自行车、电梯、家电、ＶＶＴ等）为基础，结合新能源产业配套发展，促进企业稳定有续增长。

  ３、公司 ２０１５年度的经营计划

  ２０１５年，国家经济形势进入新常态，中国的制造业也面临着危机和挑战， 包括税费过重、劳动力成本上升、人民币升值，以及产能过剩等等，抓紧机遇促进企业转型升级是中国制造业唯一的出路。２０１５年，公司面临更大的挑战，自２０１４年底以来，欧元汇率持续下跌，下跌幅度达到了２０％，对公司出口业务带来了巨大的压力，公司一方面进一步狠抓内功，降低成本提高效率，另一方面，积极和客户协商沟通应对人民币持续升值的压力，在此基础上，公司力争实现营业收入在２０１４年基础上提高０％－２５％，实现净利润在２０１４年基础上提高０％－２５％。上述经营目标并不代表公司对２０１５年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。为实现２０１４年经营目标，主要工作重点：

  （１）通过技术优化、降低成本、强化营销策略等措施，合理利用公司品牌知名度，提高市场占有率；

  （２）加快资源整合、深化改革，实现全面布局（传统汽车与新能源汽车、家电、电梯、电动自行车等），同时开展与现有产业相关联的新产业，优化产业结构，进一步发挥品牌优势和平台优势，抓好战略转型、产品升级，完善产业链管理；

  （３）加快推进募投项目进程，确保长沙子公司实现生产供应，结合当地优势，开拓周边市场，实现中西部地区长远布局；

  （４）抓好规范管理，提高内控水平。加强财务内控管理，降本节耗、开源节流、减少浪费，最大限度的控制生产成本和各项费用的支出，继续整合现有的信息管理平台，并进行局部优化，提升管理效率，降低运营成本；

  （５）深化体制改革，制订人才开发目标，优化人力资源配置，同时进一步加快创新人才培养机制，为公司全面发展奠定基础。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据公司２０１４ 年８ 月２９ 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了使用公司自有资金收购上海鑫永７５％股权，并于２０１４年１０月２２日与ＧＲＡＮＤ ＡＳＩＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ、ＪＵＳＴ ＧＲＥＡＴ ＬＩＭＩＴＥＤ签定股权转让协议，本公司以３６０万美元收购ＧＲＡＮＤ ＡＳＩＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ、ＪＵＳＴ ＧＲＥＡＴ ＬＩＭＩＴＥＤ分别持有上海鑫永１５％、６０％合计７５％的股权，股权收购完成后，本公司持有上海鑫永７５％的股权。

  上海鑫永于２０１４年１１月１７日完成了工商变更登记，本公司于２０１４年１１月２５日支付了代扣代缴的股权转让所得税２９８，１２５．００美元，２０１４年１２月１７日支付了股权收购款３，３０１，８７５．００美元，共计支付人民币２２，０８５，８３９．６９元。上海鑫永的股权购买日最终确认为２０１４年１２月３１日。

  ２０１４年５月２６日本公司在台州设立全资子公司台州信质电动自行车零配件有限公司，本期将其纳入合并范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  信质电机股份有限公司

  董事长:

  尹兴满

  2015年3月22日

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2015-015

  信质电机股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于２０１５年３月２２日上午１０：００在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于２０１５年３月９日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事９名，实到董事９名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

  本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事表决，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  １、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度董事会工作报告》

  《公司２０１４年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１４年度报告》全文 第四节 “董事会工作报告”。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  公司第二届董事会独立董事陈长荣、钟永成、陈伟华向董事会提交了《２０１４年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１４年年度股东大会上述职，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度总经理工作报告》

  ３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度报告及摘要》

  《公司２０１４年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１４年度报告摘要》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  ４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》

  公司２０１４年度实现营业收入为１５．５４亿元，同比增长１７．２２％；实现利润总额为２．１４亿元，同比增加３４．１１％；实现归属于上市公司净利润１．８６亿，同比增长２９．０３％；公司资产总额为１８６，４１５．３９万元，同比增长１６．１４％；归属上市公司股东的净资产为１３２，２３０．８９万元，同比增长１３．４３％。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  ５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度财务预算报告》

  根据公司２０１５年的市场营销计划、业务拓展计划和生产经营计划，公司管理层拟定２０１５年度经营目标具体如下：预计２０１５年度实现营业收入在２０１４年基础上提高０％－２５％，实现净利润在２０１４年基础上提高０％－２５％。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  特别提示：上述财务预算并不代表公司对２０１５年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。

  ６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，信质电机股份有限公司（母公司报表）２０１４年度实现营业收入１，４３２，４８９，７７４．６６元，利润总额２１８，９６９，０７１．２５元，净利润１８８，４９４，６７６．５２元，按照公司章程提取１０％法定公积金１８，８４９，４６７．６５元后，加上年初未分配利润３１０，６９０，９０４．７６元，扣除当年分配的２０１３年年度利润２９，３３４，８００．００元，２０１４年度可供股东分配的利润合计４５１，００１，３１３．６３元。

  现拟定公司２０１４年年度利润分配预案为：以截止２０１４年１２月３１日的总股本２００，０１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元（含税），派发现金股利４０，００２，０００．００元，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２００，０１０，０００股，剩余未分配利润结转下一年度，转增后公司资本公积金剩余４３４，８５５，９１２．５２元，总股本将增加至４００，０２０，０００股。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１５年度审计机构的议案》

  公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司２０１４年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司２０１４年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，审计委员会建议董事会提请股东大会续聘其为公司２０１５年度审计机构。

  鉴于上述意见，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  ８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》

  《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；会计师事务所出具了募集资金使用情况鉴证报告，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  １０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  《内部控制规则落实自查表》内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于开展２０１５年度远期结汇业务的议案》

  根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因主营业务收入２３％左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则，预计２０１５年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过３，０００万美元和２，０００万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产３０％以上（含３０％）或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的５０％以上（含５０％）的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过（不需要提交公司股东大会审议），再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

  《关于开展２０１５年度远期结汇业务的公告》内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１５年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

  为满足公司２０１５年经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行台州分行、建设银行股份有限公司椒江支行、民生银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州经济开发区支行等六家银行申请综合授信额度，申请综合授信额度为９．９５亿元人民币。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  《关于２０１４年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事、监事会就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

  为有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现；为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定。公司拟使用超募资金８，８００万元人民币永久补充流动资金，从而给股东更大的投资回报。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》

  《公司章程》及章程对比表详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  １５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》

  本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  修订后的《股东大会议事规则》内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》

  同意公司于２０１５年４月１４日召开２０１４年年度股东大会，关于会议的召开地点、召开方式等具体事宜，详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１４年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  １．第二届董事会第十三次会议决议；

  ２．独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  ３．海通证券股份有限公司发表的各项核查意见；

  ４．大华会计师事务所出具的各项报告；

  ５．其他相关文件

  信质电机股份有限公司

  董事会

  2015年3月22日

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 编号:2015-016

  信质电机股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况：

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于２０１５年３月２２日在公司二楼会议室召开，会议通知已于２０１５年３月９日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事３人，实到监事３人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度监事会工作报告》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年年度报告及摘要》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核信质电机股份有限公司《２０１４年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度财务决算报告》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  ４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１５年度财务预算报告》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。

  ５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度利润分配预案》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司２０１４年度利润分配预案：“以截止２０１４年１２月３１日的总股本２００，０１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２．００元（含税），派发现金股利４０，００２，０００．００元，同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，共计转增２００，０１０，０００股，剩余未分配利润结转下一年度，转增后公司资本公积金剩余４３４，８５５，９１２．５２元，总股本将增加至４００，０２０，０００股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。

  ６、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘２０１５年度审计机构的议案》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司２０１４年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司２０１４年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度审计机构，聘期一年。

  ７、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》

  经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司２０１４年度内部控制自我评价报告》无异议。

  ８、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１４年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司２０１４年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  ９、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于开展２０１５年度远期结汇业务的议案》

  根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，结合公司实际需要，因主营业务收入２３％左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则，预计２０１５年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过３，０００万美元和２，０００万欧元。

  １０、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１５年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。经核查，监事会认为公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行台州分行、建设银行股份有限公司椒江支行、民生银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州经济开发区支行等六家银行申请综合授信额度，申请综合授信额度为９．９５亿元人民币，符合公司２０１５年经营管理及发展的规划要求。

  １１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，认为本次关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案符合公司的实际情况，公司已履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规，其内容符合相关规定，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。

  １２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞及办理相关工商变更登记的议案》

  本议案尚需要提交公司２０１４年年度股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、备查文件

  １、公司第二届监事会第十四次会议决议。

  特此决议

  信质电机股份有限公司监事会

  2015年3月22日

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-018

  信质电机股份有限公司

  2014年度募集资金存放与使用情况

  专项报告

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］２３０号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于２０１２年３月５日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票３３，３４０，０００股，每股面值１元，每股发行价人民币１６元。截止２０１２年３月８日，本公司共募集资金人民币５３３，４４０，０００．００元，扣除发行费用３９，５０９，７２８．６８元，募集资金净额４９３，９３０，２７１．３２元。

  截止２０１２年３月８日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字［２０１２］０１２号”验资报告验证确认。

  截止２０１４年１２月３１日，本公司对募集资金项目累计投入３４２，０７９，６７３．７７元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币４７，７８８，２８４．７２元；于２０１２年３月８日起至２０１２年１２月３１日止使用募集资金人民币２２６，８７３，０１１．５２元；于２０１３年１月１日起至２０１３年１２月３１日止使用募集资金人民币５４，９９４，４１６．４４元；于２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日止使用募集资金人民币１２，４２３，９６１．０９元。截止２０１４年１２月３１日，募集资金余额为人民币９８，８３８，１５５．０１元（详见附表），用于购买银行保本型理财产品支出７０，０００，０００．００元，合计募集资金余额为人民币１６８，８３８，１５５．０１元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，并业经本公司２０１２年度股东大会表决通过。

  根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》，本公司单次或１２个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１，０００．００万元（按照孰低原则在１，０００．００万元和募集资金净额的５％之间确认）的，本公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经本公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

  根据２０１２年７月２３日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，部分募投项目“年产２，５００万只电机定子、转子扩产项目”的实施主体由本公司变更为信质电机（长沙）有限公司，实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基地，实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及信质电机（长沙）公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

  截至２０１４年１２月 ３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  ＊ 初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 ８，５０４，９２８．６８元。

  三、２０１４年度募集资金的使用情况

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无

  信质电机股份有限公司董事会

  ２０１５年３月２２日

  券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-019

  信质电机股份有限公司

  关于使用超募资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以及公司第二届监事会第十四次会议于２０１５年３月２２日审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意将超募资金８，８００万元永久性补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一 公司募集资金基本情况

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”或“信质电机”）经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１２］２３０号）文核准，采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式首次向社会公众公开发行人民币普通股股票３，３３４万股，每股面值１．００元，发行价为１６．００元／股，募集资金总额５３３，４４０，０００元，扣除发行费用３９，５０９，７２８．６８元后，实际募集资金净额４９３，９３０，２７１．３２元。大华会计师事务所有限公司已对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字［２０１２］０１２号《验资报告》。

  二 超募资金使用情况

  ２０１２年３月２７日公司一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，使用超募资金归还银行贷款共计１５，０００万元（公告编号：２０１２－００３）；２０１３年３月２５日公司一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金４，５００万元永久补充流动资金（公告编号：２０１３－０１７）。

  三 公司本次使用超募资金永久补充流动资金的具体情况

  为有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现；为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司第二届董事会第一十三次会议审议，公司拟使用超募资金８，８００万元永久补充流动资金，从而给股东更大的投资回报。

  四 本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性

  根据公司２０１５年的整体规划要求，结合公司货币资金的流动性需要，由于公司前期对外进行投资，于２０１４年度共计支付对外投资金额９３，６００，３６８．４４元（其中上海鑫永电机投资金额２２，０８５，８３９．６９元，苏州和鑫电气投资金额 ７１，５１４，５２８．７５元），给公司资金需求带来一定的压力，伴随公司经营规模逐渐扩大，新能源汽车项目的上线，原材料采购，研发设备增加及更新换代需要，市场营销推广力度不断加大，所需的日常经营资金数量明显增加。本次公司拟使用超募资金８，８００万元永久补充流动资金将有效缓解公司日常经营资金压力，减少向银行贷款，有效节省利息支出，确保公司经营目标的实现。

  公司使用超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  五 公司承诺

  １ 公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

  ２ 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；

  ３ 公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的３０％。

  六 董事会审议情况

  本次使用超募资金永久补充流动资金已提交公司２０１５年３月２２日召开的第二届董事会第十三次会议审议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过，并将提交２０１４年度股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式。

  七 独立董事意见

  独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

  公司将超募资金８，８００万元永久性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

  八 监事会意见

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：在不影响公司主营业务的正常开展和公司募投项目正常实施的情况下，公司将超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。审批程序合法，且履行了必要的信息披露义务。因此，同意使用超募资金８，８００万元永久补充流动资金。

  九 保荐机构核查意见

  经核查，海通证券认为：

  （１）信质电机本次拟使用超募资金８，８００万元永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。

  （２）信质电机本次使用超募资金永久性补充流动资金对当前公司的经营是必要的。

  （３）公司在最近十二月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

  （４）信质电机本次使用超募资金８，８００万元永久补充流动资金，占超募资金总额的２９．７１％，符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每１２个月内累计金额不得超过超募资金总额的３０％。”的规定。

  （５）信质电机本次使用超募资金８，８００万元永久补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的行为。。

  因此，本保荐机构对信质电机本次使用超募资金８，８００万元永久补充流动资金事项无异议。

  十 备查文件

  １ 公司第二届董事会第十三次会议决议；

  ２ 公司第二届监事会第十四次会议决议；

  ３ 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

  ４ 海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2015年3月22日

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-020

  信质电机股份有限公司

  关于2015年度向银行申请综合授信

  额度及授权董事长签署相关文件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１５年３月２２日审议通过了《关于２０１５年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》，本议案尚需提交公司２０１４年年度股东大会表决通过。现将具体情况说明如下：

  为满足公司２０１５年经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行台州分行、建设银行股份有限公司椒江支行、民生银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州经济开发区支行等六家银行申请综合授信额度，具体如下：

  １、申请综合授信额度为９．９５亿元人民币。

  （１） 公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过２．０５亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （２） 公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过１．００亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （３） 公司拟向兴业银行台州分行申请１．５亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （４） 控股子公司浙江大行科技有限公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过３０００万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （５） 控股子公司浙江大行科技有限公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过３０００万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （６） 控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向浦发银行台州分行申请金额为不超过３０００万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （７） 控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向农业银行椒江支行申请金额为不超过２０００万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （８） 公司拟向民生银行台州分行申请金额为不超过６０００万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （９） 控股子公司浙江大行科技有限公司拟向民生银行台州分行申请金额为不超过２０００万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （１０） 控股子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司拟向民生银行台州分行申请金额为不超过２０００万元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （１１） 公司拟向中国银行台州经济开发区支行申请金额为不超过１．５亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  （１２） 公司拟向建设银行椒江支行申请金额为不超过１．８亿元的综合授信额度，该综合授信额度有效期为１２个月。

  ２、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。

  ３、公司２０１５年申请的综合授信额度合计为人民币玖亿玖仟伍佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权董事长尹兴满先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2015年3月22日

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-021

  信质电机股份有限公司关于

  开展2015年度远期结汇业务的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１５年３月２２日审议通过《关于开展２０１５年度远期结汇业务的议案》，根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过（不需要提交公司股东大会审议），再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结汇产品相关情况说明如下：

  一、开展远期结汇的目的

  公司主营业务收入２３％左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。

  通过远期结汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。

  二、远期结汇品种

  远期结汇产品是指公司与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结汇交易证实书》。

  三、远期结汇业务规模

  根据业务实际需要，并本着慎重的原则，预计２０１５年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过３，０００万美元和２，０００万欧元。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产３０％以上（含３０％）或占公司最近一个会计年度经审计营业收入的５０％以上（含５０％）的，需提交公司股东大会审议批准”，本次远期结汇事项需公司董事会审议通过（不需要提交公司股东大会审议），再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

  四、远期结汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

  １、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

  ３、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

  ４、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  五、相关审批程序

  本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  １、信质电机开展的远期结汇业务系为了满足生产经营出口业务的保值需要，远期交易的外币只限于公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测回款期一致，且交易金额与预测回款金额相匹配。

  信质电机开展远期结汇业务的目的是利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险，使公司专注于生产经营，不存在投机获利的情况。在公司出口业务逐年增加、人民币汇率波动幅度增大的背景下，是必要的。

  ２、金融机构提供的远期外汇合同符合《中华人民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》等有关法规，信质电机开展远期结售汇业务规避汇率波动的风险是可行的。

  ３、信质电机拟定的《关于公司开展２０１５年度远期结汇业务的公告》有关内容符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》等相关法律法规的原则规定，充分披露了远期结售汇业务的目的、具体内容、面临的风险以及公司采取的风险控制措施等，不存在误导性陈述及重大遗漏。

  综上，保荐机构对信质电机开展２０１５年度远期结汇业务事项无异议。

  七、备查文件

  １．信质电机股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

  ２．《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司开展２０１５年度远期结售汇业务的核查意见》

  特此公告！

  信质电机股份有限公司董事会

  2015年3月22日

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-022

  信质电机股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１５年０３月２２日审议通过了《关于召开２０１４年年度股东大会的议案》。现将会议基本情况通知如下：

  一 召开会议基本情况

  １ 会议召集人：公司董事会

  ２ 会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：２０１５年４月１４日（星期二）上午１０时

  网络投票时间：２０１５年４月１３日——２０１５年４月１４日。

  其中：

  （１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年４月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  （２） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年４月１３日１５：００至２０１５年４月１４日１５：００期间的任意时间。

  ３ 股权登记日：２０１５年４月７日

  ４ 现场会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路２８号

  信质电机股份有限公司１＃二楼会议室

  ５ 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６ 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ７ 根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。本次议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  二 会议审议事项

  １ 《公司２０１４年度董事会工作报告》

  ２ 《公司２０１４年度监事会工作报告》

  ３ 《公司２０１４年度报告及摘要》

  ４ 《公司２０１４年度财务决算报告》

  ５ 《公司２０１５年度财务预算报告》

  ６ 《公司２０１４年度利润分配预案》

  ７ 《关于续聘２０１５年度审计机构的议案》

  ８ 《公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  ９ 《关于２０１５年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

  １０ 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

  １１ 《关于修改＠公?章程＠及?理相关工商变更登记的议案》

  １２ 《关于修改＠股?大会议事规则＠的?案》

  独立董事在本次股东大会上进行２０１４年度述职。

  上述第１、３－１２项议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，第２项议案经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容见２０１５年３月２４日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三 会议出席对象

  １ 截止２０１５年４月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  ２ 公司董事、监事及高级管理人员。

  ３ 公司聘请的律师。

  四 网络投票相关事项

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  １ 投票时间：２０１５年４月１４日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；

  ２ 投票代码及简称：

  交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

  ■

  ３ 股东投票的具体程序为：

  （１） 输入买入指令；

  （２） 输入证券代码３６２６６４；

  （３） 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会议案 统一投票，公司加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  （４） 在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

  ■

  （５） 确认委托完成。

  ４ 计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

  ５ 注意事项：

  （１） 网络投票不能撤单；

  （２） 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （３） 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

  （４） 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

  （５） 不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １ 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１） 申请服务密码的流程：

  登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

  （２） 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （３） 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  ３ 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月１３日１５：００至２０１５年４月１４日１５：００期间的任意时间。

  ４ 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  六 现场会议登记方法

  １ 登记方式：

  （１） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （２） 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （３） 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１５年４月１１日１６：３０前送达或传真至证券部），不接受电话登记。

  ２ 登记时间：２０１５年４月８日至４月１０日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

  ３ 登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路２８号信质电机股份有限公司证券部（邮编３１８０１６）。

  七 其他

  １ 会议联系方式：

  联系人：朱彬、陈世海

  电话：０５７６－８８９３１１６３

  传真：０５７６－８８９３１１６５

  地址：浙江省台州市椒江区前所信质路２８号信质电机股份有限公司证券部（邮编３１８０１６）

  ２ 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

  附件：１、授权委托书

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2015年3月22日

  附件１

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）（身份证 ）代表本人（本公司）出席信质电机股份有限公司于２０１５年４月１４日召开的２０１４年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

  ■

  委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

  身份证号码（法人营业执照号码）：

  委托股东持股数量： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  说明：１、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-023

  信质电机股份有限公司

  关于举办投资者接待日的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”或“信质电机”）于２０１５年３月２４日发布了２０１４年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在２０１４年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  １、接待日：２０１５年４月１４日（星期二）２０１４年度股东大会召开期间

  ２、接待时间：接待日当日下午１３：３０－１６：００

  ３、接待地点：浙江省台州市椒江区前所信质路２８号信质电机股份有限公司会议室

  ４、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前３个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

  联系人：陈世海； 电话：０５７６－８８９３１１６３；传真：０５７６－８８９３１１６５。

  ５、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  ６、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  ７、公司参与人员：公司董事长尹兴满先生，总经理尹巍先生，副总经理、董事会秘书兼财务负责人朱彬先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2015年3月22日

  证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2015-024

  信质电机股份有限公司

  关于举行2014年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年３月３０日（周一）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行２０１４年度业绩网上说明会（以下简称：“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长尹兴满先生，总经理尹巍先生，独立董事陈长荣先生，副总经理、董事会秘书兼财务负责人朱彬先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  信质电机股份有限公司董事会

  2015年3月22日