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广东省高速公路发展股份有限公司公告(系列) 2015-03-24 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000429,200429 证券简称:粤高速A、B 公告编号:2015-008 广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 (1)现场召开时间:2015年3月23日(星期一)下午15:30; (2)网络投票时间为:2015年3月22日--2015年3月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点:本公司会议室(广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层)。 3、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长朱战良先生。 6、会议通知刊登在2015年3月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。 7、出席情况 (1)总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计36人,代表股份559,793,866股,占公司有表决权总股份1,257,117,748股的44.53%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人35人,代表股份559,793,766股,占公司有表决权总股份的44.52994%;通过网络投票的股东及股东代理人1人,代表股份100股,占公司有表决权总股份的0.00001%。 (2)A 股股东出席情况: 出席会议的 A 股股东及股东代理人共计4人,代表股份545,113,566股,占公司 A 股股东表决权股份908,367,748股的60.01%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人3人,代表股份545,113,466股,占公司 A 股股东表决权股份的 60.01022 %;通过网络投票的股东及股东代理人1人代表股份100股,占公司 A 股股东表决权股份的0.00001%。 (3)B 股股东出席情况: 出席会议的 B 股股东及股东代理人共计32人,代表股份14,680,300股,占公司 B 股股东表决权股份348,750,000股的4.21%。其中:出席现场会议的股东及股东代理人32人,代表股份14,680,300股,占公司 B 股股东表决权股份的4.21%;通过网络投票的股东及股东代理人0人。 二、提案审议情况 审议通过《关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案》 经选举,凌平女士和吴广泽先生当选为本公司第七届监事会监事。 本议案采用累积投票制,表决情况如下: (1) 总体表决情况 凌平女士获得选票股数为557,832,377股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.65%;吴广泽先生获得选票股数为557,832,227股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.65%。 (2) A股股东的表决情况 凌平女士获得选票股数为545,113,566股,占出席本次股东大会A股股东有效表决权股份总数的比例100%;吴广泽先生获得选票股数为545,113,466股,占出席本次股东大会A股股东有效表决权股份总数的比例100%。 (3) B股股东的表决情况 凌平女士获得选票股数为12,718,811股,占出席本次股东大会B股股东有效表决权股份总数的比例86.64%;吴广泽先生获得选票股数为12,718,811股,占出席本次股东大会B股股东有效表决权股份总数的比例86.64%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所 2、律师名称:方海燕 姚继伟 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、法律意见书。 3、《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。 4、本次股东大会的会议材料。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十四日
证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2015-009 广东省高速公路发展股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2015年3月23日(星期一)下午在本公司45楼会议室召开。会议通知于2015年3月11日分别以送达和传真的方式向全体监事发出,会议应到监事5名,实到监事5名,出席会议的监事超过全体监事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》。经选举,凌平女士当选为本公司第七届监事会监事会主席。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字的第七届监事会第十一次会议决议。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司监事会 二〇一五年三月二十五日 本版导读:
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