证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、概述：

  2014年是正虹集团聚焦饲料主业，稳中求进，创新发力的关键一年。面对养殖行情低迷，行业产能过剩，市场竞争加剧等诸多压力，公司按照年初确定的“优势优先、改革创新”经营思路，以“调整结构、创新机制、提升管理”为战略重心，以“提质扩量，挖潜增效”为突破口，实施了一系列新举措，有效抵御了市场冲击，提升了公司综合竞争力，促进公司的经营管理工作迈上了一个新台阶。

  1、调整产业结构 聚焦主业发展

  调整产业结构布局，优化资产结构，收缩低效投资行业，逐步退出生物制药和肉食品加工等不具备经营优势的行业，聚焦主业发展，集中资源投向饲料板块，饲料板块以猪全价料为主，浓缩料、预混料为辅，不断巩固发展在“猪料”领域的优势地位。

  2、创新经营机制 激发发展活力

  报告期内，公司重点推进内部经营机制改革，推行“目标绩效考核责任制”，以目标绩效为导向，进一步明确责、权、利，严格奖惩，充分激发了员工的活力和潜力，提高了各分子公司经营管理团队的责任感、积极性。

  3、调整营销思路 强化品牌建设

  公司从年初开始推行“1+X”、“大户+小户”、“联合体+小户”销售模式，推出“54200”高效型养殖模式和“湘虹”预混料新产品，进一步完善了销售体系；同时以技术服务为导向，通过规模化猪场服务经营合作模式，为广大养殖户，经销商提供优质仔猪供应，高效营养套餐模式，技术托管“一条龙”服务等，赢得了良好的市场口碑。

  4、注重技术创新 加深产学研合作

  加强与高校及科研院所的科研合作，继“博士后工作站”后，又组建成立了“正虹科技院士工作站”，广纳技术人才，突出技术创新，开展以优化产品性价比和提高产品市场竞争力为核心内容的科研活动，将研发机构分为猪饲料、水产饲料、禽饲料、反刍动物饲料等四大项目组，每个项目组都有各自的攻关课题。

  5、强化内部管理 深入推进四大体系建设

  以制度为纲，实行精细化管理，向管理要效益，向管理要利润。进一步推进质量控制、成本控制、服务营销、绩效考核四大体系建设，巩固了经营基础，增强了竞争力，有效推动公司在经营管理等各项工作的全面升级。

  二、公司经营情况：

  (一)．公司实现收入及利润情况：

  2014年度，公司实现营业收入180,131.70万元，较上年同期202,409.84万元减少22,278.14万元，减少11.01%；实现营业利润2,278.55万元，较上年同期-2,509.53万元增加4,788.08万元；实现归属于母公司的净利润2,602.68万元，较上年同期-2,623.98万元增加5,226.66万元。

  经营成果的对比分析

  1、2014年度公司实现营业收入1,801,316,970.51元，其中主营业务收入1,797,295,642.68元，明细如下：

  ■

  2、2014年度实现归属于母公司的净利润2,602.68万元，较上年同期-2,623.98万元增加5,226.66万元。

  净利润增加的主要原因：

  (1)、资产减值损失比上年减少了3,016.83万元, 主要是上年同期正虹海原因停产计提减值2,423.21万元、兴农计提坏帐准备621万元；

  (2)、投资收益比上年增加了2,001.28万元，主要是处置可供金融资产所致；

  (3)、营业外收支净额比上年增加了601.45万元，主要是因本期上海正虹收到外商取消合约收到违约金；

  (4)、公允价值变动收益比上年减少290.42万元。

  3、其他指标情况

  基本每股收益为0.0976元，较上年同期-0.0984元增加0.196元；

  每股净资产为1.83元，较上年同期1.64元增加0.19元；

  加权平均净资产收益率为5.63%，上年同期为-5.89%。

  (二)．公司资产及负债情况：

  截至2014年12月31日，公司总资产为71,124.15万元，较上年末72,868.53万元减少1,744.38万元，减少幅度为2.39%；负债为21,905.01万元，较上年末28,728.26万元减少6,823.25万元，减少幅度为23.75%；年末资产负债率为30.80%，上年末为39.42%；少数股东权益为439.62万元，较上年同期488万元减少48.38万元；归属于母公司的股东权益为48,779.51万元，较上年同期43,652.27万元增加5,127.24万元，增加幅度为11.75%。

  （三）公司主要财务报表项目的异常情况与原因说明：

  ■

  （四）货币回笼及现金流动情况

  1、在2013年年报亏损，外部融资环境紧张的情况下，公司通过多方努力，既没有影响2014年度银行信用评级，同时还降低了贷款利率和融资成本。特别是中国银行还提供了无抵押信用流资贷款额度2000万元。

  2、全集团饲料企业已基本实现银行存款“零余额”管理，极大的降低了无效资金在基层的沉淀，月资金占用较以前年度降低3000万元。

  3、开发了新的融资渠道：中信银行、邮政银行。

  4、与邮政银行合作的“下游客户信用放贷方案”，正在稳步运作，已在营田地区共放贷客户有6人，放贷金额50万元，其他客户的申报材料正在逐步有序的申报、审核之中。

  通过以上的工作，2014年底流动资金借款较2013年下降2000万元，节约资金利息支出120万元，同时又适当的储备了一批原料，以提升公司的成本竞争优势，充分发挥公司的资金优势。

  三．公司主要控股子公司的经营情况

  公司现拥有控股子公司及分公司共26家（不含方正证券），其中饲料经营企业21家，分布在全国十三个省市区；非饲料企业5家。

  报告期，公司主要控股子公司的经营情况为：

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、 会计政策变更：

  2014年1至3月财政部新制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，上述7项准则自2014年7月1日起施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，修改并重新公布了《企业会计准则—基本准则》，自发布之日起施行。

  本公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则，同时按新会计准则的衔接规定对比较财务报表进行调整：

  （1）根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司对方正证券股份有限公司的投资，不具有共同控制或重大影响，公司已于2011年8月列入“可供出售金额资产”科目核算，对合并报表无影响，无须进行追溯调整。

  （2）根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报项目作以下重分类：

  A、合并资产负债表及母公司资产负债表的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目取代了原“交易性金融资产”、“交易性金融负债”项目；

  B、原列报于合并资产负债表及母公司资产负债表的“资本公积”项目的其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”项目，并对年初数进行了调整：

  ■

  C、原列报于合并资产负债表及母公司资产负债表的“其他非流动负债”项目的递延收益，改为直接列报于“递延收益”项目，并对年初数进行了调整：

  ■

  D、合并利润表与母公司利润表的“营业外收入”项目下，增加“其中：非流动资产处置利得”项目；

  E、合并利润表与母公司利润表的“其他综合收益”项目，改为“其他综合收益的税后净额”项目，并列报其他综合收益的相关分类信息；

  F、相应地，合并所有者权益变动表与母公司所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。

  （3）、本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额、净资产及2013年度、2012年度净利润未产生影响。

  2、会计估计变更：

  本报告期内无会计估计变更事项。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董事长：夏壮华

  2015年3月23日

  证券简称：正虹科技 证券代码：000702 公告编号：2015-008

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南正虹科技发展股份有限公司于2015年3月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任欧阳美琼女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

  欧阳美琼女士简历：1973年1月出生，专科学历。2002年1月至2006年7月任湖南正虹科技发展股份有限公司力得分公司财务经理，2006年8月至2007年3月在湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室工作，2007年4月至2013年7月在湖南正虹科技发展股份有限公司财务部工作，2013年8月至今在湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室工作。

  2014年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  欧阳美琼女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  欧阳美琼女士联系方式如下：

  联系电话：0730-5715016

  传真号码：0730-5715017

  电子邮箱：dms

  chinazhjt.com.cn

  联系地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼

  邮政编码：414418

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2015-005

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2015年3月22日下午在公司办公大楼四楼会议室召开。公司应到监事3人，实到监事3 人。会议由监事会主席徐仲康先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

  一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》，此议案需提交年度股东大会审议。

  监事会认为：公司2014年年度报告及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司经营成果和财务状况。

  二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》，此议案需提交年度股东大会审议。

  三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年度财务报告》，此议案需提交年度股东大会审议。

  四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2014年度利润分配议案》，此议案需提交年度股东大会审议。

  五、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

  2015年3月23日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2015-007

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议届次：2014年年度股东大会。

  （二）会议召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开2014年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开日期和时间：

  1、现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午2:30时。

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月15日上午9:30-11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2015年4月14日15:00至2015年4月15日15:00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

  （六）股权登记日：2015年4月8日（星期三）

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2015年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》

  2、审议《2014年度董事会工作报告》

  3、审议《2014年度监事会工作报告》

  4、审议《2014年度财务报告》

  5、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

  6、审议《2014年度利润分配议案》

  以上议案的详细内容见公司今日刊登于证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年4月10日（上午8:30—12:00；下午2:00—5:00）

  2、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室；联系电话：0730—5715016，传真0730—5715017，联系人：刘浩 欧阳美琼

  3、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在2015年4月10日下午5:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“正虹科技2014年年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“360702”

  2、投票简称：“正虹投票”。

  3、投票时间：2015年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、 在投票当日，“正虹投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

  议的议案总数。

  5、 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

  元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推 。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，

  则可以只对总议案进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  (6)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00.

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，

  在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  第六届董事会第二十一次会议决议及公告。

  特此通知。

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月23日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东账号： 持股数： 股

  委托人姓名（法人股东名称）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托人对下述议案表决意见如下：

  ■

  注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“?”，三项委托意见栏均无“?”符号或出现两个或两个以上“?”符号的委托意见视为无效。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号2015-004

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2015年3月11日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于2015年3月22日下午2点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事7人，实到董事7人。公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议审议通过了如下议案：

  一、审议公司《2014年年度报告》、《2014年年度报告摘要》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  二、审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案

  表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  三、审议公司《2014年度总裁工作报告》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议公司《2014年度财务报告》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  五、审议公司关于续聘2015年度财务审计机构的议案

  鉴于公司2014年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的审计机构，负责公司2015年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为75万元，（其中财务审计费：60万元，内控审计费：15万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  六、审议公司《2014年度利润分配预案》的议案

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本报告期母公司共实现净利润518.10万元，上年末公司未分配利润为-2,535.57万元，母公司期末未分配利润为-2,017.47万元，合并报表期末未分配利润为-5,688.32万元，根据合并报表未分配利润和母公司未分配利润孰低原则，期末可供分配利润为-5,688.32万元。由于可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。

  七、审议公司《2014年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议公司关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案

  调整后的第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

  1、战略委员会主任夏壮华，成员张廼济、陈共荣

  2、审计委员会主任陈共荣，成员黄珺、易德玮

  3、提名委员会主任黄珺，成员陈共荣、张廼济

  4、薪酬与考核委员会主任贺建华，成员陈共荣、易德玮

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  九，审议公司关于聘任证券事务代表的议案

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议公司关于召开2014年年度股东大会的议案：

  详见与本公告同日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2015年3月23日