证券时报多媒体数字报

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年3月23日

(二) 股东大会召开的地点：南通市文峰饭店会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长徐长江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事胡世伟先生因公事未能出席会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 副总经理顾斌、公司财务总监兼董事会秘书张凯列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2014年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《2014年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《2014年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

审议结果：通过

表决情况：

经审计，公司2014年度实现净利润440,612,583.00元（母公司报表），按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积后，2014年度可供股东分配的利润为396,551,324.70元，加上年初未分配利润791,066,551.20元，扣除年内已实施2013年度派送红利266,112,000.00元，公司2014年末累计可供股东分配的利润为921,505,875.90元。

2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2014年度末总股本739,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发现金红利266,112,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以2014年末总股本739,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增15股，合计转增股本1,108,800,000股，本次转增股本后，公司的总股本为1,848,000,000股。2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施的具体时间另行公告。

同时授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，增加公司的注册资本及反映公司资本公积金转增股本后的新股本结构，并授权办公室人员办理工商变更登记等相关事宜。

6、 议案名称：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：《关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案5和议案10属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

会议还听取了2014年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2015年2月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》及于2015年3月13日公布的会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南通）律师事务所

律师：顾迎斌、杨光

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2015年3月24日