证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名普通股股东持股情况表

  ■

  （３）前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ３．１ ２０１４年度总体经营情况

  ２０１４年度，公司在董事会的正确领导和经营管理层以及全体员工的共同努力下，围绕企业发展战略及年度经营目标，积极地开展和推进各项工作，取得了较好的经营成果。

  报告期内，公司实现了主营业务发展与经营效益双增长，全年实现营业总收入６９，３７３．００万元，同比增长２１．２０％；实现归属于上市公司股东的净利润１２，０２４．６０万元，同比增长３２．０３％。全资子公司福建天广消防技术工程有限公司实现销售收入６，１８７．２４万元，同比增长２９．６０％，实现净利润５３９．４９万元，同比增长５．８３％。全资子公司天广消防（天津）有限公司实现销售收入６，０２５．９０万元，同比增长２５０．５４％。参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司实现销售收入２１，１２５．４０万元，实现净利润１，７００．１７万元，公司获得投资收益７２９．８８万元。参股公司南安市天邦小额贷款股份有限公司实现净利润８３２．４７万元，公司获得投资收益２４８．９１万元。公司一体化战略稳步推进，产品业务与工程业务关联互动、快速增长。

  报告期内，经中国证监会核准，公司实施了非公开发行股票方案，以每股８．８８元的价格非公开发行股票５６，４４１，１８９股，募集资金净额４．９亿元，用于建设南安Ｃ厂区、天津二期生产项目以及营销网络与系统项目。非公开发行股票的完成，进一步充实了公司的资本实力，增强了公司的发展后劲。

  报告期内，公司作为第一大股东、投资８，９７０万元连同其他１０位股东共同设立的南安市天邦小额贷款股份有限公司正式开业。天邦小贷公司注册资本３亿元，致力于为南安市消防产业上下游及其他小微企业与个人提供金融服务，助力区域消防产业集群的培育及消防产业融资环境的改善。

  报告期内，公司全资子公司天广消防（天津）有限公司出资１，２４１万元与北京理工大学共同设立北京理工天广消防科技有限公司，致力于将北京理工大学研发的国内领先的新型干粉灭火剂产业化。报告期内，公司出资４５０万元参股湘潭市盛德消防科技有限公司，进军环保水系灭火剂的研发、生产与销售。涉足灭火剂领域，进一步丰富了公司的产品线，增强了公司的产品配套和综合竞争能力。

  报告期内，公司工程业务异地开花，签约项目增长迅猛。全资子公司福建天广消防技术工程有限公司新签工程合同金额超过１．８６亿元；参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司新签工程合同金额超过３．３８亿元。公司工程业务已由集中于福建省内向江西、湖南、陕西、甘肃、天津、内蒙古等地区多点开花，工程业务走出福建、走向全国形势喜人。

  报告期内，公司秉承“科技兴企、创新兴业”的理念，继续加强新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新工作，有效推进了船用二氧化碳灭火系统、悬挂式六氟丙烷灭火装置、减压稳压型室内消火栓Ⅱ级、七氟丙烷感温自启动灭火装置（直接式）、厨房设备灭火装置、柜式干粉灭火装置、手提式水基型灭火器、计量注入式泡沫灭火装置等产品的研发工作及消防自动灭火系统网络远程测控服务平台的建设工作。报告期内，公司共申报专利申请３４项，获得专利授权２７项，其中发明专利２项，进一步巩固了公司在行业的技术领先地位。报告期内，公司通过高新技术企业重新认定，２０１４－２０１６年度继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。

  报告期内，公司进一步强化内部管理，推行卓越绩效管理模式，加强对子公司、分公司的管控，提高企业信息化水平。报告期内，公司积极与包括北京理工大学、西安科技大学、闽江学院、福建信息职业技术学院在内的多所高校洽谈产学研合作项目，以期利用高校科研资源助力公司发展。

  ３．２ 核心竞争力分析

  报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下方面：

  １、较强的消防系统整体解决方案能力

  公司能够生产１１个大类、１００多个品种规格的消防产品，是国内消防行业品种最多、配套能力最强的企业之一。同时，公司拥有两家优质消防工程公司，拥有包括消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级和安防工程企业资质壹级在内的五个壹级资质，能够为包括工业、交通、房地产、公共设施等在内的各领域提供消防产品供给、消防工程设计、安装及维保在内的一体化服务，具备较强的消防系统整体解决方案能力。

  ２、较高的品牌知名度与融资平台优势

  公司于２０１０年１１月２３日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，成为我国消防行业首家深圳证券交易所中小企业板上市公司，成功上市使得公司的品牌和形象得到进一步的提升，市场认知度大幅提高，对公司的市场开拓和经营发展产生了积极的影响。２０１４年６月，公司成功实施了非公开发行股票，再次从资本市场募集４．９亿元资金用于主营业务的发展，进一步充实了公司的资本实力，增强了公司的发展后劲。公司成立之初就重视品牌经营，经过２０余年的发展积累了较好的品牌声誉和企业信誉，公司商标先后被认定为“福建省著名商标”和“中国驰名商标”，多项产品被评为“福建省名牌产品”。公司先后获得“福建省守合同重信用单位”、“福建省农行ＡＡＡ级信用企业”、“福建省工商信用优异企业”以及“中国消防协会首批信用等级评价ＡＡＡ级企业”等多种荣誉。此外，公司的产品还被广泛应用于国内众多领域的标志性工程，如奥运会主场馆鸟巢和水立方、世博会中国馆、酒泉卫星发射中心、人民大会堂等，得到了客户特别是重点防火单位的高度认可，形成了较高的品牌价值。

  公司作为我国消防行业少有的几家上市公司之一，在发展的过程中，上市公司的融资平台能够为公司较好地解决资金筹集问题。公司可以通过发行公司债、公募增发、定向增发等多种融资方式进行再融资，具备较强的融资能力。

  ３、独特的营销模式

  公司目前采取的是以经销为主、直销为辅的营销模式，主要依托南安籍供销大军在全国各地建立经销网点。公司目前在全国拥有５００余家经销商，覆盖了国内主要的大中城市。以经销为主的营销模式区别于行业内主要的消防企业，形成了公司具有区域特点的市场拓展竞争优势。

  ４、较强的科技创新能力

  公司建立了行业内技术实力最强的研发队伍，并创建了博士后科研工作站，研发中心被认定为福建省“省级企业技术中心”及“省级行业星火技术创新中心”，累计获得专利授权８０余项，研发的２３项新产品经福建省科技成果鉴定位居国内领先或先进水平，有１０项产品被认定为“福建省自主创新产品”，１项发明专利获评“中国专利优秀奖”。

  ３．３ 发展环境分析

  １、行业发展趋势分析

  消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体现。随着我国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。频繁出现的重特大火灾不仅导致群死群伤，而且导致的经济损失越来越大。日趋严重的火灾趋势意味着我国消防产业发展之路任重而道远。

  一方面，国民经济保持持续、快速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为我国消防行业的高速增长提供了客观需求；另一方面，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高则为消防行业的发展提供主观动力。根据我国目前的经济形势以及国家“十二五”规划纲要对消防产业的宏观指导，未来几年，我国的消防市场将会不断发展，民用消防、消防车辆装备、抢险救援器材、农村消防器材市场也将迎来新的发展机遇。基于我国消防行业广阔的发展前景，相关机构经调查统计，预计未来几年我国消防产业将继续呈现快速增长趋势，年增长率将达到１５％－２０％。根据中研普华的调研数据，２０１０年我国的消防产业总体规模约为１，１８０亿元，那么按照１５％的增长率计算，２０１５年我国的消防产业总体规模将超过２，３００亿元。

  ２、行业竞争格局分析

  目前，我国消防行业集中度低，全国真正有实力，能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多，消防行业内的上市公司更是屈指可数。大部分企业产品单一，规模较小，市场辐射有限，缺乏品牌与技术，全国超亿元产值的企业数量有限。总体而言，我国消防行业市场份额较为分散，行业集中度低，龙头企业初步形成，行业内的并购重组开始兴起，规模较大的企业面临新的发展机遇；低端市场竞争激烈，产品品种单一，行业平均毛利不高；中高端市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。

  ３、公司发展面临的机遇及挑战分析

  （１）公司发展面临的机遇

  目前，由于我国社会整体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期，随着新能源、建筑、电力、钢铁、石化、环保工业的发展，以及向第三世界出口消防产品量的增加，这种快速增长的趋势将继续保持。党的“十八大”以来，建设“美丽中国”将催生巨大的绿色消防市场，而城镇化建设进程的加快及社会消防意识的逐步提高又将给市政消防、住宅消防以及家用消防带来广阔的发展空间。国家“一带一路”战略规划的深入推进与实施将给我国消防产业的“走出去”带来新的发展机遇。与此同时，消防法规的日趋完善、消防监管的日趋严格以及各级政府和监督部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发展，而消防行政审批的改革将进一步提高我国消防行业的市场化水平，为品牌企业创造良好的成长环境及竞争环境。

  （２）公司发展面临的挑战

  若宏观经济持续低迷，对整个消防行业及公司的发展都将产生一定的影响。而公司内部管理若跟不上公司快速扩张发展的步伐，亦会影响公司的生产经营活动并阻碍公司的发展。

  ４、公司存在的优势及困难分析

  与行业内其他企业相比，公司具备较强的消防系统整体解决方案能力、较高的品牌知名度、较强的科技创新能力和融资能力等优势，并形成了较为契合行业特点的以经销为主的营销模式，上述优势使得公司能够进一步做强做大消防主业，提高市场占有率，保持持续、快速地发展。

  但与此同时，公司现阶段也面临人才缺乏和产能不足的困难，这对公司持续、快速的发展亦会造成一定的影响。

  ３．４ 公司发展战略及２０１５年经营计划

  １、公司发展战略

  公司将一如既往地秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神，以资本运营为手段，以营销为龙头，以科技为先导，以品牌为依托，坚持产品经营与品牌经营并举，实施一体化经营战略，不断提升自主创新和新产品开发能力，做强做大主业，把公司建成集消防产品研发、生产与销售以及消防工程设计、施工与服务于一体的、具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业集团。

  ２、２０１５年经营计划

  ２０１５年，公司发展面临新的机遇，同时也将迎来新的挑战。在董事会的领导下，公司将深入贯彻企业宗旨，秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神，坚定发展信念，进一步做强做大消防主业，增强发展民族消防事业的责任感和使命感，朝着成为国内一流的现代化消防产业集团稳步前进。

  ２０１５年公司的经营目标是力争实现净利润同比增长２０％以上。

  为实现公司的年度经营目标，公司２０１５年的经营计划主要包括：

  （１）加快生产基地募投项目建设，进一步扩充产能

  ２０１５年，公司将结合非公开发行股票募投项目的实施进一步推进天津基地的后续建设及南安总部基地的扩建，扩充天津基地的产品类别，逐步扩大天津基地产量，同时进一步挖掘南安本部的生产潜力，提高生产效率，优化产品结构，扩充产量，缓解产能瓶颈。

  （２）加快实施一体化战略，提高一体化规模和效益

  ２０１５年，公司将积极依托专业性工程公司，提升消防工程设计施工一体化能力。公司将积极依托泉州消安公司的５个壹级资质，以消防工程业务为基础，拓展安防、机电、智能、装修装饰等业务，并力争年内完成天广工程公司的资质升级工作。公司将继续强化与互补性企业及国内有实力的龙头企业的战略合作，通过资源共享、优势互补，共同开拓工程市场。公司将继续推进工程公司的布局和建设，进一步研究并探讨提高经销商拓展工程市场积极性的方法和措施。

  （３）抓住资本市场发展机遇，加快推进重大资产重组工作

  ２０１５年，公司将抓住资本市场的发展机遇，在国家及监管部门鼓励上市公司并购重组的政策背景下，充分利用上市公司的平台，加快推进公司重大资产重组相关工作，积极拓展和延伸公司经营领域，提升公司盈利能力，进一步充实企业发展后劲。

  （４）优化营销网络布局，加快培育和提升营销综合能力

  ２０１５年，公司将加快推进沈阳、北京、西安、上海、武汉、成都及广州七大区域营销中心的建设，加强相关区域市场的产品展示、推广、经销商开发与管理、工程业务拓展及技术、售后服务等工作。公司将继续实行以经销为主的营销模式，进一步发展经销商队伍，加强北方及西部地区的经销商渠道建设，构建生产基地－区域营销中心－全国经销网点三位一体的营销网络，更好地贴近客户并为其提供服务。与此同时，公司将积极提升大客户、战略客户的市场拓展力度和水平，积极与全国性公司、区域性产业龙头企业等建立战略合作关系，深入开发和拓展电力、通信、烟草、石化、冶金、新能源、船舶、军工及大型央企建设企业等领域市场，进一步优化公司客户结构。公司将抓住“一带一路”国家战略深入推进和实施给消防产业“走出去”带来的机遇，积极探索外贸市场拓展的营销新路。此外，公司还将进一步加强电子商务中心建设，大力推广家用消防产品，积极利用新媒体进行市场营销和品牌推广。

  （５）坚持以科技为先导，继续推进新产品研发和技术创新工作

  ２０１５年，公司将继续强化“科技兴企、创新兴业”的理念，依托科技创新和技术进步培育和提升企业核心竞争力。公司将进一步加强新产品、新技术研发以及技术改造和工艺创新，积极通过多种渠道提升消防产品的智能化水平，加强与相关高校的产学研合作，促进高校科研成果的产业化。同时，公司将继续积极申报新产品、新技术及科技成果鉴定和成果评奖，完成一批新产品、新技术成果鉴定，进一步夯实、提升公司科技创新能力。

  （６）加强人才队伍建设，提高企业信息化水平

  ２０１５年，公司将继续加强人才队伍建设，积极引进和培育人才，重点加强天津基地和七大区域营销中心的经营团队建设，并进一步充实工程公司的专业技术人员。公司将进一步强化科研和市场营销人才队伍建设，不断为企业发展注入新鲜血液。同时，将进一步健全企业内部培训体系并加强校企合作体系建设，加强对管理人员和生产人员的技能培训，并为员工提供及搭建更多学习和进修的平台，努力创建企业学习型组织。公司将进一步加强集团信息化水平建设，完成公司营销信息系统的构建，完善和优化集团财务管控系统，提升公司集团化管理的水平和成效。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，经公司第三届董事会第十三次会议审议批准，公司对研究开发支出核算的会计政策及应收款项计提坏账准备比例的会计估计进行了变更，具体情况如下：

  （一）会计政策变更情况

  １、变更的日期

  ２０１４年１月１日起。

  ２、变更的原因

  根据《企业会计准则第６号－无形资产》的规定，公司为进一步规范研究开发支出的核算，公司对研究开发支出核算的会计政策进行了变更。

  ３、变更前采用的会计政策

  公司将内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益（主营业务成本或管理费用）。

  ４、变更后采用的会计政策

  公司将内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入管理费用。

  ５、对公司的影响

  根据企业会计准则的规定，公司此次会计政策变更采用追溯调整法，影响“主营业务成本”和“管理费用”项目的金额，但对资产负债表和净利润均不产生影响，也不涉及公司业务范围变化。

  本次会计政策的变更对公司２０１３年度财务报表的影响：２０１３年度主营业务成本减少１０，５７７，８８４．６３元，管理费用增加１０，５７７，８８４．６３元，净利润及所有者权益均未发生变化。

  （二）会计估计变更情况

  １、变更的日期

  ２０１４年８月１日起。

  ２、变更的原因

  随着公司业务规模的不断扩张，现有应收款项坏账准备政策已经不能恰当地反映公司应收款项的风险状况，为了更好地反映公司应收款项的资产价值，公司对应收款项计提坏账准备比例的会计估计进行了变更。应收款项包括应收账款、其他应收款。

  ３、变更前采用的会计估计

  对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

  ■

  ４、变更后采用的会计估计

  对账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

  ■

  ５、对公司的影响

  根据企业会计准则的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，不涉及公司业务范围变化，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。公司目前工程业务收入占总收入的比例较低，此次会计估计变更对公司净利润的影响有限。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，经公司第三届董事会第九次会议及２０１４年第二次临时股东大会审议批准，公司使用超募资金２，５００万元收购李凤军、李成持有的内蒙古正伟工程有限公司１００％股权，上述股权转让事宜于２０１４年８月４日完成工商变更登记手续，正伟公司成为公司合并报表范围内的子公司。

  公司购正伟公司１００％股权是为了推进消防产品与消防工程一体化经营战略的实施，完善公司消防工程子公司的区域布局，增强公司拓展北方地区消防工程业务的竞争力。但收购正伟公司后，经过近半年的整合，公司认为其现有经营团队不能很好地贯彻执行公司的经营发展战略，公司收购正伟公司后的协同效应不明显，如公司继续经营正伟公司，可能会面临较大的经营风险。为保护公司全体股东的利益，提高公司资源配置的效率，保持公司资产的优质性，公司决定出售正伟公司１００％股权以收回该笔投资。２０１４年１２月２６日，经公司第三届董事会第十八次会议审议批准，公司以１，５３０万元将正伟公司５１％股权出售给朱玉红女士，以１，４７０万元将正伟公司４９％股权出售给郑志扬先生。上述股权转让事宜于２０１４年１２月３０日完成工商变更登记手续，至此正伟公司不再是公司的子公司。

  根据企业会计准则的有关规定，公司在２０１４年度仍需对持有正伟公司股权期间其利润表和现金流量表进行合并。

  此外，公司全资子公司天广消防（天津）有限公司出资１，２４１万元与北京理工大学共同设立北京理工天广消防科技有限公司，该公司成为公司控股孙公司，亦纳入公司合并报表范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （５）对２０１５年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  天广消防股份有限公司

  董事长：陈秀玉

  二〇一五年三月二十一日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-021

  天广消防股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  天广消防股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于２０１５年３月２１日１０时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于２０１５年３月１０日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

  １、审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司独立董事陈金龙先生、陈元顺先生、丁仕达先生（２０１４年已离任）、徐军先生分别向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事２０１４年度述职报告》。

  该报告尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ２、审议通过了《２０１４年度总经理工作报告》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  ３、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司２０１４年度实现营业收入６９，３７３．００万元，同比增长２１．２０％；实现归属于上市公司股东的净利润１２，０２４．６０万元，同比增长３２．０３％。

  该报告尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ４、审议通过了《关于２０１４年度利润分配预案的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年，公司实现净利润１１８，６９８，２３５．３８元（按母公司数计算，下同），按２０１４年度公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１１，８６９，８２３．５４元，加年初未分配利润２３５，３０３，８６１．９０元，并扣除２０１３年度现金分红２０，０００，０００元，截至２０１４年１２月３１日止，公司可供分配利润为３２２，１３２，２７３．７４元。

  鉴于公司２０１４年度盈利状况较好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，拟定２０１４年度的利润分配预案为：以截止２０１４年１２月３１日公司总股本４５，６４４．１１８９万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．６０元人民币（含税）；不送红股、不转增股本。

  上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（２０１２－２０１４年）》及《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  公司独立董事和监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》及《天广消防股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ５、审议通过了《关于２０１４年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司２０１４年年度报告摘要》及刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司２０１４年年度报告》。

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  ６、审议通过了《关于２０１４年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司２０１４年度内部控制评价报告》。

  公司保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、监事会和独立董事对《天广消防股份有限公司２０１４年度内部控制评价报告》进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《中国银河证券股份有限公司关于公司２０１４年度内部控制评价报告的核查意见》、《天广消防股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》及《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具了《天广消防股份有限公司内部控制鉴证报告》，亦刊登于２０１５年３月２４日的巨潮资讯网。

  ７、审议通过了《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司审计机构致同所出具了《关于天广消防股份有限公司２０１４年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构银河证券对公司２０１４年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，均刊登于２０１５年３月２４日的巨潮资讯网。公司独立董事和监事会对公司２０１４年度募集资金存放与使用情况发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》及《天广消防股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

  ８、审议通过了《关于参股公司业绩承诺实现情况的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安公司”）作为公司的参股公司，其对公司２０１４年度业绩承诺为：经公司聘请的具有证券从业资格会计师事务所审计，泉州消安公司２０１４年度税后净利润不低于１，５００万元， 经营性现金流净额不低于４５０万元。

  经致同所福州分所审计确认，泉州消安公司２０１４年度实现税后净利润１，７００．１７万元，经营性现金流净额为１，３３８．５０万元。泉州消安公司对公司２０１４年度业绩承诺完全实现。

  公司审计机构致同所和保荐机构银河证券对泉州消安公司业绩承诺实现情况的事项均发表了审核意见，具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《关于福建泉州市消防安全工程有限责任公司２０１４年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》及《中国银河证券股份有限公司关于福建泉州市消防安全工程有限责任公司２０１４年度业绩承诺事项的核查意见》。

  ９、审议通过了《关于＜内部控制规则落实自查表＞的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

  公司保荐机构银河证券对公司《内部控制规则落实自查表》发表了核查意见，刊登于２０１５年３月２４日的巨潮资讯网。

  １０、审议通过了《关于２０１４年度社会责任报告的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司２０１４年度社会责任报告》。

  １１、审议通过了《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》

  表决结果为：６票赞成、无反对票、无弃权票，其中董事长陈秀玉女士为关联董事，回避表决。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日《证券时报》和巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于２０１５年度日常关联交易预计的公告》。

  公司保荐机构银河证券对公司２０１５年度预计日常关联交易事项发表了保荐意见，刊登在２０１５年３月２４日的巨潮资讯网。公司独立董事进行了事前审核并发表了明确的同意意见，监事会亦发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于预计２０１５年度日常关联交易事项的事前认可意见》、《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》及《天广消防股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

  １２、审议通过了《关于２０１５年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  公司董事会同意公司２０１５年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体的薪酬方案如下：

  （１）董事长陈秀玉女士领取董事薪酬３５万元／年；

  （２）董事、总经理黄如良先生领取薪酬３５万元／年；

  （３）董事、副总经理陈文团先生领取薪酬３０万元／年；

  （４）董事张学清先生领取董事薪酬６万元／年；

  （５）独立董事陈金龙先生、陈元顺先生和徐军先生领取独立董事津贴６万元／年；

  （６）监事会主席李东升先生领取薪酬２０万元／年；

  （７）监事黄桂珠女士以公司审计部经理身份领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬；

  （８）职工代表监事殷淇水先生以公司营销中心区域经理身份领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬；

  （９）副总经理、董事会秘书张红盛先生领取薪酬３０万元／年；

  （１０）副总经理、总工程师谢炳先先生领取薪酬３０万元／年；

  （１１）副总经理尤东海先生领取薪酬３０万元／年；

  （１２）副总经理陈晓东先生领取薪酬３０万元／年；

  （１３）财务总监彭利先生领取薪酬３０万元／年。

  以上薪酬不包含职工福利费、保险费、住房公积金和企业年金等报酬。

  以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

  公司独立董事对公司２０１５年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》。

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  １３、审议通过了《关于＜未来三年分红回报规划（２０１５－２０１７年）＞的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司未来三年分红回报规划（２０１５－２０１７年）》。

  公司独立董事及监事会对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》及《天广消防股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  １４、审议通过了《关于使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  公司保荐机构银河证券对公司使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金事项发表了核查意见，刊登在２０１５年３月２４日的巨潮资讯网。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见》及《天广消防股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告》。

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  １５、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  根据福建省工商行政管理局的要求及公司日常经营活动需要，公司拟将经营范围变更为：消防设备及器材的制造；耐火材料制品的制造；消防设施工程的设计、施工；对外贸易；道路货物运输；金属压力容器制造；网上贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  同时，拟对《公司章程》相应条款做如下修订：

  ■

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  １６、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  根据公司战略发展需要及资金使用计划，公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司南安成功支行申请不超过３０，０００万元的综合授信额度，向招商银行股份有限公司泉州南安支行申请不超过１０，０００万元的综合授信额度，授信期均为１年。同意公司全资子公司天广消防（天津）有限公司向中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行申请１０，０００万元综合授信额度，授信期为１年。

  该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  １７、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

  １８、审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》

  表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

  具体内容详见刊登在２０１５年３月２４日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于召开２０１４年度股东大会的公告》。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十一日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-025

  天广消防股份有限公司关于使用IPO

  剩余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２１日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用ＩＰＯ剩余募集资金约１０，５３４．４１万元（最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交公司２０１４年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１０］１５１３号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行２，５００万股人民币普通股（Ａ 股），每股面值１．００元，实际发行价格每股２０．１９ 元。截至２０１０年１１月１５日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５０，４７５万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币２，３１９万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币４８，１５６万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用５５１万元后，实际募集资金净额为４７，６０５万元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司于２０１０ 年１１月１５日出具“天健正信验（２０１０）ＧＦ 字第０２０１８０ 号”《验资报告》审验。

  二、募集资金管理情况

  （一） 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称“《管理办法》”）。

  根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。本公司于２０１０年１２月２０日分别与中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行、中国农业银行股份有限公司南安柳城支行、兴业银行股份有限公司南安成功支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，本公司之子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天广天津公司”）于２０１２年１２月５日与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生天津分行”）、广发证券及本公司签订《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。

  公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等证券监管法规、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三（四）方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至２０１５年２月２８日止，公司ＩＰＯ募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  三、募集资金使用及剩余情况

  （一）募集资金投资及备案情况

  ■

  （二）募集资金实际使用情况

  １、募集资金投入募投项目情况

  单位：万元

  ■

  ２、超募资金使用情况

  公司ＩＰＯ实际募集资金净额为４７，６０５万元，用于募投项目建设的资金为１４，０００万元，超募资金为３３，６０５万元。公司超募资金实际使用３１，６６５．２０万元，具体使用情况如下：

  （１）２０１１年４月２３日，经公司第二届董事会第六次会议审议批准，公司超募资金用于如下用途：

  ①使用超募资金３，０００万元向全资子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资，并已完成增资。

  ②使用超募资金２，０００万元用于购买１００亩（单价：２０万元／亩）位于南安市成功科技开发区第三期的土地使用权，并已支付土地款。

  ③使用超募资金４，８９０万元归还公司用于主营业务的贷款，并已归还贷款。

  （２）２０１２年２月２２日召开的公司第二届董事会第十四次会议及２０１２年３月１０日召开的公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过了使用超募资金中的１５，０００万元竞买天津天保嘉辉投资有限公司１００％股权及设立天津全资子公司、分公司，已使用１１，６００万元竞买天津天保嘉辉投资有限公司１００％股权，超募资金１５，０００万元扣除支付竞买天津天保嘉辉投资有限公司１００％股权的价格１１，６００万元及相关费用约７０万元后剩余的３，３３０万元已用于向天广天津公司增资。

  （３）２０１２年８月１０日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了使用超募资金４，２９３万元增资持有福建泉州市消防安全工程有限责任公司４２．９３％的股权，已完成增资。

  （４）２０１３年４月１４日召开的公司第二届董事会第二十一次会议及２０１３年５月８日召开的公司２０１２年度股东大会审议通过了使用超募资金５，５９２．８１万元投资设立四川子公司，因四川子公司尚未成立，该笔超募资金已转为他用。

  （５）２０１４年６月１４日召开的公司第三届董事会第九次会议及２０１４年７月３日召开的公司２０１４年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》，同意公司将用于西南基地项目建设的超募资金及其衍生利息５，７００万元变更用于收购李凤军、李成持有的内蒙古正伟工程有限公司１００％股权及向其增资（其中使用超募资金２，５００万元收购标的公司１００％股权，使用超募资金３，２００万元向标的公司增资）。公司实际使用２，５００万元超募资金支付股权收购价款，未使用超募资金向内蒙古正伟工程有限公司增资。

  （６）２０１４年１２月２６日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售子公司１００％股权的议案》，同意公司以３，０００万元的价格转让内蒙古正伟工程有限公司１００％股权，并将本次股权交易价款 ３，０００ 万元转回公司募集资金专户。公司已收回股权交易款３，０００万元并转入募集资金专户存放。

  （三）募集资金剩余情况

  截至２０１５年２月２８日止，公司实际使用募集资金４２，３３０．７５万元（其中募集资金投入募投项目１０，６６５．５５万元，超募资金投入３１，６６５．２０万元），使用募集资金暂时补充流动资金２，０００万元，收回超募资金３，０００万元，尚未使用的募集资金６，２７４．２５万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额２，２６０．１６万元，募集资金专户余额为８，５３４．４１万元。

  四、募集资金剩余原因

  １、募集资金存放期间产生利息收入。

  ２、超募资金３３，６０５万元，实际使用３１，６６５．２０万元，收回３，０００万元，剩余４，９３９．８０万元。

  ３、公司气体自动灭火系统项目结余募集资金２，４１１．６１万元，主要系由于铸件等产品市场形势的变化，为了降低生产和管理成本而改为外协生产，进而减少了厂房的投入所致；此外，公司在设备采购过程中严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时对生产工艺不断改进，从而节省了部分设备采购费用。

  ４、公司消防水炮灭火系统项目结余募集资金９６５．４６万元，主要系由于公司在设备采购过程中严格执行招投标程序，坚持货比三家，同时对生产工艺不断改进，从而节省了部分设备采购费用所致；同时，公司在生产和购销过程中，通过加大外协比例、延长料款支付期和缩短货款回收期，减少了部分铺底流动资金的使用。

  五、剩余募集资金使用计划

  鉴于公司募投项目已全部完成投资和建设，公司计划将募集资金专户余额约１０，５３４．４１万元（包含最迟将于２０１５年４月２２日归还的用于暂时补充流动资金的２，０００万元募集资金，因到转账日之前仍将产生利息收入，最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。

  公司本次拟将ＩＰＯ剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，满足公司因业务规模不断扩大而带来的对流动资金的需求，有利于降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。

  六、相关承诺事项

  经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，同时承诺在本次使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  七、独立董事、监事会及保荐机构意见

  （一）独立董事意见

  公司系在完成ＩＰＯ全部募投项目投资和建设的前提下使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。独立董事同意公司使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金。

  上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司已完成ＩＰＯ募投项目的投资和建设，将ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。公司监事会同意公司使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金。

  （三）保荐机构意见

  经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：公司本次使用ＩＰＯ剩余募集资金永久性补充流动资金有利于改善公司的资金状况，降低财务费用，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次永久性补充流动资金后十二月内不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，决策程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。综上，中国银河证券股份有限公司同意公司本次使用ＩＰＯ剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，该事项尚需公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十一日

  证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-026

  天广消防股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２１日１０时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）在中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行（以下简称“建行塘沽分行”）申请１０，０００万元综合授信额度提供担保，并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员签署担保合同及办理有关手续。

  根据《公司章程》及公司《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、公司名称：天广消防（天津）有限公司

  ２、成立日期：２０１１年１２月２３日

  ３、注册地点：天津临港经济区渤海十二南路１３６８号

  ４、法定代表人：陈秀玉

  ５、注册资本：４１，２８０万元

  ６、主营业务：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件设计、开发、制造、销售、维保、技术服务；货物与技术进出口；消防工程的设计、安装与服务。

  ７、天津公司系公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

  ８、天津公司２０１３年及２０１４年的主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  ９、天津公司信用状况良好，截至公告日银行贷款为５，０００万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

  三、担保合同的主要内容

  １、担保方式：连带责任保证

  ２、担保期限：一年

  ３、担保金额：１０，０００万元

  四、董事会意见

  １、天津公司作为公司北方消防产品生产基地、研发基地、营销中心和工程技术中心，目前已开始部分产品的投产，后续在机器设备购置、产品线及产量扩充等方面还需要投入大量的资金，其现有的资金已不能满足经营和发展的需要，为加快天津公司的建设，做大天津公司的业务规模，天津公司拟向建行塘沽分行申请１０，０００万元的综合授信额度，根据建行塘沽分行的要求，需由公司进行担保。

  ２、天津公司的业务虽刚起步，但基于公司的品牌声誉、技术实力及北方消防市场的发展潜力，天津公司的经营和财务状况将逐步转好，其盈利能力及偿债能力也将有所提升，公司为其提供担保，风险在可控的范围之内。

  ３、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。公司本次为天津公司担保，天津公司未提供反担保。

  五、累计对外担保及逾期对外担保情况

  截至本公告日，公司对外担保的总额为２８，０００万元（含本次担保金额，全部为对全资子公司的担保），占公司２０１４年度经审计归属于上市公司股东净资产１４９，９５５．７７万元的比例为１８．６７％。公司实际对外担保金额为７，９６０．８７万元，其中为全资子公司福建天广消防技术工程有限公司的实际担保金额为２，９６０．８７万元，为天津公司的实际担保金额为５，０００万元。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年三月二十一日

  (下转B50版)