证券时报多媒体数字报

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-010

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  董事长辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 3月 21 日接到辞职报告，公司董事长钱忠良先生自愿辞去公司第四届董事会董事、董事长及战略委员会委员、提名委员会委员职务。根据相关规定，钱忠良先生的辞职报告自送达董事会时生效。钱忠良先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。

  公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快召开董事会，选举新任董事长。公司对钱忠良先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-011

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  重大事项公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：公司股票（002629）将于2015年3月24日开市起复牌。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 于2015年 3 月21 日接到公司董事长钱忠良先生家属通知，钱忠良先生因涉嫌行贿，被检察机关批准采取强制措施。

  钱忠良先生系公司实际控制人及董事长，在公司管理层未担任职务，不参与日常生产经营。目前公司各项生产经营正常。

  公司提醒投资者，《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

  特此公告。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  董事会

  2015年3月24日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-012

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第四届董事会第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次临时会议于 2015 年 3 月 22 日上午 10:00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知于 2015 年 3 月 21 日以电话通知方式发出。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

  本次会议由公司副董事长汪建军先生召集和主持。公司监事会主席熊海河先生、监事安明强先生和张跃先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》：

  鉴于公司董事长钱忠良先生近期辞职，为保障董事会职责的有效履行，根据《证券法》、《公司法》和深圳证券交易所相关规定，选举汪建军先生为公司董事长，即公司法定代表人。同时，选举汪建军先生为战略委员会召集人，并增补汪建军先生为提名委员会委员。

  汪建军先生现任公司副董事长，选举汪建军先生为公司董事长后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  二、备查文件

  公司第四届董事会第六次临时会议决议。

  特此公告。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  董事会

  2015年3月24日