证券时报多媒体数字报

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2015-027】

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议书面通知于２０１５年３月１８日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１５年３月２３日（星期一）上午９点，在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道１８号公司二楼会议室以现场结合电话会议方式召开。会议应出席董事８名，实际出席董事８名，会议由董事长林超群女士主持，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议并通过了《关于公司２０１５年度银行融资计划的议案》

根据公司生产经营和未来投资发展业务的需要，２０１５ 年公司计划向银行申请融资授信额度总计２０８，５００万元。主要用于补充营运资金，归还到期的银行贷款等。 根据公司财务部门测算，申请上述融资授信额度不会显著增加公司负债率，公司资产负债率将会控制在合理水平。详见下表：

以上银行授信额度的申请，以各家银行最终授信为准，授信期限均为一年。

该议案尚需提交２０１５年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票

２、审议并通过了《关于公司２０１５年度对外担保计划的议案》

为提高公司融资效率，公司拟在 ２０１５ 年度对子公司提供总额不超过２９，５６０万元的融资担保。公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。

该议案尚需提交２０１５年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的顾地科技股份有限公司《关于公司２０１５年度对外担保的公告》（公告编号：２０１５－０２８）。

３、审议并通过了《关于召开２０１５年第二次临时股东大会的议案》

公司将于２０１５年４月９日召开顾地科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司 ２０１５年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１５－０２９）。

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票

三、备查文件

１、第二届董事会第十九次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2015年3月23日

证券代码:002694 证券简称:顾地科技 编号:【2015-028】

顾地科技股份有限公司

关于公司2015年度对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１５年经营计划，公司子公司预计在未来一年面临较多融资需求，按照商业银行的商业惯例及要求，需要上市公司为子公司的融资行为提供担保。为提高公司融资效率，公司拟在 ２０１５ 年度对子公司提供总额不超过２９，５６０万元的融资担保。

一、担保情况概述

担保方：顾地科技股份有限公司

被担保方：重庆顾地塑胶电器有限公司、佛山顾地塑胶有限公司、马鞍山顾地塑胶有限公司、甘肃顾地塑胶有限公司。

担保额度：不超过人民币 ２９，５６０万元。

担保期限：本议案经股东大会审议通过之日后，公司与相关银行实际签订的担保协议约定担保期限。

在股东大会审议本议案后，在担保计划额度范围内授权公司董事长确定担保事项的具体情况并签署相关法律文件。

二、被担保方的基本情况

１、基本情况

２、被担保人２０１４年基本财务状况（未经审计）：

三、担保计划

２０１５年为子公司担保计划总额为２９，５６０万元，详见下表。

四、担保协议的主要内容

公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保协议的主要内容将由本公司、相关子公司与银行共同协商后确定。

五、董事会意见

公司董事会认为：以上被担保方均是公司合并报表范围内的子公司，受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，为其担保不会损害公司利益。此次为上述子公司提供担保有利于其顺利获得银行融资，有利于公司业务的正常发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司实际对外担保余额为１６，２７８．４万元，公司实际累计对外担保余额１６，２７８．４万元，占最近一期（２０１３年度）经审计合并报表总资产的８．０９％，净资产的１５．８４％。本次２０１５ 年度对外担保计划总额为２９，５６０万元（包含上述担保余额１６，２７８．４万元），占最近一期（２０１３年度）经审计合并报表总资产的１４．７０％，净资产的２８．７６％。全部为公司对公司合并报表范围内的子公司提供的连带责任担保。截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

七、备查文件

２、第二届董事会第十九次会议决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2015年3月23日

证券代码:002694 股票简称:顾地科技 编号:【2015-029】

顾地科技股份有限公司关于召开

2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟于２０１５年４月９日下午１３：３０在鄂州经济开发区吴楚大道１８号公司会议室召开公司２０１５年第二次临时股东大会，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，现将相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

１．会议时间：

现场会议的召开时间：２０１５年４月９日 下午１３：３０；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年４月９日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１５年４月８日１５：００－２０１５年４月９日１５：００；

２．股权登记日：２０１５年４月３日；

３．现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道１８号公司会议室；

４．会议召集人：公司董事会；

５．会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

６．参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、股东大会审议事项

１、审议《关于公司２０１５年度银行融资计划的议案》

２、审议《关于公司２０１５年度对外担保计划的议案》

三、出席股东大会的对象

１．公司董事、监事及高级管理人员；

２．截至股权登记日２０１５年４月３日１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

３． 上海市锦天城律师事务所见证律师；

四、本次股东大会现场会议的登记事项

１．登记时间：２０１５年４月７日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

（１）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东股票账户卡到公司登记。

（２）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件二）。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件一），在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明＂股东大会＂字样。

３．登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道１８号 顾地科技股份有限公司董秘办

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一） 通过深交所交易系统投票的程序：

１、投票代码：３６２６９４

２、投票简称：顾地投票

３、 投票时间：２０１５年４月９日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００

４、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１．００元代表议案１，２．００代表议案２，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１５ 年４月８ 日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为２０１５年４月９日（现场股东大会结束当日）１５：００；

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东获取身份认证的具体流程

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

４、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“顾地科技股份有限公司２０１５年第二次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

５、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

六、 联系方式

联 系 人：王宏林 王瑰琦

联系电话：０７１１－３３５００５０

联系传真：０７１１－３３５０６２１

邮编：４３６０９９

七、其他事项

１．本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

２．出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2015年3月23日

附件一：

回 执

截至２０１５年４月３日，本单位／人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１５年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席２０１５年４月９日召开的顾地科技股份有限公司 ２０１５年第二次临时股东大会，并代表本人／本单位依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人／本单位，其后果由我本人／本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本人／本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限至： 年 月 日

签署日： 年 月 日