证券时报多媒体数字报

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证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-027

天广消防股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议决定于２０１５年４月１７日在福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室召开公司２０１４年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１５年４月１７日（星期五）１４时３０分。

（２）网络投票时间为：２０１５年４月１６日—２０１５年４月１７日。

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１５年４月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月１６日１５时至２０１５年４月１７日１５时期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、股权登记日：２０１５ 年４月１３日（星期一）

７、会议出席对象：

（１）截止 ２０１５年４月１３日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议首先由独立董事进行２０１４年度述职，其次将逐项审议以下议案：

１、《２０１４年度董事会工作报告》；

２、《２０１４年度监事会工作报告》；

３、《２０１４年度财务决算报告》；

４、《关于２０１４年度利润分配预案的议案》；

５、《关于２０１４年年度报告及其摘要的议案》；

６、《关于２０１５年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

７、《关于＜未来三年分红回报规划（２０１５－２０１７年）＞的议案》；

８、《关于使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

９、《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》，本议案为特别决议，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过；

１０、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》。

（注：公司股东大会对议案４、６、７、８进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１５年４月１６日（星期四），上午８：３０至１２：００，下午１４：３０至１７：３０。

２、登记地点：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

１、本次股东大会会议会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系人：张红盛、陈龙 联系电话：０５９５－２６９２９９８８

传真：０５９５－８６３９５８８７ 邮政编码：３６２３００

地址：福建省南安市成功科技工业区天广消防股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年４月１７日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２５０９；投票简称为“天广投票”。

（３）股东投票的具体程序

第一步：输入买入指令；

第二步：输入证券代码：３６２５０９；

第三步：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体详见下表：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

第四步：在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

第五步：确认投票委托完成。

（４）计票规则

① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

② 如果股东先对单个议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单个议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（５）注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

① 服务密码认证

ａ申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

ｂ激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申报方式如下：

申报服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

② 数字证书认证

申请数字证书的，投资者应向深圳证券数字证书认证中心申请。

（２）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

① 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天广消防股份有限公司２０１４年度股东大会投票”；

② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④ 确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１５年４月１６日１５时至２０１５年４月１７日１５时。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十一日

附件：

天广消防股份有限公司

2014年度股东大会

授权委托书（格式）

本人／单位作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，持有公司 万股股票（均有表决权）。兹因 原因无法亲自出席公司２０１４年度股东大会（以下简称“该次会议”），特委托 （先生／女士，以下简称“受托人”）代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思表示行使表决权：

一、对该次会议的议事规则均表示同意。

二、对该次会议的计票人选、监票人选均表示同意。

三、授权委托内容

四、除上述授权指示外，本人还委托受托人签署相关的会议文件（包括签到表、会议记录、会议决议）。

五、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人将不予以追认。

六、如果本人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

七、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至２０１４年度股东大会结束止。

特此授权！

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-023

天广消防股份有限公司

关于2014年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的要求，天广消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

１、２０１０年首次公开发行

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１０］１５１３号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行２，５００万股人民币普通股（Ａ 股），每股面值１．００元，实际发行价格每股２０．１９ 元。截至２０１０年１１月１５日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５０，４７５万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币２，３１９万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币４８，１５６万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用５５１万元后，实际募集资金净额为４７，６０５万元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司于２０１０ 年１１月１５日出具“天健正信验（２０１０）ＧＦ 字第０２０１８０ 号”《验资报告》审验。

２、２０１４年非公开发行

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１４］４３０号文“关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司于２０１４年６月实施了非公开发行股票方案，共向三名特定对象发行人民币普通股５６，４４１，１８９股，发行价格为８．８８元／股，募集资金总额为５０１，１９７，７５８．３２元。截至 ２０１４年６月１３日止，公司已收到保荐机构及主承销商中国银河证券股份有限公司扣除其证券承销费及保荐费１，０００万元后转入的特定对象认缴股款４９１，１９７，７５８．３２元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行相关费用１，１９７，７６３．６６元后，公司实际募集资金净额为４８９，９９９，９９４．６６元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（２０１４）第３５１ＺＡ０１１２号”《验资报告》。

（二） 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

１、２０１０年首次公开发行

（１）以前年度已使用金额

截至２０１３年１２月３１日止，本公司募集资金累计投入３８，０００．１２万元，其中：

①募集资金累计直接投入募投项目８，８３４．９２万元；

②超募资金累计使用２９，１６５．２０万元。

截至２０１３年１２月３１日止，尚未使用的金额为１１，５０７．２０万元（其中募集资金９，６０４．８８万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额１，９０２．３２万元）。

（２）本报告期使用金额及当前余额

报告期内，本公司募集资金使用情况为：

①报告期内，以募集资金直接投入募投项目１，８３０．６３万元，截至２０１４年１２月３１日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目１０ ，６６５．５５万元；

②２０１４年７月，公司使用超募资金２，５００万元收购内蒙古正伟工程有限公司１００％股权。２０１４年１２月，本公司出售内蒙古正伟工程有限公司１００％股权，股权转让价款３，０００万元予以转回募集资金专户。截至２０１４年１２月３１日止，募集资金专户已经收回股权转让款１，５００万元，剩余１，５００万元分别于２０１５年１月３０日、２０１５年２月２日、２０１５年２月３日转入公司募集资金专户。截至２０１４年１２月３１日止，本公司累计使用超募资金３１，６６５．２０万元，收回超募资金１，５００万元；

③报告期内，使用募集资金暂时补充流动资金２，０００万元。

截至２０１４年１２月３１日止，募集资金累计投入４２，３３０．７５万元，使用募集资金暂时补充流动资金２，０００万元，收回超募资金１，５００万元，尚未使用的金额为６，９３８．７３万元（其中募集资金４，７７４．２５万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额２ ，１６４．４８万元）。

２、２０１４年非公开发行

本报告期使用金额及当前余额

报告期内，本公司募集资金使用情况为：

①以募集资金直接投入募投项目２，００４．３９万元；

②置换预先投入募投项目的自筹资金４，６５３．１３万元。

截至２０１４年１２月３１日止，募集资金累计投入６，６５７．５２万元，尚未使用的金额为４２ ，７９６．１１万元（其中募集资金４２，３４２．４８万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额２８４．７１万元，理财产品投资收益１６８．９２万元）。

二、募集资金的管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金使用管理办法（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。２０１０年首次公开发行募集资金到位后，本公司于２０１０年１２月２０日分别与中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行、中国农业银行股份有限公司南安柳城支行、兴业银行股份有限公司南安成功支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，本公司之子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天广天津公司”）于２０１２年１２月５日与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生天津分行”）、广发证券及本公司签订《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户。２０１４年非公开发行募集资金到位后，本公司、天广天津公司与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司泉州分行、民生天津分行及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签订了《募集资金三（四）方监管协议》。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司及子公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三（四）方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二） 募集资金专户存储情况

１、２０１０年首次公开发行

截至２０１４年１２月３１日止，公司２０１０年首次公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入２，１６５．２４万元（其中２０１４年度利息收入２６２．２５万元），已扣除手续费０．７６万元（其中２０１４年度手续费０．０９万元）。

２、２０１４年非公开发行

截至２０１４年１２月３１日止，公司２０１４年非公开发行募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

注１：本公司与中国建设银行股份有限公司南安支行签订了基于大额美元定期存款协议利率的保本收益固定型产品的《对公业务理财产品协议》，截至２０１４年１２月３１日止，基于该理财产品的保证金户余额为８，０６０，０００．００美元，汇率６．１１９０，折合人民币４９，３１９，１４０．００元。

注２：本公司子公司天广天津公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦江支行签订了《利多多公司理财产品合同》，产品名称为上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 ４ 号，为保证收益型理财产品。截至２０１４年１２月３１日止，投资该理财产品金额为８，０００万元。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入２８５．０６万元（其中２０１４年度利息收入２８５．０６万元），已扣除手续费０．３５万元（其中２０１４年度手续费０．３５万元），理财产品投资收益１６８．９２万元（其中２０１４年度收益１６８．９２万元）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资及备案情况

１、２０１０年首次公开发行

２、２０１４年非公开发行

（二）募集资金投资项目的资金使用情况

１、２０１０年首次公开发行

报告期内及截止报告期末，公司２０１０年首次公开发行募集资金的实际使用情况详见附表１。

２、２０１４年非公开发行

报告期内及截止报告期末，公司２０１４年非公开发行募集资金的实际使用情况详见附表２。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

１、报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

２、报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

天广消防股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十一日

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：募投项目本报告期实现的效益指募投项目本报告期实现的净利润。

注１：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-024

天广消防股份有限公司关于

2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安公司”）作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，其向公司购买消防产品构成日常关联交易。上述日常关联交易２０１５年预计总金额不超过１，０００万元人民币，２０１４年同类交易实际发生额为２３５．４９万元。

公司２０１５年度预计日常关联交易事项已在２０１５年３月２１日召开的公司第三届董事会第二十次会议上以６票同意、０票反对、０票弃权、１票回避表决审议通过，

关联董事陈秀玉女士回避了表决。

公司２０１５年度预计日常关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）２０１５年年初至披露日公司与泉州消安公司累计已发生关联交易的金额为１１．４４万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

１、关联人名称：福建泉州市消防安全工程有限责任公司

注册号：３５０５００１０００１１３０９

公司住所：泉州市丰泽区体育街西段南方路机厂右侧

法定代表人：张奕朝

公司类型：有限责任公司

注册资本：３，５５０万元人民币

实收资本：３，５５０万元人民币

经营范围：消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工；安全技术防范工程设计施工；建筑智能化工程设计与施工；水电、空调设备安装工程施工；市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工；广播音响设备及共用天线安装与销售；建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务（不含须经营前置许可的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

２、泉州消安公司２０１４年度的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字［２０１５］审第３５１ＦＣ００９２号）。泉州消安公司２０１４年度的主要财务数据如下：

单位：万元

３、泉州消安公司的第一大股东为张奕朝先生，持股比例为４３．３１％。

（二）与公司的关联关系

２０１２年８月１０日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金向福建泉州市消防安全工程有限责任公司投资的议案》。２０１２年８月１４日，公司及另一投资方陈燕习与泉州消安公司原股东方代表张奕朝签订了《福建泉州市消防安全工程有限责任公司增资扩股协议书》，公司以超募资金向泉州消安公司增资人民币４，２９３万元，持有泉州消安公司４２．９３％的股份，成为泉州消安公司第二大股东。２０１２年９月３日，泉州消安公司完成工商变更登记手续，因公司董事长陈秀玉女士担任泉州消安公司董事一职，根据深圳证券交易所的有关规定，泉州消安公司成为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

泉州消安公司成立于１９９３年，在企业规模、经营资质、人力资源等方面处于行业领先地位，在业界具有良好的声誉和较强的市场影响力。泉州消安公司自成立以来合法经营，财务状况正常，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与泉州消安公司之间的日常关联交易依据市场定价原则，公开、公平、公正，不存在利益输送等现象。

（二）关联交易意向书相关情况

公司拟与泉州消安公司签订《消防产品购销意向书》，意向书的主要内容包括：泉州消安公司在日常生产经营活动中所需使用的消防产品应全部向公司购买（因公司未能生产的产品除外）；泉州消安公司向公司采购消防产品的价格按照市场价格执行；泉州消安公司向公司采购消防产品的货款按月度结算。

上述意向书经双方签字盖章后生效，有效期至２０１５年１２月３１日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常的经营行为，是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生大的影响，不影响公司的独立性。由于关联交易的金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了如下独立意见：

公司２０１５年度与泉州消安公司发生的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，并且遵循了市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价客观、公允，不存在利益输送等现象，不影响公司的独立性，也未损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构意见

中国银河证券股份有限公司对公司的上述日常关联交易发表如下保荐意见：以上日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第二十次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述日常关联交易事项决策程序符合相关规定。中国银河证券股份有限公司对公司２０１５年度预计发生的日常关联交易无异议。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十一日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-030

天广消防股份有限公司关于筹划

重大资产重组停牌进展公告（十八）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：００２５０９）已于２０１４年８月１９日上午开市起停牌。２０１４年１１月１１日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。２０１４年１１月１８日、２５日、１２月２日、９日、１６日、２３日、３０日、２０１５年１月６日、１３日、２０日、２７日、２月３日、１１日、１７日、３月３日、１０日及１７日，公司分别披露了《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（六）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（八）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（九）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十一）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十二）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展公告》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十四）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十五）》、《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十六）》及《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌进展公告（十七）》。

２０１４ 年 １１ 月 １３ 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，并预计在２０１５年４月１１日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请股票复牌。

目前，公司及各方正在积极推动各项工作，公司聘请的财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构正在紧张开展法律、审计、评估等尽职调查工作，重组方案的论证及优化正在抓紧进行，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告。

上述重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天广消防股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十三日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-028

天广消防股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于２０１５年３月２１日１２时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席李东升召集并主持，监事会其他成员黄桂珠、殷淇水均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

１、审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

具体内容详见刊登在２０１５年３月２４巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司２０１４年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

２、审议通过了《２０１４年度财务决算报告》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司２０１４年度实现营业收入６９，３７３．００万元，同比增长２１．２０％；实现归属于上市公司股东的净利润１２，０２４．６０万元，同比增长３２．０３％。

该报告尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

３、审议通过了《关于２０１４年度利润分配预案的议案》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年，公司实现净利润１１８，６９８，２３５．３８元（按母公司数计算，下同），按２０１４年度公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１１，８６９，８２３．５４元，加年初未分配利润２３５，３０３，８６１．９０元，并扣除２０１３年度现金分红２０，０００，０００元，截至２０１４年１２月３１日止，公司可供分配利润为３２２，１３２，２７３．７４元。

公司２０１４年度的利润分配预案为：以截止２０１４年１２月３１日公司总股本４５，６４４．１１８９万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利０．６０元人民币（含税）；不送红股、不转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（２０１２－２０１４年）》及《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

４、审议通过了《关于２０１４年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司２０１４年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

５、审议通过了《关于２０１４年度内部控制评价报告的议案》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及依据《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号）相关规定，并结合实际情况和管理需要，建立健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。

公司内部控制评价真实、客观。监事会对公司２０１４年度内部控制评价报告无异议。

６、审议通过了《关于２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司２０１４年度能够按照《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作规范指引》及公司《募集资金使用管理办法》的要求对募集资金的存放与使用情况进行管理，不存在违规使用募集资金的情形。

７、审议通过了《关于预计２０１５年度日常关联交易的议案》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司２０１５年度与福建泉州市消防安全工程有限责任公司发生的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益。

８、审议通过了《关于＜未来三年分红回报规划（２０１５－２０１７年）＞的议案》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司制订的《未来三年分红回报规划（２０１５—２０１７年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和福建证监局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字〔２０１２〕２８号）的有关要求及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司全体股东获得持续、稳定的现金分红。

该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

９、审议通过了《关于使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司已完成ＩＰＯ募投项目的投资和建设，将ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。公司监事会同意公司使用ＩＰＯ剩余募集资金永久补充流动资金。

该议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。

特此公告。

天广消防股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月二十一日

证券代码:002509 证券简称:天广消防 公告编号:2015-029

天广消防股份有限公司关于举行

2014年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１５年３月２６日（星期四）１５时至１７时在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行２０１４年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈秀玉女士、董事兼总经理黄如良先生、独立董事陈金龙先生、陈元顺先生及徐军先生、监事会主席李东升先生、监事黄桂珠女士及殷淇水先生、副总经理兼董事会秘书张红盛先生、财务总监彭利先生及保荐代表人颜巍先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天广消防股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十一日