证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证,公司不存在应披露未披露的重大信息。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于2015年3月20日、3月23日、3月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司管理层、公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下：

  （一）公司自查情况

  1、公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司已于2014年7月底开始停产检修，详细见公司于2014年7月31日披露的2014-035号临时公告。

  2、未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

  3、未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

  （二）向控股股东及实际控制人函证情况。

  经本公司向控股股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司及实际控制人陈冠全先生发函问询并确认，除本公司于2014年9月13日的临时公告2014-040号、于2015年2月11日的2015-003号中披露的关于控股股东厦门百汇兴投资有限公司增持本公司股票的进展公告事项外，截至2015年3月24日，本公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  本公司董事会做出如下声明："本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。"

  四、风险提示

  公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的正式公告为准。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2015年3月25日