证券时报多媒体数字报

  证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2015-12

  星美联合股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；

  4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2015年3月24日(星期二) 14:30。

  （2）网络投票时间：2015年3月23日～2015年3月24日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

  3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事会秘书（兼任总裁）徐虹先生。

  6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

  7、股权登记日：2015年3月18日。

  二、会议出席情况

  1、股东及股东授权代表出席总体情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表共117人(其中出席现场会议的有2人，通过网络投票的有115人)，代表有表决权的股份总数119,890,965股，占公司有表决权股份总数的28.97%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东和股东授权代表2人，代表有表决权股份106,939,440股，占公司有表决权股份总数的25.84%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东115人，代表有表决权股份12,951,525股，占公司有表决权股份总数的3.13%。

  4、持有公司5%以下股份的股东出席情况

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东和股东授权代表116人，代表有表决权股

  份12,952,525股，占公司有表决权股份总数的3.13%。

  5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律

  师列席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  1、本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》。

  有关本议案的详细内容请见公司于2015年3月4日、20日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关公告内容。

  2、表决结果

  同意117,654,842股，占出席会议有表决权股份的98.14%；反对2,076,123股，占出席会议有表决权股份的1.73%；弃权160,000股，占出席会议有表决权股份的0.13%。

  其中,出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意10,716,402股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数82.74%；反对 2,076,123股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 16.03%；弃权160,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.23%。

  本议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、殷勇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码：000892 证券简称： 星美联合 公告编号：2015-13

  星美联合股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  星美联合股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2015年3月18日以电子邮件的方式通知各位董事，会议于2015年3月24日以通讯方式召开。本次会议应到表决董事5名，实到表决董事5名，会议由公司副董事长潘立夫先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  经审议，选举杨晓桐先生为公司第六届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致。

  二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  1、审议通过了《选举公司第六届董事会战略委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会战略委员会成员组成如下：由3名董事组成，成员为杨晓桐先生、严玉康先生、李敏先生，主任委员由李敏先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  2、审议通过了《选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会审计委员会成员组成如下：由3名董事组成，成员为杨晓桐先生、严玉康先生、李敏先生，主任委员由严玉康先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  3、审议通过了《选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员组成如下：由3名董事组成，成员为杨晓桐先生、严玉康先生、李敏先生，主任委员由李敏先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  4、审议通过了《选举公司第六届董事会提名委员会成员的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第六届董事会提名委员会成员组成如下：由3名董事组成，成员为杨晓桐先生、严玉康先生、李敏先生，主任委员由严玉康先生担任，其任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  星美联合股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十四日