证券时报多媒体数字报

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015-004

海南高速公路股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年第一次临时董事会会议决议，公司董事会决定于2015年4月10日召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．会议召集人：公司第六届董事会

2．经公司2015年第一次临时董事会会议审议通过决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3．会议时间：

现场会议召开时间：2015年4月10日 14:40

网络投票时间：2015年4月9日-2015年4月10日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月10日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月9日15:00—2015年4月10日15:00期间的任意时间。

4. 现场会议地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.本次会议投票表决方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7．会议出席对象：

（1）截止 2015 年 4月7日（星期二）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

二、会议审议事项

关于选举曾国华先生为第六届董事会董事的议案。

上述议案内容详见2015年3月25日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记时间：2015 年4月 8日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00）；

2.登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书到公司进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。

3.登记地点：海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼企业发展部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360886。

2.投票简称：“海高投票”。

3.投票时间：2015 年 4 月 10日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日，“海高投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案 1，具体如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（4）注意事项

①网络投票不能撤单；

②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；

③同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4月 9日下午 3：00，结束时间为 2015 年 4 月 10 日下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程如下：登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录网站（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“海南高速股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

五、其他事项

1.会议联系方式

联系电话：0898－66768394、66511500；

传真：0898－66790647；

联系人：张堪省 、林元彩。

2.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

3.授权委托书（附后）

六、备查文件

2015年第一次临时董事会会议决议

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2015年3月25日

附件一：

授权委托书

兹全权委托????先生(女士)作为股东代理人，代理本人(本公司)出席海南高速公路股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见：

注：股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

委托人签名或盖章：

委托人身份证或营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

2、本授权委托书的复印件及重新打印件均有效。

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2015—005

海南高速公路股份有限公司

2015年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司2015年第一次临时董事会会议通知于2015年3月18日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2015年3月23日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事许华山女士因公出差，没有出席会议，其委托独立董事徐晓杰先生出席会议并行使表决权。会议由与会过半数董事推荐郭强先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

一、关于提名曾国华先生为第六届董事会董事候选人的议案；

经本公司第一大股东海南省交通投资控股有限公司的实际控制人推荐，公司董事会同意提名曾国华先生为公司第六届董事会董事候选人：

1、曾国华先生毕业于南京大学国际商学院经济管理专业，大学学历，法学硕士学位。曾任海南省经济合作厅外资企业处副处长、联审秘书处处长，中国海南国际经济技术合作公司总经理，海南机场股份有限公司总裁，海南省国有企业监事会工作办公室监事会主席，海南海宁经济发展总公司董事长。现任海南联合资产管理公司总裁、党委副书记，兼任海南省国际信托投资公司法定代表人、党委书记。

2、曾国华先生与本公司不存在关联关系。

3、曾国华先生未持有本公司股份。

4、曾国华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。

二、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2015年4月10日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2015年第一次临时股东大会，现场会议地点为公司8楼会议室，本次股东大会审议《关于选举曾国华先生为公司第六届董事会董事的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事候选人简历附后。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

                 董 事 会

               二〇一五年三月二十五日

曾国华先生个人简历

曾国华，男，汉族，1967年7月出生，湖南新化人，大学学历，法学硕士学位。

1984.09-1988.07 南京大学国际商学院经济管理专业学习

1988.07-1992.02 海南省经济合作厅办公室、外商投资项目处科员

1992.02-1993.07 海南省经济合作厅外资项目处主任科员

1993.07-1996.03 海南省经济合作厅外资企业处主任科员

1996.03-1997.07 海南省经济合作厅外资企业处副处长

1997.07-1997.12 海南省经济合作厅联审秘书处处长

1997.12-1999.06 中国海南国际经济技术合作公司总经理、法定代表人

1999.06-2002.09 海南机场股份有限公司总裁、法定代表人

2002.09-2003.06 海南省国有企业监事会工作办公室监事会主席

2003.07至今 海南联合资产管理公司总裁、法定代表人

2011.07至今 兼任海南省国际信托投资公司法定代表人、党委书记

2013.03-2013.12 兼任海南省海宁经济发展总公司董事长、法定代表人

2015.3至今 海南高速公路股份有限公司党委书记