证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，中国经济受国内外需求不振，产能过剩及经济结构调整的影响，经济增速回落明显。受此影响，消费者信心低迷，消费意愿不强，行业下游企业新开店速度放缓，渠道扩张意愿不强，同时电子商务模式的兴起，很多品牌通过电商平台以低廉产品的价格得以快速发展，下游品牌企业间的竞争态势愈演愈烈。由于今年进口毛皮价格较去年上涨较多，再加上汇率变动导致公司的皮料采购成本上升，公司无法将增加的成本有效的转移给下游企业，导致公司产品毛利率下降。

  对此，公司管理层积极应对，加强对下游市场的调研，根据新的形势调整经营策略，但仍无法避免公司业绩下滑。报告期内公司实现营业收入223,390.54万元，同比增长25.47%，归属于公司股东的净利润11,995.24万元，同比下降32.41%，经营活动产生的现金净流量16,220.42万元，较去年同期增长256.52%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  ① 执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

  根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

  长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

  单位：元

  ■

  ② 执行《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第40 号-合营安排》、《企业会计准则第41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况

  公司本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司本期财务报表产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ① 非同一控制下企业合并

  1) 本年发生的非同一控制下企业合并

  本年内，本公司取得了徐州兴宁皮业有限公司100%的股权，合并成本为现金7,970.24万元，根据评估确定合并成本的公允价值7,970.24万元，购买日确定为6月30日。2014年7-12月，兴宁皮业营业收入31,678.21万元，实现净利润338.06万元

  确定购买日的依据：

  2014年5月29日，本公司第三届董事会第四次会议决议通过了《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》、《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》。上述议案于2014年6月16日，经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。本公司以募集资金7,970.24万元收购兴宁皮业100%的股权。2014年5月，本公司派出高级管理人员进驻兴宁皮业；2014年6月18日，本公司支付收购价款4,782.14万元，占收购总价款的60%；2014年7月3日，兴宁皮业在主管工商行政管理部门完成股东及法定代表人变更。综上所述，本公司在2014年6月30日实际上已经控制了兴宁皮业的财务和经营政策，享有相应的权益并承担相应的风险。故本公司以2014年6月30日作为收购完成日。

  2) 合并成本及商誉

  2014年6月，本公司以现金7,970.24万元收购徐州兴宁皮业有限公司全部股权，取得的可辨认净资产公允价值份额为7,970.24万元。

  3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

  兴宁公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

  单位：元

  ■

  说明：购买日，兴宁皮业可辨认资产、负债公允价值的确定，主要依据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《兴业皮革科技股份有限公司拟收购股权涉及的徐州兴宁皮业有限公司股东全部权益价值评估报告》（闽中兴评字（2014）第6007号）。兴宁皮业无形资产主要为土地使用权，其公允价值系以资产基础法评估确定。

  ② 其他

  2014年4月15日，本公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司拟在香港设立全资子公司的议案》，本公司拟在香港设立全资子公司兴业投资国际有限公司，并于2014年6月完成了兴业投资国际有限公司的注册手续。2014年12月，本公司实际已出资10万美元。故本公司本年度将兴业投资国际有限公司纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：

  净利润为正，同比下降50％以上

  ■

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-012

  兴业皮革科技股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议书面通知于2015年3月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2015年3月23日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席本次会议的董事1名），独立董事李玉中先生由于参加行业论坛故无法出席本次会议，委托独立董事戴仲川先生代其出席。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司2014年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》。

  3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2014年度报告全文》第四节 董事会报告。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  公司第三届独立董事黄杰先生（已离职）、李玉中先生、戴仲川先生均向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

  公司全年共实现营业总收入223,390.54万元，同比增长25.47%；实现利润总额13,979.33万元，同比下降33.27%；实现归属于上市公司股东的净利润11,995.24万元，同比下降32.41%。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  公司独立董事就此次公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  6、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

  为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以股本242,478,000股为基数，每10股派1.50元（含税）现金股利，共派现36,371,700元，剩余未分配利润529,320,607.35元留存以后年度分配。本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本。

  公司独立董事已就公司2014年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  7、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

  公司独立董事已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事已就公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司2014年度募集资金存放与使用情况进行核验，并出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构已就公司2014年度募资资金存放与使用情况发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事已就公司2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构已就公司2014年度内部控制自我评价报告和内部控制落实自查表发表了核查意见，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司2014年度社会责任报告》具体内容，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2015年度高级管理人员薪酬计划的议案》。

  公司独立董事已就公司2015年度高级管理人员的薪酬计划发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  公司独立董事已就聘任公司2015年度审计机构事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  13、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司2015年日常关联交易的议案》，关联董事吴华春、孙辉永回避表决。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司2015年日常关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事已对该项日常关联交易事项发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  14、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司晋江支行申请综合授信的议案》。

  为满足公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司晋江支行申请总额人民币9,200万的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等用途，授信期间以银行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

  15、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  16、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

  公司独立董事和保荐机构分别就本次公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  17、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。

  公司章程修改内容见附件。

  修订后的《兴业皮革兴业皮革科技股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  18、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  公司独立董事就本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  19、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会的议案》。

  《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  三、备查文件：

  1、公司第三届董事会第十次会议决议；

  2、独立董事关于本次会议相关议案的独立董事意见；

  3、平安证券有限责任公司关于本次会议相关议案的核查意见；

  4、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书；

  5、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  附件：

  公司章程修改内容如下：

  ■

  证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2015—023

  兴业皮革科技股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议的通知于2015年3月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于2015年3月23日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  2、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  3、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  4、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  6、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。

  7、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

  《监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告的意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  10、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

  11、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

  本议案还需提交年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  三、备查文件

  1、公司第三届监事会第八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  兴业皮革科技股份有限公司监事会

  2015年3月23日

  证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-022

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会。

  2、股东大会召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性：2015年3月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开的日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年4月16日（星期四）上午10:00。

  （2）网络投票时间：2015年4月15日-2015年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票权中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年4月13日（星期一），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》；

  2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

  3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

  4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

  5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

  6、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

  8、审议《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》；

  公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度履职情况做述职报告。

  注：上述议案1、议案2、议案4、议案5、议案6、议案7已于2015年3月23日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》已于2015年3月25日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  上述议案8已于2015年2月4日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》已于2015年2月5日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  上述议案3已于2015年3月23日经公司第三届监事会会第八次会议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》已于2015年3月25日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案5至议案8均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

  三、出席现场会议登记方法

  1、会议登记方式：

  （1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2015 年4月14日（9:00—12:00、14:00—17:00）。

  3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、操作代码：362674。

  2、投票简称：“兴业投票”。

  3、投票时间： 2015年4月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

  4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表决意见对应“委托数量”一览表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月15日15：00，结束时间为2015年4月16日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区

  邮编：362261

  联系人：吴美莉、张亮

  联系电话：0595-68580886

  传真：0595-68580885

  电子邮箱：wml@xingyeleather.com

  2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

  附件：《法定代表人证明书》

  《兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会授权委托书》

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  附件1：

  法定代表人证明书

  兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。

  公司/企业（盖章）

  年 月 日

  附件2：

  兴业皮革科技股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司2014年度股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：____________

  受托人姓名： _____________ 受托人签名：____________

  受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：____________

  注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

  证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2015-016

  兴业皮革科技股份有限公司

  关于2014年度募资资金存放与

  使用情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕513号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）通过深圳证券交易所系统于2012年4月采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.00元。截至2012年5月2日，本公司共募集资金72,000.00万元，扣除发行费用47,606,335.95元后，募集资金净额为672,393,664.05元。上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“验（2012）综字第020039号”《验资报告》验证。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1．以前年度已使用金额

  截止2013年12月31日，本公司累计投入募集资金总额31,055.90万元，闲置募集资金暂时性补充流动资金20,000万元，暂时闲置募集资金购买保本理财产品11,300万元，尚未使用的募集资金余额为6,668.74万元（其中募集资金4,883.47万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费净额1,568.61万元，募集资金保本理财投资收益216.66万元）。

  2．本年度使用金额及当前余额

  2014年度，本公司募集资金使用情况为：募集资金专户利息收入扣除手续费净额为149.10万元，募集资金保本理财投资收益499.68万元，收回上年暂时性补充流动资金20,000万元，收回上年闲置募集资金购买保本理财产品11,300万元；以募集资金直接投入募投项目13,998.92万元；变更募投项目，用于收购股权支出7,970.24万元；因财务人员操作失误，2014年12月误用募集资金支付非募投项目工程款146万元（已于2015年1月9日前全部转回募集专户）；使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品余额3,000万元。募集资金使用情况明细如下表：

  ■

  综上，截至2014年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为3,502.36万元，累计使用募集资金53,025.06万元。

  二、募集资金的管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2012年6月29日经本公司董事会第二届第七次会议审议通过，并经公司2012年第一次临时股东大会批准。2013年4月，结合公司生产经营需要，本公司修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第十三次会议和2012年度股东大会审议通过。本公司在修订后募集资金使用管理办法中，对募集资金存放、使用、用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

  募集资金到位后，本公司对募集资金实行专户存储。2012年6月12日，本公司同平安证券分别与中国银行股份有限公司晋江支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行签署了《募集资金三方监管协议》，本公司、本公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）同平安证券分别与中国民生银行股份有限公司泉州安海支行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司安海支行、中信银行股份有限公司泉州津淮支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金投资项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。

  截至2014年12月31日，本公司均严格执行管理办法和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》及相关证券监管法规，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入累计1,727.08万元（其中2014年度利息收入156.26万元），已扣除手续费累计9.36万元（其中2014年度手续费7.16万元），保本理财投资收益716.34万元（其中2014年度保本理财投资收益499.68万元）。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  1、为适应市场需求的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司拟对“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”进行变更。公司拟暂缓“瑞森皮革年加工 120 万张牛原皮、30 万张牛蓝湿皮项目”牛蓝湿皮加工到牛成品皮的生产线，将原定用于投资该生产线中的 13,487.43万元募集资金投资于“公司年加工 150 万张蓝湿皮扩建项目（安东园）”。本次变更募投项目金额合计13,487.43万元，占募集资金净额的 20.06%。该事项于2013年10月24日经公司第二届董事会第十九次会议决议通过，并于2013 年11月13日经公司2013年第二次临时股东大会审批。截至2014年12月31日，公司已经从瑞森公司收回投资款13,487.43万元。

  2、为提高募集资金的使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，本次公司拟将 “瑞森皮革年加工120万张牛原皮、30万张牛蓝湿皮项目”暂时闲置的募集资金8,465.56万元中的7,970.24万元用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%的股权。本次变更募投项目金额合计7,970.24万元，占募集资金净额的11.85%。该事项于2014年5月29日经公司第三届董事会第四次会议决议通过，并于2014年6月16日经公司2014年第一次临时股东大会审批。截至2014年12月31日，公司已经从瑞森公司收回投资款7,970.24万元，全部用于支付股权转让价款。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2012年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为77,785,281.42元，该预先投入情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信审（2012）专字第020551号”专项审核报告专项审核。

  2012年7月26日，本公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券均发表了同意置换的意见。本公司已于2012年7月30日在深圳证券交易所信息披露后，以77,785,281.42元的募集资金置换预先投入的自筹资金。

  本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、本公司于2012年10月24日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2012年10月24日起至2013年4月23日止），到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于2012年10月26日在深圳证券交易所披露上述信息，并于2012年10月30日将上述资金暂时补充流动资金。福建瑞森皮革有限公司已于2013年4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过6个月。

  2、本公司于2013年4月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自2013年4月24日起至2014年4月23日止），到期将归还至募集资金专用账户。本次暂时性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本公司已于2013年4月26日在深圳证券交易所披露上述信息，并于2013年4月25日将上述资金暂时补充流动资金。福建瑞森皮革有限公司已于2013年6月27日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

  3、本公司于2013年6月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，此议案于2013年7月18日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意瑞森皮革使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（使用期限自股东大会审议通过之日起，不超过十二个月），到期将归还至募集资金专用账户。本公司已于2013年7月19日在深圳证券交易所披露上述信息，并于2013年7月22日、7月26日、8月8日将上述资金暂时补充流动资金。福建瑞森皮革有限公司已于2014年4月9日、4月15日、4月21日、4月22日将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

  4、本公司于2014年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，此议案于2014年5月20日通过2013年度股东大会审议通过，同意本公司使用闲置募集资金人民币10,000万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过12个月（使用期限自董事会审议通过之日起，不超过十二个月），到期将归还至募集资金专用账户。并于2014年5月23日、5月27日分别将5,000.00万元、5,000.00万元合计10,000.00万元资金暂时补充流动资金。

  （五）用闲置募集资金投资产品情况

  1、公司于2014年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司拟增加使用不超过1.4亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在股东会决议有效期内，该项资金可以滚动使用。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。该议案于2014年5月20日经公司2013年度股东大会审议通过。

  截至2014年12月31日止，公司购买的未到期保本收益性的理财产品余额如下：

  ■

  说明：截止至本报告日，公司已经按期收回上述理财产品本金及收益。

  (六) 节余募集资金使用情况

  2014年度，本公司不存在节余募集资金的使用情况。

  （七）超募集资金使用情况

  2012年度，本公司公开发行股票共募集资金总额72,000.00万元，扣除发行费用47,606,335.95元后，募集资金净额为672,393,664.05元，较原计划的601,834,400.00元募集资金，超额募集70,559,264.05元；募集资金存款账户利息收入扣除支付银行手续费后净额680,063.99元，实际超募资金71,239,328.04元，经公司董事会审议通过后用于永久性补充流动资金，具体如下：

  1、根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，本公司于2012年6月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补偿流动资金并归还银行贷款的议案》，同意使用超额募集资金6,000万元用于永久性补偿流动资金，并主要用于归还银行贷款，本公司已于2012年7月3日在深圳证券交易所信息披露后实施该事项。

  2、截至2012年8月3日，本公司超募资金账户余额为11,188,679.67元（与超募资金余额10,559,264.05元的差额629,415.62元，主要为募集资金存款利息收入扣除支付银行手续费后净额所致）。

  本公司于2012年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补偿流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金11,188,679.67元以及银行上次结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息用于永久性补充流动资金。本次补充流动资金后，超募资金账户将无余额，公司将注销该超募资金账户。超募资金账户银行最后一次结息日距本次实际补充流动资金日该部分资金产生的利息收入扣除手续费用后净额为50,648.37元。本公司已于2012年8月30日在深圳证券交易所信息披露后实施该事项。

  （八）募集资金的其他使用情况

  1、公司于2013年8月16日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般流动资金账户。截止2014年12月31日，本公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金项目投资款3,232.00万元，累计从募集资金专户转出款项3,232.00万元。

  2、2012年6、7月份，超募资金使用中，由于工作人员操作失误，误将募集资金专户中84.92万元用于公司非募投项目支出。2012年7月份，本公司已将上述款项全部汇入募集资金专户中。

  3、2013年3月20日、25日，由于银行操作失误，误将本公司自有资金504万元、378万元存入募集资金定存专户（中国银行晋江安海支行409162647791账户）。2013年4月12日，本公司已将上述款项全部退回自有资金账户。

  4、2014年5月29日，由于财务人员操作失误，误使用募集专户（中国银行晋江安海支行411762364113账户）募集资金197.86万元人民币用于购汇支付非募投项目使用的进口设备，2014年7月21日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。

  5、2014年12月24日，由于财务人员操作失误，误向瑞森公司募集专户（中国工商银行股份有限公司安海支行1408012219008069255账户）支付货款300.00万元，2014年12月25日，瑞森公司已将上述款项从该募集专户转回本公司一般存款账户。

  6、2014年12月8日，由于财务人员操作失误，误用募集专户（中国银行晋江安海支行411762364113账户）募集资金26万元支付非募投项目的工程款，2015年1月5日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。

  7、2014年12月8日，由于财务人员操作失误，误用募集专户（中国银行晋江安海支行411762364113账户）募集资金120万元置换支付非募投项目工程款的银行承兑汇票，2015年1月9日，本公司已将上述款项全部转回该募集资金专户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本说明三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）。2014年度变更募集资金投资项目情况详见附表2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  附表1：募集资金使用情况对照表

  附表2：2014年度变更募集资金投资项目情况表

  兴业皮革科技股份有限公司董事会

  2015年 3月 23 日

  ■

  附件2

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。