证券时报多媒体数字报

  证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-022

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  关于第三届董事会第十次临时会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次临时会议通知于2015年3月19日以邮件形式向各位董事发出，于2015年3月24日上午10:00在公司召开。

  会议应到董事7人,现场参会董事2人，电话参会董事5人，其中，公司董事长陈辉先生、董事杨劲女士、董事徐建安先生作为本次关联交易的关联人，回避表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司拟参与投资设立易日升金融公司的议案》。

  表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司2015年3月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟参与投资设立易日升金融公司暨关联交易的公告》

  特此公告。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十四日

  证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-023

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  关于拟参与投资设立易日升金融公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  根据《深圳证劵交易所股票上市规则》及相关规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  一、交易情况概述

  （一）基本情况

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司文景易盛投资有限公司间接全资持有的易日升投资有限公司（以下简称“易日升投资”）与北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“遥启基金”）、上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“汇付金融”）共同出资设立上海易日升金融服务有限公司（以下简称“易日升金融”）。易日升投资以现金方式出资人民币1725万元（大写：壹仟柒佰贰拾伍万元），出资款来源为易日升投资自有资金。

  （二）表决情况

  本次交易已经公司于2015年3月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，本次交易是关联交易事项，遥启基金执行事务合伙人、公司实际控制人、董事、总经理杨劲女士，杨劲女士的一致行动人公司董事长陈辉先生，以及易日升金融董事、总经理候选人、公司董事徐建安先生，作为本次关联交易的关联人，回避表决。

  公司独立董事也就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。根据相关法律法规、《公司章程》，以及公司制度的有关规定，本次交易审核权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。董事会授权总经理杨劲女士负责办理参与投资设立易日升金融的具体事宜。

  二、交易对手方介绍

  （一）关联方情况介绍

  公司名称：北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）

  主要经营场所：北京市朝阳区东大桥路8号1号楼3层311

  成立日期：2015年2月28日

  执行事务合伙人：杨劲

  公司类型：有限合伙企业

  经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资管理；资产管理。

  关联关系：公司实际控制人、董事、总经理杨劲女士为遥启基金执行事务合伙人，公司控股股东北京东易天正投资有限公司为遥启基金有限合伙人。

  （二）其他各合作方介绍

  公司名称：上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙）

  主要经营场所：上海市长宁区广顺路33号8幢100室

  成立日期：2015年3月10日

  执行事务合伙人：张忠民

  经营范围：创业投资、股权投资、实业投资、投资咨询。

  公司类型：有限合伙企业

  关联关系：与公司无关联关系

  三、投资标的基本情况

  企业名称：上海易日升金融服务有限公司

  注册资本：5000万元人民币

  经营范围：资产管理、投资管理、财务咨询（不得从事代理记账）；企业管理咨询、商务咨询、会务会展、金融设备运营管理维护、技术咨询服务；计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有设备租赁（除融资租赁）。

  企业类型：有限责任公司（国内合资）

  股权结构：

  ■

  以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。

  四、投资的目的和对公司的影响

  易日升投资参与投资设立易日升金融公司，是公司积极开拓互联网金融的重大举措，易日升金融将以家装信贷业务为核心，逐步拓展其他消费信贷业务，配合公司业务发展战略，完善金融配套服务，满足客户消费多样化体验。

  本次对外投资的实施是公司投资轮战略的自然延伸，公司通过合作投资的形式拓展互联网金融业务，依托专业技术和优质企业，促使公司产业经营和金融服务的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

  本次出资由易日升投资以自有资金投入。对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  五、独立董事独立意见

  本次交易属于关联交易，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，表决程序合法。本次关联交易定价公允、合理、符合一般商业条款，关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

  六、本次投资存在的风险

  由于本次投资可能存在行业竞争、经营与管理、市场等方面的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  七、备查文件

  1．第三届董事会第十次临时会议决议

  特此公告。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十四日