证券时报多媒体数字报

（上接B57版）

（四）标的公司的主要财务数据

（五）定价依据

晶景光电目前虽尚处于亏损状态，但营业收入逐年增长,年亏损逐渐减少,经过几年的积累，公司技术已保持国内行业前列，是国内知名的新型显示企业之一，鉴于晶景光电所涉及微显示行业良好的发展前景和原有股东对晶景光电发展所做出的贡献，公司考虑以出资额购买原有股东所持晶景光电股份。

三、交易对方介绍

杭州特视光电科技有限公司，注册地址浙江省杭州市西湖科技园振华路206号西港新界8幢D-404，法定代表人：余飞鸿；

自然人股东郭海成，证件号：A940416（6）；

自然人股东刘珍珍，证件号：P086090(9)。

四、协议主要内容

（一）转让金额：654.24万元

（二）支付方式：公司于股权转让协议生效后20个工作日内股权出让方支付全部股权转让款。

（三）协议签署后，协议双方应尽快配合促使公司完成本次股权变更的全部法律手续，包括但不限于：重新制订公司合同、章程，获得原审批机关的审核批准，向工商行政管理机关申请完成股权变更登记手续等。

五、本次股权转让对公司的影响、存在的风险

本次股权结构调整后，有助于提高公司对晶景光电的有效管理和管控力度的增强，有利于公司加大对新型显示产业的资源投入，实现公司新型显示产业的快速布局和发展。本次股权收购不涉及晶景光电核心技术、专业人才、管理团队的变动，不会对公司日常经营产生不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：

（一）浙江晶景光电有限公司成立于2009年5月，是水晶光电投资设立的控股子公司，从事技术开发、技术服务、成果转让、生产光电数码影像产品及光学零部件，销售自产产品（国家禁止和限制的除外，涉及许可证的凭证经营）。本次收购前水晶光电持有晶景光电72.74%股份，为了加快推进晶景光电发展，利用整个公司资源加快相关业务的推动，打造公司新型显示业务板块，本次公司拟收购晶景光电少数股东全部股份。该事项已经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决策程序合法合规。

（二）本次股权收购交易是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易价格是基于根据浙江天健会计师事务所出具的公司截至2014年12月31日的审计报告（天健审【2015】894号），并充分考虑历史和未来发展因素，价格公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。

（三）本次收购不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

因此，同意公司以自有资金收购股东杭州特视光电科技有限公司、郭海成、刘珍珍所持晶景光电合计27.26%的股权。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议；

（二）浙江晶景光电有限公司审计报告。

特此公告

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十五日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）013号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2015年4月16日下午 13:00 时

（2）网络投票时间：2015年4月15日—4月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年4月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月15日15：00至2015年4月16日15：00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、股权登记日：2014年4月9日

4、现场会议召开地点：台州市椒江区花园山庄

5、会议召集人：公司董事会

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月9日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、提示性公告

公司将于2014年4月10日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会审议的议案

议案一《2014年度董事会工作报告》

议案二《2014年度监事会工作报告》

议案三《2014年财务决算报告》

议案四《2014年年度报告》及摘要

议案五《2014年度募集资金使用的专项报告》

议案六《2015年度董事、监事人员薪酬方案》

议案七《审计委员会＜关于续聘天健会计师事务所的决定＞》

议案八《2014年度利润分配的预案》

议案九《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

议案十《关于公司减少注册资本的议案》

议案十一《关于修订公司章程的议案》

议案十二《关于选举独立董事的议案》

公司独立董事向大会述职

其中议案五、议案六、议案七、议案八、议案九对持股5%以下中小投资者表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

五、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司董事会办公室地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号，邮编：318015

3、登记时间：自2015年4月13日开始，至2015年4月14日下午16:00时结束。

4、其他注意事项：

（1）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：0576—88038286、88038738 传真：0576—88038266

（3）会议联系人：孔文君、刘辉

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月16日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码：362273；投票简称：“水晶投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票。

2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5）不符合上述规定的申报无效地，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、股票举例

1）股权登记日持有“水晶光电”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

2）如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下：

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江水晶光电科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月15日15：00至2015年4月16日15：00的任意时间。

七、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议资料

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2015年3月25日

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）014号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于举行2014年年度业绩网上

说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月16日（星期一）下午14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net )参与年度网上说明会。

出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理林敏先生、董事兼副总经理范崇国先生、董事会秘书孔文君女士、财务总监郑萍女士、独立董事程艳霞女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2015年3月25日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）015号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2015年3月12日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2015年3月23日11时在公司会议室召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年监事会工作报告》，本报告需提交2014年年度股东大会审议；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，该报告需提交2014年年度股东大会审议；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度募集资金使用的专项报告》，该报告需提交2014年年度股东大会审议；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对公司2014年度内部控制制度自我评价的意见》；

我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，基本体现了内控制度的完整性、合理性、有效性要求。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供了保证。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配的预案》；

公司拟以截止2015年2月28日总股本383,649,103股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税），共分配现金股利575,473,654.50元，本次资本公积金不进行转增。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事薪酬方案》；

同意监事年薪由基本工资、绩效工资、特别奖励三部分构成。其中绩效考核工资根据公司年度考核程序进行绩效考核。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》，并同意提交2014年度股东大会审议；

根据相关的规定，本公司监事会对2014年年度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2015年3月25日