证券时报多媒体数字报

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-15

  福建三木集团股份有限公司关于

  参与马尾土地使用权竞拍的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月24日召开了第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于公司参与竞拍马尾土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍福州市马尾区一宗土地使用权（出让公告编号：榕马土让[2015]02号）。

  根据《公司章程》等相关法律、法规规定，本次参与竞拍土地使用权事项未达到提交股东大会审议的标准，无需股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、交易情况概述

  根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟于2015年3月26日参与竞拍位于福州市马尾区一宗土地使用权（宗地编号：马宗地2015拍-02）；同意公司以不超过1.6亿元土地出让价参与上述地块土地使用权竞拍；同意高旭斌董事长授权公司合适人选参与现场竞拍及签署相关文件。

  本次参与竞拍的资金来源为自有资金。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  交易对方名称：福州市马尾区国土资源局

  地址：福州市马尾区马限山一号

  三、交易标的基本情况

  宗地编号：马宗地2015拍-02；宗地位置：马尾区影剧院南侧（原科技文化创业园）；土地面积：18744.9平方米（合28.12亩）；土地用途：文化设施用地、商业用地、商务用地；建筑容积率小于等于2.91；建筑密度小于等于43.6%；绿化率大于等于16.3%；建筑高度小于等于100米；商业建筑面积不大于总计容建筑面积的15%；商务办公建筑单层最小单元划分净面积不小于200平方米；地块内保留科技展示和科技教育功能且建筑面积不小于2000平方米；出让年限：商业、商务用地四十年、文化设施用地五十年；竞买保证金：3156万元，拍卖起始价：15780万元。

  根据榕马土让[2015]02号出让公告要求，该地块竞得人应另行支付出让地块地下施工工程建安造价17000万元（该款项不含在土地出让价款中，并在土地出让合同签订之日起90日内向区土地发展中心付清，且所涉及的相关税费由竞得人负责缴纳，若未付清本出让地块地下施工工程建安造价款项17000万元，则取消竞得该地块资格）。

  四、涉及本次竞拍购买土地使用权的相关安排

  根据公司的发展战略和规划，该处地块将作为公司的土地储备，主要用于商务办公、商业开发。

  五、本次竞拍土地使用权对公司的影响

  本次参与竞拍土地使用权，是公司主营业务发展的需要。公司将充分利用马尾新城开发和福建自贸区建设的机遇做强做大主营业务。

  公司将根据本次竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第二十九次会议决议；

  2、福州市马尾区国土资源局关于2015年第二次公开出让国有建设用地使用权的公告（编号：榕马土让[2015]02号）

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月24日

  证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2015-16

  福建三木集团股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次会议于2015年3月24日在福建省福州市群众东路93号福建三木集团股份有限公司会议室召开。会议通知于2015年3月17日以电子邮件、传真方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长高旭斌先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：

  一、审议通过《关于公司参与马尾土地使用权竞拍的议案》

  《关于公司参于马尾土地使用权竞拍的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2015-15）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  特此公告。

  福建三木集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月24日