证券时报多媒体数字报

  股票代码：002237 股票简称：恒邦股份 公告编号：2015-018

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  第七届董事会2015年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月16日以专人送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会2015年第一次临时会议的通知》，会议于2015 年3月24日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长王信恩先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经参会董事认真审议，以传真表决方式，审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于投资设立恒邦国际商贸有限公司的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于投资设立恒邦国际商贸有限公司的公告》（公告编号：2015-019）详见2015年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《关于投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的公告》（公告编号：2015-020）详见2015年3月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董事会

  2015年3月25日

  证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-019

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  关于投资设立恒邦国际

  商贸有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资的概述

  1、山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展公司原料进出口业务，扩大原料采购范围，拟投资人民币5,000万元设立全资子公司恒邦国际商贸有限公司。

  2、2015年3月24日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于投资设立恒邦国际商贸有限公司的议案》，并授权公司管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。

  3、资金来源：自有资金。

  4、本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：恒邦国际商贸有限公司

  注册资本：人民币5000万元

  投资方式：自有资金

  注册地址：烟 台

  经营范围：有色金属、贵金属、金属材料原料及制品、矿山设备、化工原料及产品、矿产品的批发、零售；国内贸易；自营和代理各类物资和技术的进出口业务。

  上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

  三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  有利于拓展公司的原料采购市场，增加原料的采购范围，以满足公司处理复杂金精矿综合回收技术对原料复杂性、多样性的需求,降低原料采购成本,扩大原料供应，为广大股东和投资者创造更多的利润。

  2、存在的风险

  由于子公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的不确定性。

  3、对公司的影响

  本投资项目的实施有利于拓展公司原料来源和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

  四、备查文件

  山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董事会

  2015年3月25日

  证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-020

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  关于投资设立烟台恒邦环保

  节能技术装备有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司在环保技术、装备输出方面的优势，培育新的利润增长点，近期与中国恩菲工程技术有限公司签署《战略合作协议书》，公司拟投资人民币5000万元设立全资子公司烟台恒邦环保节能技术装备有限公司。

  2、2015年3月24日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过《关于投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的议案》，并授权公司管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。

  3、资金来源：自有资金。

  4、本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：烟台恒邦环保节能技术装备有限公司

  注册资本：人民币5000万元

  投资方式：自有资金

  注册地址：烟 台

  经营范围：环保节能技术、装备输出；技术咨询；技术服务、设备制作安装。

  上述信息，以工商部门最终核准内容为准。

  三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的

  投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司，是为充分发挥公司在环保技术、装备输出的优势，培育新的经济增长点，与中国恩菲工程技术有限公司合作，本着优势互补、共同发展的原则，建立长期战略合作伙伴关系，有利于公司节能环保专业化的运营，充分利用和整合现有技术和资源，为相关行业提供节能环保、技术装备及产品解决方案和服务，通过环保节能技术装备的创新，能够推动公司技术水平升级发展，增加了市场开拓范围，不断增强了公司的市场竞争力。

  2、存在的风险

  公司进入节能环保领域拓展业务，尚需加强风险管控，以获得良好的投资回报。

  3、对公司的影响

  烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的设立将对公司拓展节能环保业务产生积极影响，同时，能够促进公司与国内外一流企业合作，增强公司的环保节能技术水平，拓展业务范围，增加经济效益。

  四、备查文件

  山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董事会

  2015年3月25日

  证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-021

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  关于控股股东股权解除质押及

  质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  烟台恒邦集团有限公司（以下简称"恒邦集团"）持有本公司股份16,160万股,占本公司总股本 45,520万股的35.50%，为本公司控股股东。

  2013年3月25日，恒邦集团将其持有的本公司股份的4,000万股办理了质押登记手续，质押给烟台银行股份有限公司牟平支行（详见本公司于2013年3月28日发布的《关于股权解除质押及质押的公告》（公告编号：2013-002））。

  近日，公司接到本公司控股股东恒邦集团的通知：

  3月23日，恒邦集团将质押于烟台银行股份有限公司牟平支行的本公司4,000万股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。

  同日，恒邦集团将上述4,000万股用于向烟台银行股份有限公司牟平支行申请人民币贷款26,000万元提供质押担保，相关程序已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押登记日为2015年3月23日，该项股权质押期限自2015年3月23日至借款合同到期日止。本次恒邦集团持有的本公司4,000万股用于银行贷款质押担保，占持有本公司股份16,160万股的24.75%，占本公司总股份45,520万股的8.79%。

  截至目前，恒邦集团持有的本公司无限售流通股份16,160万股中共质押16,160万股，占持有本公司股份的100%，占本公司总股本的35.50%。

  特此公告。

  山东恒邦冶炼股份有限公司

  董事会

  2015年3月25日