证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2015年3月24日下午14:00

  （2）网络投票时间：2015年3月23日至3月24日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月23日下午15:00至2015年3月24日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

  7、股权登记日：2015年3月18日

  二、会议出席对象：

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份总数为127,968,040

  股，占公司有表决权股份总数的36.1355%。其中，持股5%以下的中小股东17名，代表有表决权股份数为23,656,839股，占公司总股份的6.6802%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐代表人出席了本次股东大会。

  山东德衡律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表有表决权股份126,959,680股，占公司股份总数的35.8507%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人14人，代表有表决权股份1,008,360股，占公司股份总数的0.2847%。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；

  公司独立董事仝允桓先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士以及离任独立董事于成廷先生向公司2014年度股东大会做了述职报告，报告全文刊登在2015年2月28日的巨潮资讯网上。

  表决结果：同意127,719,282股，占出席会议有表决权股份总数的99.8056%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0841%；弃权141,158股（其中，因未投票默认弃权141,158股），占出席会议有表决权股份总数的0.1103%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意23,408,081股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.9485%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权141,158股（其中，因未投票默认弃权141,158股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5967%。

  （二）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意127,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.4055%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0841%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议有表决权股份总数的0.5104%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7610%。

  （三）审议通过《公司2014年度财务决算方案》；

  表决结果：同意127,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.4055%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0841%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议有表决权股份总数的0.5104%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7610%。

  （四）审议通过《公司2014年度利润分配预案》；

  表决结果：同意127,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.4055%；反对760,760股，占出席会议有表决权股份总数的0.5945%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对760,760股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.2158%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  （五）审议通过《公司2014年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意127,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.4055%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0841%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议有表决权股份总数的0.5104%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7610%。

  （六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意127,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.4055%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0841%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议有表决权股份总数的0.5104%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7610%。

  （七）审议通过《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》；

  关联股东名称：山东威达集团有限公司

  关联关系：山东威达集团有限公司为公司控股股东，关联交易方"威海威达精密铸造有限公司" 是山东威达集团有限公司的全资子公司，关联交易方"济南一机床集团有限公司"、"威海威达粉末冶金有限公司"、"山东威达建筑工程有限公司"是山东威达集团有限公司的控股子公司。

  持有表决权股份数量及其回避表决情况：山东威达集团有限公司持有表决权股份数量为79,290,751股，审议本议案时回避表决。

  表决结果：同意47,916,529股，占出席会议有表决权股份总数的98.4371%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2210%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议有表决权股份总数的1.3418%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7610%。

  （八）审议通过《关于公司2015年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

  表决结果：同意127,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.4055%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0841%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议有表决权股份总数的0.5104%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7610%。

  （九）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》；

  表决结果：同意127,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.4055%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0841%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议有表决权股份总数的0.5104%。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7610%。

  （十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意127,207,280股，占出席会议有表决权股份总数的99.4055%；反对107,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0841%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议有表决权股份总数的0.5104%。本议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

  其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意22,896,079股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的96.7842%；反对107,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4548%；弃权653,160股（其中，因未投票默认弃权653,160股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.7610%。

  四、律师出具的法律意见

  山东德衡律师事务所指派霍桂峰律师、曹钧律师参加本次股东大会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规定性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书及其签署页；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月25日