证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  一、公司2014年经营业绩：

  2014年全年实现营业总收入166803.60万元，比去年同期增加26581.49万元，上升18.96%，其中自有产品收入上升24.16%，商业批发收入上升17.81 %；实现净利润2020.89万元，比上年同期减少375.25万元，下降15.66%。

  二、2014年主要工作：

  1、内部控制规范建设：2014年，公司结合实际，全力推进内控规范建设工作，建立和完善了内部控制制度和内部控制手册，顺利完成了内部控制自我评价和审计工作。同时，通过内控规范建设，公司管理水平得到提升。

  2、对于2014年内公司出现的股权之争，在上级部门的协调下，通过股东间的沟通和努力，已得以顺利解决。目前公司董事会和监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司已选举了新的董事长和聘任了新的总经理，并调整了董事会专业委员会成员，公司董事会和监事会团结稳定，能够依法履行职责。

  3、GMP改造工作：公司按照国家新版GMP的要求，克服困难，积极推动公司下属子公司的GMP改造工作，全面提升软件和硬件水平，进一步完善质保体系。软件方面，认真抓好相关知识培训，以内部培训和外部培训相结合、专家授课和个人自学相结合的方式，加深员工对GMP相关知识的理解，提升全员质量意识；硬件方面，公司完成了多条生产线的厂房（库房）改造和设备采购安装工作，提升了公司整体硬件水平。截止目前，公司下属子公司四川诺迪康威光制药有限公司和成都诺迪康生物制药有限公司的GMP改造已经完成，并取得了药品GMP证书；其他子公司的GMP/GSP改造工作均在按计划实施中。公司下属子公司GMP认证的顺利通过，保证了公司药品的生产和销售，为公司的发展奠定了基础。

  4、药品生产：报告期内，公司及下属分子公司相继开始GMP停工改造，公司根据市场预估，精心计划和合理安排，保质保量地完成了生产任务，且未发生一起重大安全责任事故。

  5、研发和项目申报：

  滴眼液项目：按现行法规，撰写了滴眼液新药申报资料初稿；补充了滴眼液药学研究资料。

  完成了股份公司高新技术企业再认定工作；开展红景天等药材的播种、种茎移栽、种茎育苗试验； 开展项目申报工作，获得政府项目支持资金。

  6、销售工作：完成了医药公司市场的深度梳理，对客户的细化分析；大力拓展和创新了新的营销模式，建立了以学术化、精益化、专业化为基准的市场支持体系；同时，公司内部各部门通力合作，密切配合，建立了全新、高效的内部管理制度，各业务流程更加顺畅的运作。

  7、关联交易：近年来，公司自有产品的销量出现下滑趋势，为了改变这一劣势，公司通过充分讨论，严格履行决策程序，决定充分发挥利用大股东深圳康哲在药品销售上的优势，和深圳康哲达成了关于新活素和诺迪康的关联交易协议，拉动公司自有产品的销售。

  8、重大诉讼

  我公司与中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行借款纠纷一案，申请执行人已变更为西藏自治区国有资产经营公司，法院选定的评估机构对本公司在本案中被查封资产的司法评估工作已经完成。双方经沟通协商，已于2015年3月24日签署了《关于国资公司与西藏药业协商处理债权债务事宜的备忘录》。

  9、2014年度重大资金支出项目：公司在报告期内支付重大资金项目2,252.93万元，主要用于GMP/GSP改造。

  (一) 主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  2014年全年实现营业总收入166803.60万元，比去年同期增加26581.49万元，上升18.96%，其中自有产品收入上升24.16%，商业批发收入上升17.81 %。

  (2) 主要销售客户的情况

  本期公司前五名客户销售收入金额合计27921万元，占营业总收入的16.74%

  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

  ■

  (2) 主要供应商情况

  本期公司前五名客户采购金额合计33211万元，占采购比重的27%。

  4 费用

  本期财务费用较上期减少905.43万元，降低107.41%，主要原因一是本期公司银行存款平均余额增加且将更多闲置资金在银行做结构性存款和定期存款，增加了利息收入，二是本期因农行西藏分行与西藏自治区国有资产经营公司签订《委托资产整体转让协议》，将债务全部转让给西藏自治区国有资产经营公司，公司涉及该债务转让的债务本期按合同利率计算利息支出，不再计提罚息和复息。

  5 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

  ■

  6 现金流

  ■

  7 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  ■

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  无

  (3) 发展战略和经营计划进展说明

  根据公司的发展战略和经营计划，公司及下属分子公司的GMP/GSP改造工作均在按计划进行中，其中成都诺迪康生物制药有限公司和四川诺迪康威光制药有限公司都已完成GMP改造，并获得药品GMP证书。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  主营业务分行业和分产品情况的说明

  无 

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  无 

  (三) 资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  ■

  1、货币资金期末较期初减少15788.86万元，下降34.46%，主要原因系上期末子公司西藏诺迪康医药有限公司收到了主要产品新活素客户常德康哲医药有限公司预付的货款20,000.00万元，该款项抵减了本期实现的销售收入现金流入 。

  2、其他应收款期末较期初增加328.28万元，增长31.82%，主要原因系子公司本草堂本期增加了借支款项所影响。

  3、固定资产期末较期初增加3,519.59万元，增长47.81%，主要原因为本期子公司成都诺迪康生物制药有限公司、四川诺迪康威光制药有限公司进行GMP改造完成。

  4、在建工程期末无余额，原因为本期工程完工转入固定资产。

  5、开发支出期末较期初减少531.69万元，降低33.64%，主要原因系公司“注射用康普瑞丁磷酸二钠原料及冻干粉针制剂”研发项目临床批件已过期，2014年未开展相关研究工作，减值明显，公司于2015年3月24日第五届董事会第四次会议决议通过的《关于计提减值准备的议案》，对其全额计提减值准备。

  6、预收款项期末较期初减少14,426.20万元，降低64.34%，主要原因系上期末子公司西藏诺迪康医药有限公司收到了主要产品新活素客户常德康哲医药有限公司预付的货款20,000.00万元。

  7、应付职工薪酬期末较期初增加252.42万元，增长46.87%，主要原因系主要原因系员工人数增加和公司本期对员工执行了加薪政策，期末计提期后支付的工资和年终奖增加所影响。

  8、未分配利润期末较期初增加880.98万元，主要原因系本期净利润转入所影响。

  (四) 核心竞争力分析

  公司的核心竞争力主要在于产品优势，其中：

  1、新活素是国内独家生产的生物制剂类国家一类新药，公司已申请了发明专利并获得授权，该产品能迅速改善心衰症状，有效阻止心脏重塑，降低死亡率，近年来销量不断增长。

  2、诺迪康胶囊是我公司独家产品，属于国家级新药，能够全面改善机体缺血缺氧状态，迅速缓解头昏、胸闷、气短等症状，已入选2012《国家基本药物目录》。

  3、雪山金罗汉止痛涂膜剂是国家级新药，国际最新剂型，国内独家。能快速消肿、止痛，且剂型先进，不会导致皮肤过敏。

  4、此外，公司还拥有十味蒂达胶囊、小儿双清颗粒等优秀品种。

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  2015年，在宏观因素推动下，医药市场将持续稳健发展，预计将高于GDP增速增长。受医改将向纵深发展的政策影响，国家对医疗卫生投入增加；富裕人口增加，保健意识增强；人口老龄化等因素的影响，处方药、非处方药和保健品市场规模将随之快速发展。但降低药品采购价格，仍是政府主要思路，招标降价风险依旧存在，知名电商强势介入医药行业，传统的销售模式将面临挑战，同时同质化竞争加剧风险、原材料及人力成本上升等因素对企业盈利将产生不利影响。

  (二) 公司发展战略

  公司将继续按照已制订的五年总体发展纲要（详见公司2012年年报相关内容），安排、组织、实施经营管理工作，并根据国家宏观经济环境的变化和实际情况及时调整，努力实现把公司做大、做强的宏伟目标。

  (三) 经营计划

  公司继续秉承"科学成就健康，健康成就未来"的理念，要求全体员工忠实履行义务、职责，力争2015年完成销售收入19亿元（其中自有产品5亿元，商业批发14亿元），总成本控制在18.5亿元以内，实现净利润的增长。（该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险）

  公司2015年工作安排如下：

  1、基础管理工作

  （1）继续推动内部控制制度的建立和完善工作。

  （2）在公司内全面实施预算管理，合理安排资金，控制费用。

  （3）进一步建立健全绩效考核制度，做到奖罚分明，充分调动员工的积极性。

  （4）在公司各单位大力推行任务进程管理，落实岗位责任制 。

  2、生产和研发工作

  （1）坚持科技创新，努力改进产品生产工艺水平，提高成品收率和产品质量，降低生产成本。

  （2）继续推进公司及下属子公司的GMP/GSP改造认证工作，确保按期取得认证证书。

  （3）有计划进行设备升级换代，减少物化劳动，提高产品质量和劳动生产率。

  （4）完成新活素试行标准转正相关工作，力争取得转正批件；完成新活素、诺迪康胶囊等15个产品的再注册资料的起草、准备与申报工作。

  （5）研究、落实诺迪康系列多剂型、多规格入市前相关药政事务；推进白介素滴眼液项目工作的实施，开展滴眼剂车间改造建设及临床样品的生产工作。

  （6）确保全年产品出厂合格率为100%，无重大人身安全事故、无重大财产损失事故、无重大生产质量事故和因自身原因造成的市场严重质量投诉。

  （7）继续研究试验和积累红景天的种植技术。

  3、销售工作

  夯实基础，历练内功，努力促进自有产品的销售增长。

  （1）建立完善流程制度，细化考核方案，强化管理及落实。

  （2）合理确定销售指标，并逐级加以分解、落实，将业绩增长与个人收入紧密挂钩。

  （3）精益化招商网络的拓展，优化和管控 。

  （4）增加目标医院的覆盖、维护及管控核心医院及核心客户 。

  （5）促进专业学术会议及推广活动的精准及有效开展，持续提升团队营销能力。

  （6）积极参与药品电子商务平台的建设，在西藏申办电商牌照，利用信息时代的销售模式将藏药推广到全国市场。

  4、房地产开发项目

  公司下属子公司——成都新江房地产开发有限公司原规划在成都锦江区工业园区的“西藏药业医药创新园区一期开发项目”，由于受到目前房地产市场的总体形势和该项目周边同类项目的销售情况等不利因素的影响，经公司董事会审议通过，决定停止原项目的开发。公司将在2015年调研考察合适的项目，提交董事会审议。

  5、社会责任

  作为一家西藏的上市公司和制药企业，我公司将继续以实际行动响应党和政府的号召，做好维护社会稳定，特别是维护西藏地区社会安定的相关工作，以帮助西藏地区经济发展和维护消费者利益为己任，为西藏地区的发展贡献应有的力量。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  1、公司在2015年暂无新的融资计划，完成在建投资项目均使用自有资金。

  公司控股子公司四川本草堂药业有限公司为完成2015年度经营计划，向银行的融资计划是：贷款4000万元；银行承兑汇票授信总额10500万元，其中敞口授信2500万元，全额授信8000万元（票面金额8000万元，减50%的保证金4000万元后实际融资4000万元）。

  2、重大项目支出

  （1）公司及子公司GMP/GSP改造和产能扩大，增加自动生产线预计支出1950万元;

  （2）红景天人工栽培技术研究项目：总投资580万元，2015年预计支出270万元。

  以上支出均使用公司的自有资金。

  (五) 可能面对的风险

  1、近年来，按照国家新版GMP/GSP的要求，公司及下属分子公司先后启动GMP/GSP改造工作，固定资产投资规模加大；

  2、企业成本费用上升，原料药和人工成本的大幅增加，制约了公司利润的增长；

  3、 2015年是药品招标采购相对密集的年份，招标采购价格呈继续下降趋势；

  4、阿里巴巴、腾讯等电商强势介入医药行业，传统的销售模式将面临挑战；

  5、新药研发的风险：新药研发周期长、投入大且审批流程繁杂、临床试验效果和新药上市后的前景可能与预期差距较大，这些不确定因素加大了新药研发的风险。

  应对措施：

  1、全面推进预算管理、过程控制管理和绩效考核工作，提高工作效率，降低管理成本；努力改进生产工艺，降低生产成本。

  2、积极进行电商牌照的申办，适应新型的销售模式。

  3、加强新药研发立项管理和研发过程中的管控，事前和事中充分论证，降低研发风险。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据财政部颁布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》（2014年修订）规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算，并要求进行追溯调整。经本公司第五届董事第三次临时会议审议通过，对本公司原来在长期股权投资核算的不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的成都高新锦泓小额贷款有限责任公司的核算科目从长期股权投资，变更为在可供出售金融资产核算并按照公允价值进行计量。

  按上述政策追溯调整后的财务报表项目的影响列示如下：

  ■

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无 

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年度纳入公司合并财务报表编制范围的公司共有7家，分别为：西藏诺迪康医药有限公司、西藏康达药业有限公司、四川诺迪康威光制药有限公司 、成都诺迪康生物制药有限公司、西藏诺迪康藏药材开发有限公司、四川本草堂药业有限公司、成都新江房地产开发有限公司。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2014年度财务报告内控审计出具了带强调事项段的无保留意见之内部控制审计报告，详细情况如下：“财务报告内部控制审计意见：我们认为，西藏药业于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。强调事项的内容：1、公司治理层面存在的重大缺陷2014年度内，西藏药业新一届董事会运行期间，在一些重要事项讨论和表决过程中出现了重大分歧，进而演变为两大股东阵营的股权及董事席位之争，并一度给企业声誉及正常经营带来一定的负面影响。截止审计报告日，该事项已基本平息，新的董事会及管理层已逐步恢复正常。2、对重要子公司管理控制力度不强从股权比例和董事会席位来看，西藏药业在子公司四川本草堂药业有限公司中所占比例均超过半数，并且委派了财务总监和财务经理，满足实质控制的条件。但是西藏药业未派员参与该公司的日常经营管理，导致对四川本草堂的日常经营管理参与程度不强，西藏药业对四川本草堂经营管理层无明确的经营业绩指标考核政策，该项重大缺陷可能不能完全保证四川本草堂提高经营效率和效果，同时也不利于促进企业发展战略目标。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

  我公司董事会对上述说明如下：1、2014年8月——10月，由于公司股东意见分歧，引起股权之争，给公司声誉和经营带来一定的负面影响。在上级部门的协调下，通过股东间的沟通和努力，相关方于2014年10月29日达成股权转让协议，由深圳市康哲医药科技开发有限公司（以下简称“康哲医药”）分别受让北京新凤凰城房地产开发有限公司20,000,000股、西藏通盈投资有限公司及其一致行动人6,162,719股股份，该股份过户手续于2014年11月10日完成后，康哲医药及其一致行动人共持有本公司38,743,834股股份，占本公司总股本14558.9万股的26.61%。大股东变更后，经公司董事会和股东大会审议通过，公司董事会成员作了相应调整。目前公司董事会和监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司已选举了新的董事长和聘任了新的总经理，并调整了董事会专业委员会成员，公司董事会和监事会能够依法履行职责。截止本公告日，该事项已平息，董事会及管理层工作已恢复正常。2、四川本草堂药业有限公司是我公司的控股子公司，我公司持有其51%的股份。根据整改要求，四川本草堂药业有限公司于2014年12月完成了董事会换届选举，董事会成员共5人，公司选派了3人进入董事会。2015年公司将加强对本草堂的经营管理，具体举措如下：签订经营目标考核责任书，派遣管理人员，加强经营渠道管理，有效管控经营风险，加强内部审计、监督工作，以及加强日常的经营管理工作。总之，公司将在2015年继续进行内部控制规范建设，不断完善法人治理结构，规范运作，提升公司管理水平。

  公司监事会的说明如下：1、同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告。2、公司董事会对于上述非标准无保留内控审计意见涉及事项的说明，符合公司实际情况；监事会认同说明中的整改结果。3、监事会将持续关注并监督公司内控规范建设工作的进展，要求公司进一步完善法人治理结构，规范运作，控制经营风险。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2015年3月26日

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-015

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2015年3月12日以电邮和短信的方式发出，会议于2015年3月24日在成都市中新街49号锦贸大厦16楼召开。会议应到董事11名，实到董事10名,董事张玲燕女士因工作安排未能亲自出席会议，委托董事王刚先生代为出席并表决。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、2014年年度报告及摘要：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  具体内容详见公司于2015年3月26日发布的公司2014年年度报告及摘要。

  2、2014年度董事会工作报告：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  3、2014年度财务决算报告：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  4、2014年度利润分配预案：

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2014年度实现净利润 20,208,919.67元，其中归属于母公司的本年利润为20,979,870.78元，本期提取盈余公积3,434,762.58元，加年初未分配利润-170,877.68元 , 本次可供股东分配的利润为8,638,890.52元，其中：母公司可供股东分配的利润为90,083,290.66元。

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司目前的实际经营状况，公司拟以现有总股本145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税) 。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于2015年3月26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于公司2014年年度利润分配预案的独立董事意见》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  5、关于续聘2015年度会计师事务所的议案：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  6、审计委员会提请董事会审议2014年年度报告的议案：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  7、2014年度内部控制评价报告：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  详见公司于2015年3月26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《西藏诺迪康药业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

  8、关于日常关联交易预计的议案：

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。

  因本预案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郭远东、张玲燕、王刚回避表决，由其他非关联董事进行表决。

  独立董事发表的独立意见详见公司于2015年3月26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计的独立意见》。

  9、关于计提减值准备的议案：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

  10、关于停止西藏药业医药创新园区一期开发项目的议案：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于停止西藏药业医药创新园区一期开发项目的公告》。

  11、董事会关于提议召开2013年年度股东大会的议案：

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  会议还听取了公司独立董事2014年度述职报告和董事会审计委员会2014年度履职情况报告。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

  上述第1、2、3、4、5、8项议案需提交股东大会审议。公司2014年年度股东大会召开通知详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  西诺迪康药业股份有限公司

  2015年3月26日

  ●报备文件

  第五届董事会第四次会议决议

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-016

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  关于日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本交易构成关联交易

  ●需提交股东大会审议

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  本公司于2014年4月28日召开的董事会和2014年5月8日召开的股东大会审议通过了公司与深圳市康哲药业有限公司（以下简称“深圳康哲”）签订《新活素独家代理总经销协议》，授权深圳康哲作为我公司产品新活素的全国总代理经销商，负责新活素在全国的销售；同时我公司委托我公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司（本公司持有其95%的股份），与受深圳康哲委托的推广商——常德康哲医药有限公司（以下简称“推广商”或“常德康哲”）签订《推广服务协议》，推广产品新活素。上述协议的合作期为3年，深圳康哲在2015年度对新活素的代理是双方在协议期内合作的延续。

  按照相关规定，公司独立董事和审计委员会对本次日常关联交易的预计进行了事前认可和审核，并出具书面意见，同意此关联交易事项并将其提交公司董事会审议。

  董事会审议情况：公司第五届董事会第四次会议于2015年3月24日在成都市中新街49号锦贸大厦16层会议室召开，会议应出席董事11人，实到10人，董事张玲燕女士因工作安排未能亲自出席会议，委托董事王刚先生代为出席并表决，公司董事会成员中郭远东先生、张玲燕女士、王刚先生属于关联董事，回避表决，参加该事项表决的董事8人，符合《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于日常关联交易预计的议案》：

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

  公司独立董事发表独立意见如下：本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件规定的情形；基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响；本次对新活素日常关联交易的预计，符合实际，能够促进新活素的销售，为公司带来更大的利益，我们同意此项关联交易。

  公司审计委员会审核意见如下：（1）新活素是公司主要产品之一，本次对新活素2015年销售的预计，是基于双方2014年5月签署的《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》的延续，定价合理，有利于促进新活素的销售，符合公司实际和公司及股东的整体利益，不存在损害其他股东利益的情形；（2）深圳康哲为公司的关联方，公司需严格按照相关规定履行决策程序并及时披露；（3）我们同意上述关联交易事项，并同意将其提交公司董事会审议。

  此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。（详见同日发布的关于召开2014年年度股东大会的通知）

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  2014年度，关于新活素的预计关联交易金额及执行情况如下（人民币，含税）：

  ■

  预计金额与实际发生金额差异的原因说明：对于新活素前次日常关联交易的预计金额是根据公司在以往年度与深圳康哲就新活素的交易情况，并结合新活素2014年的市场增长预期确定的。但是由于医药市场存在多变性，同一产品在不同省市的招标情况以及市场开发情况与公司预期出现差异，导致该产品销售和推广实际发生额和预计出现差异，但实际发生数未超过预计数。

  （三）根据2014年度新活素的关联交易执行情况，预计2015年度新活素的关联交易如下（人民币，含税）：

  ■

  （四）其他说明

  截止目前，本公司和深圳康哲的关联交易，涉及新活素和诺迪康两个品种，公司已披露的2015年诺迪康的销售预计如下（人民币，含税）：

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联人基本情况

  （1）深圳康哲:

  公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；注册地: 深圳市南山区高新区北区朗山路11号同方信息港A栋6楼、8楼；主要办公地点：深圳市南山区高新区北区朗山路11号同方信息港A栋6楼、8楼；法定代表人：陈洪兵 ；注册资本：人民币35000万元；主营业务：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发、进出口；三类注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用缝合材料及粘合剂、医用卫生材料及敷料、二类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、软件的批发、药品、医疗器械的信息咨询、技术咨询、技术服务。主要股东：讯凯有限公司（持股100%）。

  （2）常德康哲：公司类型：有限责任公司（法人独资）；公司住所：湖南省澧县澧阳街道办事处澹阳居委会临江西路7号；法定代表人：陈燕玲；注册资本：人民币200万元；成立日期：二OO八年十月十五日；经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、 抗生素制剂、生化药品、生物制品、抗生素原料药批发；医疗器械的信息咨询、 技术咨询、技术服务。（以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营）；经营期限：二OO八年十月十五日至二O二八年十月十四日；股东名称：康哲（湖南）制药有限公司（持股100%）。

  2、关联方主要业务最近三年发展状况

  深圳康哲是一家立足中国的医药服务公司，其主要业务为从事处方药品的营销、推广及销售。近三年来连续多次获得“深圳百强企业”、“福布斯中国最有潜力企业”、“纳税百强企业”等荣誉称号。

  深圳康哲、天津康哲和深圳康科均隶属于China Medical System Holdings Limited 集团，该集团成立于一九九五年，二零零七年六月于伦敦证券交易所另类投资市场挂牌（交易代码：CMSH），并于二零一零年九月二十八日转到香港联合交易所主板市场上市（股份代号：867），同时在伦敦证券交易所另类投资市场（AIM板）退市，目前集团市值近300亿港币。

  3、关联方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明。

  业务：目前，深圳康哲代理我公司新活素和诺迪康两个产品。

  产权与资产：除所持西藏药业股票外，深圳康哲与本公司不存在任何其他产权及资产上的关系。

  债权债务：除深圳康哲就产品新活素和诺迪康在现独家代理总经销协议项下对本公司支付的保证金外，深圳康哲与本公司不存在任何其他非经营性债权债务关系。

  4、截止 2013年 12月 31日，深圳康哲的资产总额为人民币1,926,828,380.76元，净资产为人民币 771,212,547.40 元；2013 年深圳康哲营业收入为人民币1,986,879,688.79 元，净利润为人民币 35,495,889.24 元。截止 2013 年 12 月31 日，常德康哲的资产总额为人民币 360,347,848.68元，净资产为人民币231,720,523.94 元；2013 年常德康哲营业收入为人民币 247,810,754.95 元， 净利润为人民币 58,478,215.13 元。

  （二）与本公司的关联关系

  截止本公告日，深圳康哲及其一致行动人天津康哲医药科技发展有限公司（以下简称“天津康哲”）、深圳市康哲医药科技开发有限公司（以下简称“深圳康科”）累计持有本公司38,743,834股股份，占本公司总股本14458.9万股的26.61%；常德康哲为深圳康哲全资控股子公司，构成《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3规定的关联关系。

  （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  我公司从2008年起开始与深圳康哲合作新活素的销售事宜，得益于深圳康哲专业的销售团队，近年来新活素的销售稳步增长。原协议到期后，双方又于2014年5月签署了新的《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》。2014年度，深圳康哲按照协议约定完成了销售计划，并及时支付了货款。

  公司与深圳康哲的合作，采取由深圳康哲先支付货款，我公司再发货并向推广商支付推广费用的形式，能够保证公司利益。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  （一）新活素独家代理总经销协议：

  1、协议双方：西藏诺迪康药业股份有限公司和深圳康哲

  2、协议标的：独家代理总经销权（买断销售）。

  3、产品：新活素，产品规格：0.5mg/支。

  4、代理区域：中华人民共和国境内除香港、澳门、台湾之外的地区。

  5、供货价的调整机制：发生政府定价或产品中标价、代理区域内出现和产品同类的进口产品或仿制产品、年度销量大于当年任务量、生产成本大幅上涨等情况时，相应调整供货价。

  6、任务量：

  ■

  每个日历年度深圳康哲均需要完成约定的任务量，如果完不成任务量，深圳康哲需要按相应标准和规则对西藏药业进行补偿；完不成任务量的70%，西藏药业有权单方面解除协议。

  7、保证金及补偿：

  双方约定保证金的金额为400万元，用于保证完成当年度任务量。

  主要补偿条款如下：

  （1）若深圳康哲单个年度的实际采购量超过了当年度的任务量，则超额量可以累加到下一年度的实际采购量中。

  （2）若深圳康哲单个年度的实际采购量加上超额量（以下简称“年度总量”）后，仍小于当年度任务量的70%（不含70%），我公司有权解除本协议；70%≤年度总量＜100%，深圳康哲需以差额量为基础向本公司支付差额补偿金：70%≤年度总量＜85%，按照240元/支的价格就差额量进行补偿；85%≤年度总量＜100%，按照120元/支的价格就差额量进行补偿。

  （3）若深圳康哲向我公司足额支付了差额补偿金后的下一年度内，出现超额完成该年度任务量的情况时，我公司需按约定相应返还深圳康哲已支付的补偿金，直至返还数额达到深圳康哲已支付的数额为止。

  8、进货与供货安排：深圳康哲应在每年的11月份向西藏药业提供下一年度的进货计划。

  9、协议期限和终止：协议的初始期限为2014年1月1日起至2016年12月31日。协议期满，由双方协商一致并重新履行相应决策程序后，本协议可延期三年至2019年12月31日。（2）如果完不成任务量的70%，西藏药业有权单方面解除协议。

  10、西藏药业主要义务：（1）向深圳康哲提供市场销售所需的产品相关文件；（2）西藏药业在必要时向深圳康哲销售及推广人员提供产品知识培训及讲解；（3）全力促使产品进入国家及各省医保目录。

  11、深圳康哲主要义务：（1）深圳康哲应按季度向西藏药业提交产品流向、流量详单；（2）深圳康哲负责产品的招标、投标工作；（3）深圳康哲全力协助西藏药业促使产品进入国家及各省医保目录；协助西藏药业进行各省的物价审批、核定工作。

  （二）推广服务协议：

  1、协议双方：西藏诺迪康医药有限公司（“诺迪康医药”，我公司持有其95%的股份）和常德康哲（深圳康哲的全资子公司）。

  2、协议标的：常德康哲为诺迪康医药提供产品的推广服务。

  3、产品：新活素，产品规格：0.5mg/支。

  4、推广区域：中华人民共和国境内除香港、澳门、台湾之外的地区。

  5、推广费用占供货价的比例：约56%。

  6、推广费用支付方式：诺迪康医药在西藏药业收到产品每次进货支付的货款后按约定标准向常德康哲支付推广费用。

  7、协议期限：协议的初始期限为2014年1月1日起至2016年12月31日。协议期满，由双方协商一致并重新履行相应决策程序后，本协议可延期三年至2019年12月31日。

  （三）定价政策

  作为双方自2008年以来市场化商业合作的延续，双方根据历史合作的情况，在认真协商的基础上，对该产品的定价政策是：（1）新活素目前在全国各省市的招标价格；（2）新活素未来在全国各省市的招标趋势；（3）结合医药行业常规的交易定价准则。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  本次关联交易是我公司与深圳康哲多年合作的延续，深圳康哲对新活素已形成较为完善、专业的销售推广渠道和销售团队，新活素销量近年来也取得大幅增长。双方遵循公允、公平、公正的原则，于2014年5月签署了《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》，本次对2015年度新活素的关联交易预计是在上述协议下的继续合作。

  2015年，我公司和深圳康哲合作的产品是新活素和诺迪康两个品种，公司与深圳康哲的合作，均采取由深圳康哲先支付货款，我公司再发货并向推广商支付推广费用的形式；同时，深圳康哲代理销售的产品，均需向我公司支付保证金，以确保其完成约定的采购任务量。上述安排，能够充分保障公司利益，不存在损害其他股东利益的情形。

  公司与大股东的关联交易对上市公司的独立性分析：

  2013年，新活素和诺迪康的销售收入约为 20163万元，占公司总销售收入比例约为14%，产生的利润约为1400万元，占公司净利润的比例约为58%，2014年，新活素和诺迪康的销售收入约为26597万元，占公司总销售收入比例约为16%，产生的利润约为1291.49万元，占公司净利润比例约为64%。

  就现阶段而言，一方面，公司对上述关联交易有一定的依赖性，另一方面，这两个品种也是大股东的现有产品组合中的两个重点产品，大股东对这两个产品的收益也存在一定的依赖性，双方互为依赖关系。公司目前除新活素和诺迪康这两个产品以外，没有计划与大股东就其他产品或其他业务展开进一步的关联交易。 事实上，除新活素和诺迪康以外，公司目前的产品组合中还有诸多有市场潜力的产品，受公司以往销售能力所限，这些产品的市场价值未能得到很好的体现。公司拟在本届董事会的领导下，随着管理层专业水平的提高，将加强对其他产品市场销售的规划和销售模式的优化，不断提高这些产品的销售份额。随着这些产品销售的增长及对公司利润贡献的增长，公司将不断降低对这两个产品关联交易的依赖。

  同时，公司还将不断引进适合公司销售的产品，以增加公司产品目录，加强公司产品组合。除产品之外，公司的另一核心竞争力是生产能力。但目前公司的生产规模效益尚未得到体现，随着公司生产产品的销售不断增长，公司在生产方面的收益也将增加其在公司总体利润构成中的占比。

  总之，公司会通过不断提高除新活素和诺迪康两个产品之外的其他产品的销售，以及加强生产规模效益中获得更多的收益，从而强化公司的独立性，淡化对大股东的依赖。

  五、报备文件

  （一）经与会董事签字确认的董事会决议

  （二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

  （三）董事会审计委员会书面审核意见

  （四）相关协议

  特此公告！

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2015年3月26日

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-017

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  关于计提减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  我公司的在研新药注射用康普瑞丁磷酸二钠（CA4P）是一种正在开发的以破坏肿瘤血管系统发挥治疗作用的抗癌药，其机理是引起肿瘤血流供应迅速中断导致肿瘤因供氧不足和营养饥饿而死亡。该药于2010年7月获得新药临床批件，并于2013年7月取得伦理批件。截止2014年12月31日，公司在该项目的研发投入共计6,852,209.60元。

  目前，公司新药研发中心对此项目进行了重新评价，基于其现状和前景的分析，已暂停了该品种的研发。理由是：

  （1）国内其他两家公司在该产品的研发上已领先我公司的研究进度；

  （2）康普瑞丁磷酸二钠在国内外临床试验结果的表现不理想；

  （3）公司目前暂无化药类产品生产线，继续该产品的研发需要建设新的生产车间，投入较大。

  鉴于临床试验各阶段具有不确定性，如果继续临床试验需要很长时间及大量投入，前景不明，风险较大，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定终止该项目的研发。同时，为慎重起见，对于前期研发投入6,852,209.60 元，全额计提减值准备。

  特此公告！

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2015年3月26日

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-018

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第五届董事会第四次会议审议通过：公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计工作，审计范围是公司2015年度资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2015年度的现金流量表和合并现金流量表、内部控制审计，并出具审计报告、内控审计报告以及控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明，费用总计为59万元。

  以上事项，还需提交公司股东大会审议。

  特此公告！

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2015年3月26日

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-019

  西藏诺迪康药业股份有限公司关于停止西藏药业医药创新园区一期开发

  项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照成都市城市发展规划的要求，公司原决定将本公司全资子公司成都诺迪康生物制药有限公司（以下简称“成都诺迪康”）所属位于锦江区工业园区的房地产（土地51577.38平米、房屋25932.05平米）进行二次开发，为此成都诺迪康于2007年11月注册了全资子公司成都新江房地产开发有限公司，公司第三届董事会第二十次会议于2010年3月19日审议通过了《关于启动西藏药业医药创新园区一期开发的议案》，按照规划，该项目一期工程拟建成科研楼、办公楼及配套服务用房，建筑面积160000平方米，使其成为一个集办公、生活、商业、娱乐为一体的综合大型经济社区。为此，公司先后完成了《建设项目用地规划许可证》的申报、审定，《建设项目设计条件通知书》的申报、审定，组织设计公司招标，进行建设项目方案设计等工作。后来由于房地产开发受经济形势的影响不景气，为避免公司业绩受到不利影响，该项目未有实质性进展。2012年初，公司接到成都市锦江区创意产业商务区管理委员会《关于调整商务区核心发展区土地性质征求意见的通知》，该项目所在地的土地使用性质拟从原工业用地变更为商业用地，于是公司暂停了原项目的推进。

  同时，为慎重起见，公司董事会多次开会研讨上述项目的继续开发问题，通过调研表明：根据目前房地产市场的总体形势和该项目周边同类项目的销售情况，如果公司继续按照原来的规划进行开发，前景堪忧，不能给公司的经营业绩带来保障。经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定停止上述项目的开发。公司下一步将本着盘活资产、公司效益和股东权益最大化的原则，对该地块的开发问题进行详细的调研论证，规划考察新的开发项目，为公司带来新的利润增长点。

  特此公告！

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2015年3月26日

  证券代码：600211 股票简称：西藏药业 编号：2015-020

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  重大诉讼进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  关于本公司与中国农业银行股份有限公司拉萨康昂东路支行借款纠纷一案，本公司连续公告了其进展情况，本案的申请执行人已变更为西藏自治区国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）。（详见2012年7月19日、2013年2月6日、2014年1月16日、2014年1月22日、2014年1月28日、2014年5月22日、2014年7月25日、2014年8月9日发布在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告）

  本公司与国资公司通过沟通协商，双方就国资公司打包回购的西藏药业在本事项中涉及的本金和相应利息共计128089315.84元（其中本金94768908.40元，利息33320407.44元）的偿还事宜，达成一致意见，并于2015年3月24日签署了《关于国资公司与西藏药业协商处理债权债务事宜的备忘录》, 主要内容如下：

  （1）本公司承诺清偿该笔债务，并于2015年3月28日前先支付国资公司3000万元诚意金，待双方协商一致达成清偿协议后结算；

  （2）国资公司收到诚意金后，致函西藏自治区高级人民法院执行局，暂缓启动相关查封资产的拍卖程序，并向本公司致函相关进度；

  （3）国资公司同意充分考虑本公司的实际困难，以适当的条件与本公司协商处理该笔债务。在双方协商一致后，按照双方协商的内容进行债务的最后清偿。

  对于上述案件涉及的借款，本公司已经计提了相应的应付利息。本公司将继续按照相关法律法规的规定，及时公告本案的进展情况。

  特此公告！

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2015年3月26日

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015-021

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2015年3月12日以电邮和短信的方式发出，会议于2015年3月24日在成都市中新街49号锦贸大厦18楼召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、2014年年度报告及摘要：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  详见公司于2015年3月26日发布的2014年年度报告及摘要。

  监事会认为：2014年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2014年年度的经营管理和财务状况。未发现参与2014年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  2、2014年度监事会工作报告：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  3、修订《监事会议事规则》：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  详见公司于2015年3月26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《监事会议事规则》。

  4、2014年度财务决算报告：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  5、2014年度利润分配预案：

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2014年度实现净利润 20,208,919.67元，其中归属于母公司的本年利润为20,979,870.78元，本期提取盈余公积3,434,762.58元，加年初未分配利润-170,877.68元 , 本次可供股东分配的利润为8,638,890.52元，其中：母公司可供股东分配的利润为90,083,290.66元。

  根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司目前的实际经营状况，公司拟以现有总股本145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金0.5元(含税) 。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  监事会认为：本利润分配预案客观反映公司2014年度实际经营情况，符合证监会和公司章程的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

  6、2014年度内控制度评价报告：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  详见公司于2015年3月26日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《2014年度内控制度评价报告》。

  7、关于日常关联交易预计的议案：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  具体内容详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》。

  8、关于计提减值准备的议案：

  表决结果：3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  具体内容详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

  9、关于停止西藏药业医药创新园区一期开发项目的议案：

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

  具体内容详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于停止西藏药业医药创新园区一期开发项目的公告》。

  上述第1、2、3、4、5、7项议案需提交股东大会审议。公司2014年年度股东大会召开通知详见公司于2015年3月26日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  西诺迪康药业股份有限公司

  2015年3月26日

  ●报备文件

  第五届监事会第四次会议决议。

  证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015- 022

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月16日 14 点30分

  召开地点：成都市中新街49号锦贸大厦16楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月16日

  至2015年4月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次股东大会听取报告事项：独立董事2014年度述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2015年3月26日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上

  海证券交易所网站公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：第4项、第6项

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6项

  应回避表决的关联股东名称：深圳市康哲医药科技开发有限公司、深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除出示以上证件外，还应应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  2、个人股股东：持股东账户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。

  异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

  3、登记时间：2015年4月13日8:30-17:00

  4、登记地址：成都市中新街49号锦贸大厦18层西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

  六、 其他事项

  1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  2、会议联系方式

  联系地址：成都市中新街49号锦贸大厦18层西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

  联 系 人：刘岚

  联系电话：（028）86653915

  传 真：（028）86660740

  邮 编：610016

  特此公告。

  西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  附件1：授权委托书

  附件2：投资者参加网络投票的操作流程

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  西藏诺迪康药业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月16日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  投资者参加网络投票的操作流程

  公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司A股股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：

  一、登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票

  （一）操作流程

  本次股东大会投票的时间为：2015年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

  总提案数：8个。

  1、投票流程

  （1）投票代码

  ■

  （2）表决方法

  A.一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报:

  ■

  B.分项表决方法：

  ■

  （3）表决意见

  ■

  （4）买卖方向：均为买入股票。

  (二)、投票举例

  1、股权登记日2015年3月9日A股收市后，持有西藏药业A股（股票代码600211）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下:

  ■

  2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

  ■

  3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

  ■

  4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2014年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

  ■

  （三）、网络投票其他注意事项

  1、同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  3、股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  二、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票

  首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。