证券时报多媒体数字报

  证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-010

  焦作万方铝业股份有限公司董事会

  2015年度第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知时间、方式

  会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发出。

  (二)会议召开时间、地点、方式

  公司董事会2015年度第一次临时会议于2015年3月24日采用通讯表决方式召开。

  (三)董事出席会议情况

  公司董事会成员10人全部参与审议和表决。

  (四)会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  (一) 《关于处置公司部分固定资产的议案》

  根据公司对固定资产进行的清查、核实情况，为盘活资产，提高资产使用效率，决定对失去工作能力或因技术落后且维修费和运行费过高的固定资产（大部分为公司热电厂老机组相关设备）进行处置。

  该资产已于2011年至2013年间报废，账面净值1.62万元。该部分处置固定资产经评估后的残余价值为2198.62万元。该部分资产的处置对公司当期损益将产生一定影响。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《公司关于处置部分固定资产的公告》。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  (二)投资建设《2015年新式阴极钢棒结构和电解槽磁流体稳定技术推广项目议案》

  为降低公司铝电解电耗，公司决定投资建设2015年新式阴极钢棒结构和电解槽磁流体稳定技术推广项目。该项目拟投资总额780万元，项目建设主要内容是对公司12台电解槽进行技术改造。工程拟于2015年年底完工。该技术已于2011年开始在本公司进行生产试验，几年来生产运行平稳，技术指标达到了预期效果。

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  三、备查文件

  与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  焦作万方铝业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月二十四日

  证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-011

  焦作万方铝业股份有限公司

  关于处置公司部分固定资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  焦作万方铝业股份有限公司(下称本公司)董事会2015年度第一次临时会议审议通过了《关于处置公司部分固定资产的议案》。现将资产处置有关情况公告如下：

  一、资产处置的原因

  根据公司对固定资产进行的清查、核实情况，为盘活资产，提高资产使用效率，决定对失去工作能力或因技术落后且维修费和运行费过高的固定资产（大部分为公司热电厂老机组相关设备）进行处置。

  二、资产处置对公司财务状况和经营成果的影响

  该资产已于2011年至2013年间报废，账面净值1.62万元。该部分处置固定资产经评估后的残余价值为2198.62万元。该部分资产的处置对公司当期损益将产生一定影响。

  三、资产处置需履行的批准程序

  根据交易所以及《公司章程》相关要求，本次资产处置事项经董事会批准后即可实施，无需提交股东大会审议，也无需报相关部门的批准。

  四、监事会意见

  公司监事会认为，公司董事会关于处置固定资产的议案，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会《关于处置公司部分固定资产的议案》。

  特此公告。

  焦作万方铝业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月二十四日

  证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-012

  焦作万方铝业股份有限公司监事会

  2015年度第一次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  (一)会议通知时间、方式

  会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发出。

  (二)会议召开时间、地点、方式

  公司监事会2015年度第一次临时会议于2015年3月24日采用通讯方式召开。

  (三)监事出席会议情况

  公司监事会成员共计3人全部参与审议和表决。

  (四)会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议对《董事会关于处置公司部分固定资产的议案》进行审议。

  根据公司对固定资产进行的清查、核实情况，为盘活资产，提高资产使用效率，董事会决定对失去工作能力或因技术落后且维修费和运行费过高的固定资产（大部分为公司热电厂老机组相关设备）进行处置。

  该资产已于2011年至2013年间报废，账面净值1.62万元。该部分处置固定资产经评估后的残余价值为2198.62万元。该部分资产的处置对公司当期损益将产生一定影响。

  经审核，公司监事会认为，公司董事会关于处置公司部分固定资产的议案，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处置公司部分固定资产的决议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  焦作万方铝业股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一五年三月二十四日

  证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-013

  焦作万方铝业股份有限公司

  2014年度业绩快报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、2014年度主要财务数据和指标（合并数）

  单位：元

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  二、经营业绩和财务状况情况说明

  1.报告期内，公司生产经营稳定，铝产品市场售价同比下降，营业总收入同比下降6.79%。

  2.营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增加73.56%、40.88%、31.53%主要原因如下：

  （1）本期公司2×300MW热电机组发电量同比大幅增加、煤炭采购价格同比下降，导致电解铝成本同比大幅下降。

  （2）公司期货盈利同比大幅增加。

  三、与前次业绩预计的差异说明

  公司未曾发布过关于本期的业绩预告、业绩预告修正公告及盈利预测公告的情形。

  四、备查文件

  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  焦作万方铝业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月二十五日