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证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2015-026 苏州天沃科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议的公告 2015-03-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1.通知及召开时间: 苏州天沃科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月9日发出会议通知,于2015年3月25日14:00在公司会议室召开。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月24日15:00至2015年3月25日15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点:江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号 3.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈玉忠先生主持会议。 4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5. 会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。 6.出席本次会议的股东及股东授权代表共计66人,代表股份数为328,326,808股,占公司有表决权股份总数的比例为44.3858%。 ①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计11人,代表有表决权的股份数321,627,896股,占公司股份总数的43.4802%; ②通过网络投票的股东及股东代表共计55人,代表有表决权的股份数 6,698,912股,占公司股份总数的0.9056%; ③参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计57人(其中参加现场投票的2人,参加网络投票的55人),代表有表决权的股份数6,781,768股,占公司股份总数的0.9168%。 7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议,江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师为本次股东大会出具见证意见。 二、议案审议表决情况 大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。 1、审议并通过《关于投资入股杭州恒牛信息技术有限公司的议案》 表决结果:327,721,808股同意,占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8157%;605,000股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1843%;0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。 其中,其中中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:6,176,768股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的91.0790%;605,000股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的8.9210%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0%。 三、律师出具的法律意见 江苏颐华律师事务所黄建新、朱洁雯律师出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1.苏州天沃科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议; 2.江苏颐华律师事务所关于公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司 董事会 2015年3月26日 本版导读:
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