证券时报多媒体数字报

本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于2015年3月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、披露了《陕西延长石油化建股份有限公司2015年日常经营性关联交易公告》，（公告编号：2015-006），其中部分关联单位没有进行介绍，现将相关内容补充后披露如下：

重要内容提示：

●关联交易主要内容：公司以市场定价的原则，同控股陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其下属企业签订施工合同总额不超过人民币45亿元；

●上述关联交易需提交股东大会审议；

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2015年3月6日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。五届十八次董事会对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

本议案将提交公司2014年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

（三）本次日常经营性关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2015年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：

单位：人民币万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

（二）与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东，其他单位为集团控制的企业。关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务，按进度支付工程款。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司主营业务收入主要来自于延长集团的项目，是公司最稳定的客户。延长集团作为陕西省最大的国有企业，近几年进入投资高峰期。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。

公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。为了降低关联交易的比例，公司近几年加大了集团外项目的拓展力度。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

2015年3月25日