证券时报多媒体数字报

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-017

  威海广泰空港设备股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  3、会议召开时间：2015年3月25日（星期三）下午14：00

  网络投票时间为：2015年3月24日—2015年3月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月24日下午15:00至2015年3月25日下午15:00的任意时间。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、股权登记日：2015年3月18日

  6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  7、会议地点：山东省威海市黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

  8、现场会议主持人：董事长李光太先生

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计9人，代表公司股份174,056,004股，占公司股份总数的56.6458%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代表共计7人，代表股份172,528,693股，占公司股份总数的56.1488%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票系统参加表决的股东共计2人，代表股份1,527,311股，占公司股份总数的0.4971%。

  4、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。

  5、其中参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表股份10,972,312股，占公司股份总数的3.5709%。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  采用累积投票制选举李光太、郭少平、孟岩、李荀、任伟、卞尔昌为公司第五届董事会董事，选举姚焕然、孟祥凯、仝允桓为公司第五届董事会独立董事。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。姚焕然、孟祥凯、仝允桓的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

  1.1 选举李光太先生为第五届董事会董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  1.2 选举郭少平先生为第五届董事会董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  1.3 选举孟岩先生为第五届董事会董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  1.4 选举李荀女士为第五届董事会董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  1.5 选举任伟先生为第五届董事会董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  1.6 选举卞尔昌先生为第五届董事会董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  1.7 选举仝允桓先生为第五届董事会独立董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  1.8 选举姚焕然先生为第五届董事会独立董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  1.9 选举孟祥凯先生为第五届董事会独立董事

  同意174,049,404股，同意股份总数占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9962%；

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,965,712股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9398%；

  表决结果：通过。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （二）审议通过了《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

  选举李永林为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事罗丽、郝绍银共同组成公司第五届监事会。任期期限自本次股东大会决议通过之日起任期三年。其中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果：同意174,056,004股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  对中小投资者的投票统计情况：同意10,972,312股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市华堂律师事务所孙广亮律师、张剑英律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、威海广泰空港设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

  2、威海广泰空港设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会法律意见书

  特此公告

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-018

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2015年3月25日17:00在公司会议室召开，会议由董事李光太先生召集并主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司3名监事收悉全套会议资料。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举李光太为公司第五届董事会董事长的议案》。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举郭少平为公司第四届董事会副董事长的议案》。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

  第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会具体人员组成如下：

  审计委员会由李荀、卞尔昌、姚焕然、孟祥凯、仝允桓五位委员组成，姚焕然担任主任委员（召集人）。

  战略委员会委员由李光太、郭少平、孟岩、仝允桓、孟祥凯五位委员组成，郭少平担任主任委员（召集人）。

  薪酬与考核委员会由李光太、李荀、姚焕然、仝允桓、孟祥凯五位委员组成，仝允桓担任主任委员（召集人）。

  提名委员会由孟岩、姚焕然、孟祥凯三位委员组成，孟祥凯担任主任委员（召集人）。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任孟岩为公司总经理的议案》。

  五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任任伟、李勤、于洪林为公司副总经理的议案》。

  六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任任伟为公司董事会秘书的议案》。

  任伟的具体联系方式如下：

  联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

  办公电话：0631-3953335

  传真：0631-3953451-3335

  电子邮箱：gtrenwei@guangtai.com.cn

  七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任乔志东为公司财务负责人的议案》。

  八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任王海兵为公司证券事务代表的议案》。

  王海兵的具体联系方式如下：

  联系地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

  办公电话：0631-3953335

  传真：0631-3953451-3335

  电子邮箱：whb7289@126.com

  九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任张史庆为公司内部审计机构负责人的议案》；

  以上人员的任期均为三年，相关简历附后。

  独立董事对本次聘任的高管人员发表了如下独立意见：

  1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

  2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  3、同意公司董事会聘任孟岩为公司总经理，聘任任伟、李勤、于洪林为公司副总经理，聘任任伟为公司董事会秘书，聘任乔志东为公司财务负责人，聘任王海兵为公司证券事务代表，聘任张史庆为公司内部审计机构负责人。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2015年3月26日

  李光太，男，1941年4月出生，毕业于山东工业大学，大学本科，研究员级高工。历任天津电气传动研究所助理工程师、机械部兰州电源车辆研究所副总工程师、本公司董事长、总经理。先后获山东省专业技术拔尖人才、山东省优秀民营企业家、威海市劳动模范、威海市发明家协会理事长称号，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长、法定代表人，威海广泰空港电源设备有限公司执行董事、法定代表人，威海广泰特种车辆有限公司执行董事、法定代表人。李光太先生持有本公司17.10%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业40.16%的股权，为本公司的实际控制人，除此之外李光太先生与上市公司或其控股股东不存在任何关联关系。李光太先生与公司董事候选人李荀女士为父女关系，与公司董事候选人孟岩先生为岳婿关系，除此之外李光太先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。李光太先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  郭少平，男，1960年10月出生，毕业于合肥工业大学，大学本科，应用研究员。历任机械部兰州电源车辆研究所助理工程师、工程师，本公司高工、研究员、副总经理、总经理，享受国务院政府特殊津贴。2002年8月至2008年9月任本公司董事、总经理。现任本公司副董事长，北京中卓时代消防装备科技有限公司执行董事、法定代表人。郭少平先生持有本公司0.93%的股份，并持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业5.84%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。郭少平先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。郭少平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  孟岩，男，1967年11月出生，工学博士，1993年毕业于西北工业大学，获学士、硕士学位；1995年毕业于北京科技大学，获博士学位。历任北京立意经贸发展有限公司总经理、北京天嘉商贸有限公司总经理、本公司总经理助理。2002年8月至2008年9月担任本公司副总经理，2002年8月-2007年6月任本公司董事会秘书，2008年9月至今任本公司第三届、第四届董事会董事、总经理。现任本公司董事、总经理，威海广泰科技开发有限公司监事，威海广泰特种车辆有限公司监事。孟岩先生持有本公司0.90%的股份，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。孟岩先生与公司董事候选人李荀女士为夫妻关系，系本公司董事候选人李光太先生之女婿，除此之外孟岩先生与公司其他董事候选人、监事候选人无关联关系。孟岩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  任伟，男，1969年5月出生，中共党员，经济师。1991年毕业于西安电子科技大学电磁场与微波技术专业，获学士学位，2006年毕业于山西财经大学，获工商管理硕士学位。1993年至2004年在大同证券经纪有限责任公司工作，历任营业部交易部经理、投资银行部经理助理、经理办公室副主任、董事会秘书、副总经理等职务。2004年至2007年3月先后在苏州摩本通讯科技有限公司、苏州太湖三山岛投资发展有限公司担任副总经理职务。2007年4月18日取得上市公司董事会秘书资格证书。2007年6月起任本公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。任伟先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的0.16%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。任伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  李勤，男，1964年1月出生，毕业于太原理工大学电力系统及自动化专业，大学本科，中共党员。1988年8月至2003年2月在中国工商银行山西省临汾分行工作，先后担任副科长、科长、副主任、主任等职务，2003年3月进入本公司工作，先后担任办公室主任、规划发展部经理、总经理助理等职务。现任本公司副总经理。李勤先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业的0.10%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。李勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  于洪林，男，1969年11月出生，1994年毕业于哈尔滨工业大学本科学历，。1994年8月至1995年12月就职于牡丹江康佳实业有限公司，1996年1月至2003年2月就职于山东黑豹股份有限公司，主要从事工艺及质量管理工作，历任工艺科副科长、质检科副科长等职务，2003年3月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务，现任本公司副总经理。于洪林先生未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.07%的财产份额，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。于洪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  乔志东，女，1969年5月出生，1991年毕业于山东纺织工学院，工业会计专业，本科学历，会计师，中共党员。1991年7月-2003年8月，就职于威海海马地毯集团财务处，历任财务科长，审计科长，财务副处长等职务；2003年8月-2005年5月，任威海泰坤服装有限公司副总经理兼财务经理；2005年6月起，任本公司财务部经理；2009年7月7日起担任本公司财务负责人。现任本公司财务总监、财务负责人。乔志东女士未持有本公司股份，但持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.06%股权，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。乔志东女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  王海兵，男，1973年8月出生，大学专科学历，经济师，取得企业法律顾问执业资格。2013年至今担任本公司董事会办公室副主任。2014年7月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训，并取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。王海兵先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。王海兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

  张史庆，男，1972年1月出生，大学专科学历，会计师，2009年加入本公司从事审计工作，历任公司审计部主管、审计部副经理等职务；现任稽查部部长。张史庆先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在其他任何关联关系。张史庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形。

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2015-019

  威海广泰空港设备股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次临时会议于2015年3月25日18:00在公司三楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举罗丽为公司第五届监事会主席的议案》。

  会议选举罗丽女士为公司第五届监事会主席，本届监事会由职工代表大会选举的职工代表监事罗丽、郝绍银及由股东大会选举的股东代表监事李永林组成，任期三年。

  特此公告

  威海广泰空港设备股份有限公司监事会

  2015年3月26日