证券时报多媒体数字报

  证券代码:600129 证券简称:太极集团 编号:2015-24

  重庆太极实业(集团)股份有限公司关于

  重大资产重组暨2014年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  会议主要内容：重大资产重组暨２０１４年年度业绩说明会

  会议召开时间：２０１５年３月３０日上午１０：００－１１：００

  会议召开方式：网络平台在线交流，网址：（ｈｔｔｐ／／：ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

  一、说明会主题

  １、公司因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票于２０１４年１２月３１日起按照重大资产重组事项停牌。２０１５年１月３０日和２０１５年２月２８日公司分别发布了重大资产重组继续停牌公告。２０１５年３月１７日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。由于本次重大资产重组属重大无先例事项，且交易对方尚未取得国资主管部门原则批复，重组相关的各项文件正在有序准备，公司股票需延期复牌。

  ２、公司于２０１５年３月２１日发布了《２０１４年年度报告摘要》，《２０１４年年度报告》全文同时披露于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  为使广大投资者了解公司资产重组和２０１４年度经营业绩情况，公司拟于２０１５年３月３０日召开业“重大资产重组暨２０１４年年度业绩说明会”，就公司重大资产重组及经营业绩等情况与投资者进行充分沟通。

  二、出席人员

  董事兼总经理鲜亚先生、财务总监张忠喜先生、董事兼董事会秘书蔡建军先生以及独立财务顾问代表。

  三、投资者参与方式

  召开时间：２０１５年３月３０日上午１０：００－１１：００

  参与方式：投资者可通过互联网直接登录上海证券交易所上证 Ｅ 互动平台（ｈｔｔｐ／／：ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）在线参与本次说明会。

  为安排好本次活动，提高效率，欢迎广大投资者在２０１５年３月３０日前，通过电话、传真和邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  投资者也可在２０１５年３月３０日上午１０：００—１１：００通过互联网直接登录网址ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ，在线直接参与本次业绩说明会。

  四、联系人和联系方式

  联系人：徐旺 秦小燕

  联系电话：０２３－８９８８６１２９ 传真：０２３－８９８８７３９９

  联系邮箱：ｔｊｚｃ＠ｔａｉｊｉ．ｃｏｍ

  特此公告。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  2015年3月26日

  证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2015-25

  重庆太极实业（集团）股份有限公司

  日常关联交易补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于２０１５年３月２１日披露了公司《日常关联交易公告》（公告编号２０１５－２０），现将公司“２０１４年日常关联交易的预计和执行情况” 、 “２０１５年日常关联交易预计金额和类别” 等内容补充公告如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在２０１５年度向关联方销售商品和提供劳务４５，０００万元，向关联方采购商品和接受劳务４２，５００万元。

  根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在３，０００万元以上，且占公司最近一期经审计净资产５％以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。

  ２０１５年３月１８日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司２０１５年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生、冯建国先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。

  公司独立董事认为公司日常关联交易的表决程序合法、规范。关联交易是在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。

  （二）２０１４年日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  （三）２０１５年日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、太极集团有限公司为国有独资企业；注册资本：３４，２３３．８万元；法定代表人：白礼西；注册地址：涪陵区太极大道１号；经营范围：零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。截止２０１３年１２月３１日，太极集团有限公司总资产为１１２．５５亿元，净资产为１８．０５亿元，主营业务收入６９．１３亿元，利润总额－１．４７亿元。

  与公司的关联关系：为公司控股股东。

  ２、重庆市涪陵太极印务有限责任公司

  注册资本：５００万元

  法定代表人：聂志阳

  注册地址：涪陵区涪南路２０号。

  主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。

  与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

  ３、重庆市涪陵医药总公司

  注册资本：５０８万元

  注册地址：涪陵公园路１２号

  法定代表人：钟小兰

  经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。

  与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司。

  ４、四川省绵阳药业集团公司

  注册资本：２８８２万元

  注册地址：绵阳市涪城路一号

  法定代表人：何雄

  经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等

  与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司。

  ５、四川省泸州天诚药业有限责任公司

  注册资本：２００万元

  注册地址：泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层

  法定代表人：周洋

  经营范围：批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。

  与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的间接控股子公司。

  ６、重庆中药材公司

  注册资本：１０８９．０８万元

  注册地址：渝中区解放西路１号

  法定代表人：张渝生

  经营范围：中药材、中药饮片

  与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司。

  ７、重庆大易麒灵电子商务有限公司

  注册资本：５００万元

  法定代表人：董沿希

  注册地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路３８号。

  主营业务：电子商务。

  与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

  ８、太极集团重庆阿依达饮料有限公司

  注册资本：２５００万元

  法定代表人：白礼西

  注册地址：重庆市彭水县乔梓乡长寿村４组 。

  主营业务：饮料［瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）］生产、销售。

  与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与太极集团有限公司及其关联方之间关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据确定，重大单品种销售公司均单项提交公司董事会和股东大会议审议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。

  五、备查文件目录

  １、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

  ２、公司独立董事意见。

  特此公告。

  重庆太极实业(集团)股份有限公司

  2015年3月26日