证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称“凯迪电力”）第七届董事会第四十九、五十会议决议，现将２０１４年年度股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

２、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１５年４月１５日，下午１５：００

（２）提供网络投票的议案和时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年４月１５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间２０１５年４月１４日下午１５：００至投票结束时间２０１５年４月１５日下午１５：００间的任意时间。

３、会议召开地点：

武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号凯迪大厦７０８会议室

４、会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

５、股权登记日：２０１５年４月７日

６、会议出席对象：

（１）截至２０１５年４月７日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

二、 会议审议事项

（１）《凯迪电力２０１４年度董事会报告》

（２）《凯迪电力２０１４年度监事会工作报告》

（３）《凯迪电力２０１４年年度报告和年度报告摘要的议案》

（４）《凯迪电力２０１４年度利润分配预案》

（５）《凯迪电力２０１５年度财务预算》

（６）《关于２０１５年度授权法定代表人决定公司银行及其他金融机构授信的议案》

（７）《关于２０１５年度凯迪电力对控股子公司提供总额度不超过４０８，６００万元担保额度议案》

（８）《关于设立凯迪电力电力上网收费权资产支持证券专项计划的议案》

（９）《关于武汉凯迪电力股份有限公司子公司供应生物质燃料的日常关联交易的议案》

（１０）《关于续聘会计师事务所及确定２０１５年度审计费用的议案》

（１１）《关于批准本次重大资产重组补充审计报告及备考审计报告的议案》

三、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

四、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件一）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（２）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件一）和本人身份证到公司登记。

（３）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于２０１５年４月１３日下午１７：００前送达公司董事会秘书处。

２、登记时间：２０１５年４月１３日上午９：００ 至１１：３０，下午１４：００ 至１７：００，逾期不予受理。

３、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特１号凯迪大厦７０５。

４、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系人 ：张鸿健 高旸

联系电话：０２７－６７８６９０１８ ０２７－６７８６９２７０

传 真 ：０２７－６７８６９０１８

２、本次股东大会出席者所有费用自理

六、备查文件

１、召开本次股东大会的董事会决议

２、本次股东大会资料

特此公告

武汉凯迪电力股份有限公司

董 事 会

2015年3月26日

附件一：网络投票程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年４月１５日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６０９３９ 投票简称：凯迪投票

３、股票投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１．００

元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３。总议案对应申报价格１００元，代表一次性对所有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应申报股数如下 ：

（４）投票注意事项：

ａ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

ｂ、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；

ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票程序

１、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

２０１５年４月１４日１５：００ 至２０１５年４月１５日１５：００ 期间的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司２０１４年年度股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人（签章）：

身份证号码：

股东持股数：

证券账户号码

受托人（签名）：

身份证号码：

签署日期：

附件二：

武汉凯迪电力股份有限公司

2014年年度股东大会股东参会登记表