证券时报多媒体数字报

  证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2015-018

  桂林旅游股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2015年3月25日（星期三）14:50

  网络投票时间为：2015年3月24日15:00－2015年3月25日15:00。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年3月24日15:00 至2015年3月25日15:00。

  2、召开地点：桂林市翠竹路27－2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长刘涛先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数13人，代表股份137,763,287股，占公司有表决权股份总数的38.26%。其中：通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份12,642,003股，占公司有表决权股份总数的3.51 %。

  2、出席会议的董事：刘涛、李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学明。

  出席会议的独立董事：廖志佐、玉维卡。

  出席会议的监事：刘红、蒋芳、刘艺霞。

  出席会议的高级管理人员：财务总监陈罗曼、董事会秘书黄锡军。

  公司董事会聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹律师、石璁律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式：

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  2、会议审议通过了以下议案：

  （1）关于对部分长期股权投资计提资产减值准备的议案

  公司在2014年12月31日对独资子公司桂林资江丹霞旅游有限责任公司长期股权投资5,800万元全额计提资产减值准备。

  表决结果：同意137,763,287股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0股0%；弃权0股。

  其中，中小股东表决结果为：同意15,796,865股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）关于对部分其他应收款计提坏账准备的议案

  公司在2014年12月31日对桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款计提坏账准备14,800,429.63元。

  表决结果：同意135,753,687股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.54%；反对2,009,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.46 %；弃权0股。

  其中，中小股东表决结果为：同意13,787,265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.28%%；反对2,009,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.72%；弃权0 股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：郭晓丹、石璁

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于桂林旅游股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书及其盖章页。

  特此公告。

  桂林旅游股份有限公司董事会

  2015年3月25日

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-013

  远光软件股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：远光软件；证券代码：002063）于2015年3月23日、2015年3月24日、2015年3月25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注及核实情况说明

  针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：

  1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

  4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

  5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明

  本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司已于2015年2月27日披露了《2014年度业绩快报》（未经审计），报告中显示公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为189,943,090.87元（详见 2015 年 2 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《2014年度业绩快报》，公告编号：2015-012），报告中内容与实际情况无重大差异。

  3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告

  远光软件股份有限公司

  董事会

  2015年3月25日

  股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-013

  利民化工股份有限公司

  监事辞职公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  利民化工股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2015年3月24日收到公司监事孙涛先生的书面辞职报告。孙涛先生因个人原因，申请辞去公司监事职务，同时一并辞去第二届监事会主席职务。辞职后孙涛先生仍在公司任职。

  孙涛先生辞职后，导致公司监事会监事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，孙涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前，孙涛先生仍将按照相关规定履行监事的职责。公司将依据相关法律法规程序，尽快完成监事的补选及监事会主席的选举工作。

  公司监事会对孙涛先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  利民化工股份有限公司

  监事会

  二○一五年三月二十五日

  证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2015-033

  河南佰利联化学股份有限公司

  关于2015年限制性股票激励计划

  （草案）获得中国证监会

  备案无异议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  河南佰利联化学股份有限公司（以下简称"公司"） 于2015年1月23日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"2015年激励计划草案"），具体内容详见公司于2015年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。此后公司将2015年激励计划草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）备案。

  公司于2015年3月25日获悉，证监会已对公司报送的《2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要确认无异议，并进行了备案。公司将尽快按照相关规定和程序召开股东大会审议2015年激励计划草案等相关议案。

  特此公告。

  河南佰利联化学股份有限公司

  董事会

  2015年3月25日