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股票简称:深国商、深国商B 股票代码:000056、200056 公告编号:2015-18 深圳市国际企业股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会决议公告 2015-03-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间:2015年3月25日(星期三)下午14:30; 2、召开地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层; 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 4、会议召集人:深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会; 5、主持人:郑康豪董事长。 本公司于2015年3月10日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司关于召开二○一五年第二次临时股东大会通知》,并按规定刊登了提示性公告。 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况: 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共55人,代表股份28,258,404股;占本公司有表决权股份总数的10.6603%。其中A股股东及股东代理人共41人,代表股份2,446,411股,占本公司A股股东表决权股份总数的1.7101%。B股股东及股东代理人共14人,代表股份25,811,993股,占本公司B股表决权股份总数的21.1529%。 2、现场会议出席情况: 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人,代表股份 26,103,653股;占本公司有表决权股份总数的9.8474%。其中A股股东及股东代理人共3人,代表股份 291,900股,占本公司A股股东表决权股份总数的0.2040%。B股股东及股东代理人共13人,代表股份 25,811,753股,占本公司B股表决权股份总数的21.1527%。 3、网络投票情况: 通过网络投票的股东39人,代表股份2,154,751股,占本公司有表决权股份总数的0.8129%。通过网络投票的A股股东38人,代表股份 2,154,511股,占本公司A股表决权份总数1.5061%;通过网络投票的B股股东1人,代表股份 240股,占本公司B股表决权份总数0.0002%。 三、提案审议和表决情况@
四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所; 2、律师姓名:孙民方、刘琴; 3、结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定;会议召集人具备召集本次股东大会资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、二○一五年第二次临时股东大会相关会议文件; 2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录; 3、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。 特此公告。 深圳市国际企业股份有限公司 二○一五年三月二十六日 本版导读:
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