证券时报多媒体数字报

  (上接B118版)

  四、关联交易协议

  根据年度日常性关联交易计划，经协商，公司与关联方最终控制公司日月光半导体制造股份有限公司就关联销售，采购，租赁等事宜拟定关联交易框架协议，对交易标的，定价原则，期限和协议的终止，违约责任等方面进行规定，协议的有效期从2013年1月1日起至2015年12月31日止，并已经2012年度股东大会审议并由非关联股东表决通过后签订。

  同意公司于关联交易框架性协议范围内与关联方签订具体协议，授权公司财务总监决定并处理所有相关事宜。

  五、关联交易对公司的影响

  公司在和关联方进行交易时，关联交易价格公允，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，对公司及全体股东公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。该等关联交易审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该等关联交易并不会对本公司造成不利影响，关联交易金额占公司相应项目比例较低，本公司对关联方不存在依赖，独立性不会因此受到影响。

  六、备查文件

  1、《环旭电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

  2、《环旭电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

  3、《环旭电子股份有限公司独立董事关于2015年度日常关联交易预计的事前认可意见》

  4、《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2015年3月27日

  证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-014

  环旭电子股份有限公司关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：环鸿电子股份有限公司

  ●投资金额不超过3亿美元，可分次进行。

  环旭电子股份有限公司董事会于2015年3月25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、对外投资概述

  （一）为满足公司在进行海外（主要为台湾地区）扩产及与公司主营业务相关的兼并收购的需求，公司拟透过对香港全资子公司环鸿电子股份有限公司 (Universal Global Technology Co., Limited) （以下简称“环鸿香港”)进行增资以进行海外转投资，授权增资金额以不超过3亿美元为限，可分次进行。

  环鸿香港在取得资金后将根据实际情况分次进行海外转投资，投资对象包括但不限于台湾子公司环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿台湾”）；投资项目包括：环鸿台湾的增资扩产及与公司主营业务相关的兼并收购等。

  为确保上述投资的顺利完成，特授权公司董事长张洪本先生在本议案范围内全权决定对环鸿香港进行增资及环鸿香港在取得资金后分次进行海外投资的项目、对象、金额等一切相关事项。

  （二）该投资项目已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

  （三）该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资协议主体的基本情况

  环旭电子股份有限公司为环鸿香港的唯一投资方。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：环鸿电子股份有限公司

  公司类型：非上市股份有限公司

  注册资本：美金5000万元

  出资方式：现金出资

  公司董事：张洪本、魏镇炎、刘丹阳

  法人代表：张洪本

  注册地址：香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心27楼2702-3

  成立日期：2008年

  经营范围：制造、贸易、投资。

  截止2014年12月31日，环鸿香港资产总额为美金20,002.80万元，净资产为美金3,710.18万元。2014年实现营业收入美金29,205.76万元。

  三、对外投资对上市公司的影响

  基于未来业务扩展及公司对海外进行投资扩张的需求，对环鸿香港进行增资，并分次投入有利于公司业务的长远发展。

  四、对外投资的风险分析

  本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

  该投资尚需国家有关部门批准后实施，公司将按照国家相关法律法规的规定办理项目的审批、核准或备案手续，并在取得国家有关政府部门的批准、备案等文件后正式展开。

  五、备查文件

  《环旭电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2015年3月27日

  证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-015

  环旭电子股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程指引》（2014年修订）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015年修订）等文件的要求，结合公司实际情况，公司第三届董事会第六次会议于2015年3月25日审议通过了《关于修订公司章程的议案》对公司章程进行修订，独立董事对修订的内容发表独立意见如下：

  “本次对公司章程相关条款的修改符合中国证监会、上海证券交易所的各项法律法规及规章制度，符合公司实际情况及公司运转经营的需要，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司对公司章程部分条款的修改，并同意将该议案提交股东大会进行审议。”

  修订对照表如下：

  ■

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司

  2015年3月27日

  证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2015-016

  环旭电子股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月24日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月24日 13点30 分

  召开地点：浦东国际人才城酒店一楼致远厅（上海张江高科技园区科苑路1500号）会场附近交通车辆有：浦东22路（终点站曙光医院）大桥六线（终点站曙光医院）张南线（科苑路张衡路）188（曙光医院）609（曙光医院）

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月24日

  至2015年4月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案披露时间：2015年3月27日；

  议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  2、特别决议议案：12

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

  应回避表决的关联股东名称：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

  轨道交通：地铁2号线江苏路站3号口出

  公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

  3、联系人：欧阳小姐

  4、联系电话：021-52383315

  5. 联系传真：021-52383305

  6、登记时间：2014年4月21日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30

  六、其他事项

  1、与会股东食宿及交通费自理

  2、联系地址：上海市浦东新区张东路1558号

  3、联系电话：021-58968418

  4、传真号码：021-58968415

  特此公告。

  环旭电子股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  附件1：授权委托书

  报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  环旭电子股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月24日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。