证券时报多媒体数字报

  (上接B108版)

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１５年３月１５日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１５年３月２５日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事７ 名，实际出席董事７名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《２０１４年度总经理工作报告》

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （二）审议通过了《２０１４年度董事会工作报告》

  《２０１４年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公司《２０１４年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事２０１４年度述职报告》，并将在公司２０１４年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （三）审议通过了《２０１４年度财务决算报告》

  经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入６８０，０２１，３１１．７９元，较上年同期增长２３．１３％；营业利润１５５，９４５，０６１．６０元，较上年同期增长４１．２３％；利润总额１５５，２３８，４４７．１６元，较上年同期增长４０．７３％；归属于上市公司股东的净利润１２８，９７０，４９３．３６元，较上年同期增长４０．２８％。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （四）审议通过了《２０１４年年度报告及其摘要》

  《２０１４年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （五）审议通过了《２０１４年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）２０１４年度实现净利润１４５，４７５，９３９．８７元，加年初未分配利润２３５，７３８，７５４．０９元，减去２０１４年度提取的法定盈余公积１４，５４７，５９３．９９元和派发２０１３年度现金红利１６，２２２，５００．００元，截止２０１４年１２月３１日可供股东分配的利润为３５０，４４４，５９９．９７ 元。

  拟以公司２０１４年１２月３１日的总股本３２，４６８．７０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５０元人民币（含税），共计派发现金红利１，６２３．４３５万元，同时，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。

  本预案由公司控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生于２０１５年３月６日向董事会提议，接到提议后，全体董事以现场结合通讯方式对该预案进行了讨论，并一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （六）审议通过了《关于募集资金２０１４年度存放与使用情况的专项报告》

  信永中和会计师事务所对公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了鉴证报告；公司独立董事和监事会对该报告发表了独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司２０１４年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （七）审议通过了《关于公司高级管理人员２０１４年度薪酬的议案》

  经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员２０１４年度薪酬详见《２０１４年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （八）审议通过了《关于公司董事、监事２０１４年度薪酬或津贴的议案》

  经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事、监事２０１４年度薪酬或津贴详见《２０１４年年度报告》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （九）审议通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》

  公司监事会、独立董事发表了独立意见，信永中和会计师事务所对公司２０１４年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

  为提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，公司及子公司拟使用不超过５５，０００万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了意见。

  《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》

  为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过２５，０００万元人民币自有闲置资金进行低风险投资理财，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  公司独立董事、监事会分别对此发表了意见。

  《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  根据公司拟实施的《２０１４年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司注册资本由３２，４６８．７０万元增加至６４，９３７．４０万元。鉴于公司注册资本发生了变化，现对《公司章程》做如下修改：

  ■

  修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相关事宜。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （十三）审议通过了《关于续聘公司２０１５年度审计机构的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务审计机构，聘期一年。

  独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  （十四）审议通过了《未来三年股东回报规划（２０１５－２０１７年）》

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》的有关要求，公司编制了《未来三年股东回报规划（２０１５－２０１７年）》，详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （十五）审议通过了《关于召开２０１４年度股东大会的议案》

  公司拟定于２０１５年４月１７日（星期五）召开２０１４年度股东大会，详细内容请见《关于召开２０１４年度股东大会的通知》，该公告刊登于２０１５年３月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

  三、备查文件

  １、《德尔国际家居股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十七日

  证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-24

  德尔国际家居股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１５年３月１５日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于２０１５年３月２５日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事３名，实际参会监事３名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《２０１４年度监事会工作报告》

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  （二）审议通过了《２０１４年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔国际家居股份有限公司２０１４年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１４年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１４年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  （三）审议通过了《２０１４年度财务决算报告》

  经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入６８０，０２１，３１１．７９元，较上年同期增长２３．１３％；营业利润１５５，９４５，０６１．６０元，较上年同期增长４１．２３％；利润总额１５５，２３８，４４７．１６元，较上年同期增长４０．７３％；归属于上市公司股东的净利润１２８，９７０，４９３．３６元，较上年同期增长４０．２８％。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  （四）审议通过了《２０１４年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）２０１４年度实现净利润１４５，４７５，９３９．８７元，加年初未分配利润２３５，７３８，７５４．０９元，减去２０１４年度提取的法定盈余公积１４，５４７，５９３．９９元和派发２０１３年度现金红利１６，２２２，５００．００元，截止２０１４年１２月３１日可供股东分配的利润为３５０，４４４，５９９．９７ 元。

  拟以公司２０１４年１２月３１日的总股本３２，４６８．７０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５０元人民币（含税），共计派发现金红利１，６２３．４３５万元，同时，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。

  本预案由公司控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生于２０１５年３月６日向董事会提议，接到提议后，全体董事以现场结合通讯方式对该预案进行了讨论，并一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报， 与公司经营业绩相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  （五）审议通过了《关于募集资金２０１４年度存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为：２０１４年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  信永中和会计师事务所对公司２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了鉴证报告；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司２０１４年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  （六）审议通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《２０１４年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  （七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

  公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  公司独立董事和保荐机构分别对此发表了意见。

  《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  （八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行低风险投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  公司独立董事对此发表了意见。

  《关于使用自有闲置资金进行低风险投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》。

  本议案需提交公司２０１４年度股东大会审议。

  表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

  三、备查文件

  １、《德尔国际家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司监事会

  二〇一五年三月二十七日

  证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-25

  德尔国际家居股份有限公司

  2015年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  １、业绩预告期间：２０１５年１月１日——２０１５年３月３１日

  ２、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  １、无醛添加地板和德系新产品对公司业绩贡献有明显提升；２、公司不断加强品牌宣传和销售渠道建设，专卖店的经营质量有所提升。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在公司２０１５年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十七日

  证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2015-26

  德尔国际家居股份有限公司

  关于更换保荐代表人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月完成首次公开发行股票并上市，公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，国信证券委派凌文昌先生和彭晗先生为公司持续督导的保荐代表人，后因彭晗先生工作变动，国信证券授权马玉虎先生接替彭晗先生担任公司的持续督导保荐代表人，公司持续督导保荐代表人变更为凌文昌先生和马玉虎先生，持续督导期截止至２０１３年１２月３１日。截至目前，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，国信证券持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。

  ２０１５年３月２６日，公司收到国信证券《关于更换德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，马玉虎先生因个人原因辞职，不再担任公司保荐代表人，由毕宗奎先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为凌文昌和毕宗奎先生。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十六日

  附：毕宗奎先生简历

  毕宗奎，男，金融学硕士，保荐代表人。２００８年２月进入国信证券投资银行事业部。曾主持及参与了金龙机电ＩＰＯ、锡业股份配股、岳阳林纸配股、锡业股份公司债、锡业股份非公开发行股票等项目工作，具有丰富的投资银行从业经验。现任国信证券投资银行ＴＭＴ业务总部执行副总经理。