证券时报多媒体数字报

  （上接B89版）

  4.马关电力公司及关联关系

  注册资本：9000万元，法定代表人：高中秧，成立日期：2005年9月20日。经营范围：供电、五金交电、电器机械、日用百货零售，宾馆服务、餐饮副食品、住宿（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。2014年度公司营业收入29965.15万元， 2014年末总资产32743.28万元，净资产12754.22万元。

  鉴于公司向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与马关电力公司的购售电事宜构成关联交易。

  5.麻栗坡电力公司及关联关系

  注册资本：3030万元，法定代表人：孙传达，成立日期：2000年11月28日。经营范围：水力发电、供电；电网设计、安装及维护；电器设备及器材、日用百货、日用杂品零售，房屋租赁服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。2014年度公司营业收入16842.5万元， 2013年末总资产16807.7万元，净资产4029.3万元。

  鉴于公司向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与麻栗坡电力公司的购售电事宜构成关联交易。

  6.广南电力公司及关联关系

  注册资本：2215.8万元，法定代表人：唐乘辉，成立日期：2001年8月8日。经营范围：发电、供电、校电表服务；水电工程开发；电力器材、五金交电零售；食品生产、销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）。2014年度公司营业收入32298万元， 2014年末总资产41866万元，净资产9510万元。

  鉴于公司向该公司派驻了副经理、财务负责人，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与广南电力公司的购售电事宜构成关联交易。

  7、广西电网公司百色供电局及关联关系

  注册资本：3000万元，法定代表人：郑意，注册地址：百色市右江区江南新区龙腾路百色供电局，工商登记号：451000000007398，经营范围：电力建设，电力生产，电网经营，电力购销，电力投资，电力修配，电力方面咨询服务，物资购销（除国家特别规定外）。广西电网百色供电局主营电力建设，电网经营，电力购销，电力修配。

  鉴于广西电网公司百色供电局和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与广西电网公司百色供电局购售电事宜构成关联交易。

  8、平远公司及关联关系

  注册资本：6000万元，法定代表人：钟清红，注册地址：砚山县平远镇，工商登记号：532600000003111，经营范围：电力供应、电网经营趸售区域：文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域。2014年度公司营业收入23924.61万元， 2014年末总资产18218.35万元，净资产11404.29万元。

  鉴于平远公司和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与平远公司过网费事宜构成关联交易。

  9、鼎和保险公司及关联关系

  鼎和保险公司注册资本：151800万元，其云南分公司法定代表人：陈彪，注册地址：云南省昆明市盘龙区人民东路6号新华大厦11层，工商登记号：530000000034783，经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险。

  鉴于鼎和财产保险股份有限公司和本公司实际控制人同属中国南方电网有限责任公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与鼎和财产保险股份有限公司投保企业财产保险事宜构成关联交易。

  （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  云南电网有限责任公司为省电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为文山区域电网内的独立发电企业，马关电力公司、麻栗坡电力公司、广南电力公司为文山区域电网内的县域电网经营企业，广西百色供电局、鼎和保险公司为同一实际控制人经营企业，公司与上述市场主体间的交易具有客观必要性和连续性，一贯以来，公司与上述关联人间的交易活动均能很好地履行合同，均能按时足额支付相关交易款项。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  ■

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）公司向盘龙河公司、暮底河公司购电事宜

  公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司、暮底河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。

  （二）公司与云南电网有限责任公司购售电事宜

  由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力。公司汛期富裕电能参与云南电网有限责任公司对越南送电，能够提高公司的收益。为提高电网稳定性，公司向云南电网有限责任公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网有限责任公司购电具有必要性和连续性。同时，公司电量在丰水季节优先满足本地区电力需求和参与云南电网有限责任公司对越南送电外，通过销售给云南电网有限责任公司，能够让地方小水电全部发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护广大小水电运营商的利益，确保其与公司长期稳定的良好合作。

  （三）公司与马关、麻栗坡、广南电力公司购售电事宜

  马关、麻栗坡、广南电力公司为县域电网经营企业，电网内有一定的地方小水电资源，但客观上需要与上一级电网进行电力电量交换，以保证电网安全稳定和对客户的持续供电服务，网内电力电量富裕时向上一级电网销售电能，网内电力电量不足时需要向上一级电网购买电能，与文山电力的购售电具有客观必要性和连续性。

  （四）广西电网百色供电局购售电事宜

  自2013年起，文山电力与广西百色地区供电的合作关系由原向那坡、德保县电力公司趸售电调整为向广西电网有限责任公司百色供电局趸售电。

  特此公告。

  云南文山电力股份有限公司董事会

  二O一五年三月二十七日

  股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-06

  云南文山电力股份有限公司

  关于公司董事、监事、高管人员

  辞职及聘任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司董事辞职

  云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李绍祥同志书面辞职报告，李绍祥同志因工作变动原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。公司董事会接受李绍祥同志辞去董事职务的申请，对其任职期间的勤勉工作表示感谢。李绍祥同志辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

  公司六届第六次董事会增补杨强同志为公司董事候选人提交公司股东大会选任。

  杨强同志简历见附件一。

  二、公司监事辞职

  公司监事会于近日收到公司监事张仁波同志提交的书面辞职报告，张仁波同志因工作变动原因申请辞去公司监事职务，公司监事会接受张仁波同志辞去监事职务的申请，对其任职期间的勤勉工作表示感谢。张仁波同志辞职后，将不在公司担任其他任何职务。

  公司六届第六次监事会增补洪耀龙同志为公司监事候选人提交公司股东大会选任。

  洪耀龙同志简历见附件一。

  三、公司高管人员变动情况

  公司董事会于近日收到公司财务总监解家杰同志提交的书面辞职报告，解家杰同志因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务，公司董事会接受解家杰同志辞去财务总监的申请，对其任职期间的勤勉工作表示感谢。解家杰同志辞职后，将不在公司担任其他任何职务。公司六届第六次董事会聘任朱瑞宾同志为公司财务总监。

  朱瑞宾同志主要简历见附件一。

  公司六届第六次董事会聘任张立同志为公司副总经理。

  张立同志简历见附件一。

  特此公告。

  云南文山电力股份有限公司董事会

  二O一五年三月二十七日

  附件一：

  杨强，男，汉族，1966年5月出生，云南凤庆人，毕业于华北电力学院继电保护与自动远动技术专业，大学本科学历，学士学位，1986年7月参加工作，2000年5月加入中国共产党，教授级高级工程师。2005.08-2011.04 云南电力调度中心副主任、党委委员（2006.07-2011.3 云南电网公司通信分公司副总经理）；2011.04-2012.03 云南电网公司系统运行部副主任，云南电力调度控制中心副主任、党委委员；2012.03-2012.09 云南电力调度控制中心党委书记、副主任， 云南电网公司系统运行部副主任（2012.04-2012.07 参加南方电网公司2012年度中青年干部培训班)；2012.09-2013.06 云南电力调度控制中心主任、党委书记，云南电网公司系统运行部主任；2013.06-2014.06 云南电力调度控制中心主任、党委副书记，云南电网公司系统运行部主任；2014.06 至今任云南电网有限责任公司市场营销部主任，节约用电服务中心主任，公司新闻发言人；南网综合能源（云南）公司董事。

  洪耀龙，男，白族，1975年6月出生，云南丽江人，大专学历，1993年7月参加工作，2001年12月加入中国共产党，会计员。2003.01-2004.01 云南黑白水电力集团办公室主任；2004.01-2007.01 丽江黑白水电力股份有限公司行政工作部主任、办公室主任；（2004.03-2007.01 上海财经大学成教学院工商管理专业读大专）；2007.01-2008.01 丽江黑白水电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理；2008.01-2009.01 丽江黑白水电力股份有限公司副总经理、董事会秘书；（2008.09-2010.12 昆明理工大学工商管理在职研究生班学习）；2009.01-2010.01 丽江黑白水电力股份有限公司副总经理兼东区供电分公司经理；2010.01-2011.01 丽江黑白水电力股份有限公司总经理；2011.01-2012.12 丽江古玉供电有限公司总经理；2012.12-2013.07 丽江古玉供电有限公司执行董事、总经理、党委副书记；2013.07-2014.09 云南电网公司红河供电局副局长、党委副书记；2014.09至今任云南电网有限责任公司审计部副主任。

  张立，男，汉族，1973年3月出生，北京市人，毕业于云南工业大学电力系统及其自动化专业，大学本科学历，学士学位，1995年7月参加工作，2009年1月加入中国共产党，高级工程师。2006.11-2008.03 云南电网公司计划发展部电网规划专责；2008.03-2011.03 云南电网公司计划发展部综合处节能环保主管；2011.03-2011.10 云南电网公司计划发展部综合管理科副科长；2011.10-2015.03任云南电网有限责任公司计划发展部综合管理科科长。

  朱瑞宾，男，汉族，1978年08月出生，云南曲靖人，毕业于华南热带农业大学，大学本科学历，学士学位，2000年9月参加工作，1999年3月加入中国共产党，会计师。2005.01-2012.03. 曲靖供电有限责任公司财经部主任；2012.03-2014.05 曲靖供电有限公司财务部主任，2014.05-2015.03 马龙供电有限公司副总经理兼总会计师。

  证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2015-08

  云南文山电力股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年4月28日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月28日 9 点 30分

  召开地点：昆明市春城路耀龙培训中心B座6楼一号培训教室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月28日

  至2015年4月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司六届董事会第六次会议和六届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案：21

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：9-13

  应回避表决的关联股东名称：议案9-12应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案13应回避表决的关联股东名称：云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师、审计师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记时间：2015年4月27日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。

  (二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

  (三)登记地点：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦19楼公司董事会办公室。

  六、其他事项

  (一)以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

  （二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

  （三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  (四)会议联系人：段登奇 吴云林

  联系电话：0871-63193778

  联系传真：0871-63190838

  公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦19楼

  邮 编：650051

  联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

  特此公告。

  云南文山电力股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  云南文山电力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托人持股数： 委托人股东帐户号：

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-09

  云南文山电力股份有限公司

  第六届六次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南文山电力股份有限公司第六届六次监事会会议通知于2015年3月13日以电子邮件方式发出，会议于3月25日在昆明市耀龙培训中心B座5楼三号培训教室召开。出席会议的监事应到5人，实际参会监事5人，其中监事张仁波同志书面委托监事宁德稳同志行使表决权，根据《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议合法、有效。

  会议由监事会主席丁士主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以书面表决方式通过了如下议案：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

  二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要。

  与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。

  三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

  与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。

  四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算方案》。

  五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》。

  六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年财务预算预案》。

  八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司2015年购售电合同》。

  九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年趸售电合同》；

  十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同》；

  十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与平远供电有限责任公司2015年过网费协议》；

  十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色供电局2015年购售电合同》；

  十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2015年购地方电站电量合同》；

  十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同》；

  十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》；

  十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡县电力有限责任公司2015年购售电协议》；

  十七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议》；

  十八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案》；

  十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》；

  同意聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，财务审计费用55万元；内控审计费用30万元，总计85万元。

  二十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更监事的预案》。

  内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》

  此议案须提交公司2014年度股东大会审议。

  特此公告

  云南文山电力股份有限公司监事会

  2015年3月27日